- OMX Baltic−0,46%302,5
- OMX Riga−0,11%869,91
- OMX Tallinn−0,34%1 988,2
- OMX Vilnius0,2%1 194,52
- S&P 5000,58%5 663,94
- DOW 300,62%41 368,45
- Nasdaq 1,07%17 928,14
- FTSE 1000,3%8 556,89
- Nikkei 2251,56%37 503,33
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%94,25
- OMX Baltic−0,46%302,5
- OMX Riga−0,11%869,91
- OMX Tallinn−0,34%1 988,2
- OMX Vilnius0,2%1 194,52
- S&P 5000,58%5 663,94
- DOW 300,62%41 368,45
- Nasdaq 1,07%17 928,14
- FTSE 1000,3%8 556,89
- Nikkei 2251,56%37 503,33
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%94,25
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
В Латвии арестован миллион евро в связи с отмыванием денег
В Германии по так называемому делу российской «прачечной» признаны преступно нажитыми более 40 млн евро, в том числе в Латвии арестован 1 млн в связи с отмыванием денег в ликвидируемом Trasta komercbanka.
Об этом сообщила представитель Государственной полиции Сигита Пилдава, пишет Dienas Bizness.
Правоохранительные органы Германии заявили об успешном завершении расследования дела об отмывании денег, по результатам которого более 40 млн евро и несколько объектов недвижимости признаны преступно нажитыми и изъяты, а в Латвии арестован 1 миллион евро, который также признан полученным преступным путем.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) в 2015 году начало дело о легализации через Trasta komercbankа полученных преступным путем средств в крупных размерах и в организованной группе. Полученная в ходе следствия информация и доказательства оказались полезными и для правоохранительных органов Германии, которые расследовали деятельность международной группировки по отмыванию денег.
Начальник УБЭП Петерис Бауска сообщил, что начатое в 2015 году расследование по уголовному делу об отмывании денег в Trasta komercbanka продолжается, подозреваемыми признаны два тогдашних сотрудника банка. Срок окончания расследования он пока не назвал.
Европейский центральный банк в марте 2016 года аннулировал лицензию Trasta komercbanka, так как банк в течение длительного времени допускал серьезные нарушения. Весной 2017 года банк был признан неплатежеспособным.
Похожие статьи
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.
Самые читаемые
1
3
Кристен Михал: «Если кому-то хочется, он может порассуждать, долгосрочный ли это план или краткосрочный»
Последние новости
Налоговое преимущество не должно быть целью сделки
Clevon становится GO, а FedEx – одним из стратегических инвесторов
Оазис тишины на берегу Чудского озера: строительство спа-отеля за 36 млн евро достигло важного этапа
ГАЛЕРЕЯ: смотрите, как выглядит проект
Сейчас в фокусе
Кристен Михал: «Если кому-то хочется, он может порассуждать, долгосрочный ли это план или краткосрочный»
Регистр алкогольной продукции упраздняется, требования по охране труда упрощаются
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную