• OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 225−0,09%39 642,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,57
  • OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 225−0,09%39 642,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,57
  • 16.07.19, 08:40
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Латвийский банк оштрафован на миллион евро за нарушение антиотмывочного законодательства

Латвийская комиссия по рынку финансов и капитала решила оштрафовать банк Rigensis Bank на 1 028 850 евро за нарушения правил по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансированию терроризма.
Латвийский банк оштрафован на миллион евро за нарушение антиотмывочного законодательства
  • Foto: Scanpix
В ходе проверок комиссии в Банке констатирован ряд нарушений, связанных с системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и ее управлением, передает портал rus.lsm.lv.
В комиссии считают, что выявленные проблемы свидетельствуют о серьезных нарушениях в системе внутреннего контроля банка. В частности, ведомство упрекает банк в том, что тот не проверял, действительно ли указанные лица являются выгодополучателями; в ряде случаев банк не проверял и не документировал реальное происхождение денежных средств; внутренняя система контроля не обеспечивает непрерывного изучения клиента; банк не уделял достаточного внимания нетипичным сделкам клиентов; банк не изучил информацию, чтобы констатировать признаки компаний-«пустышек», а потому в отдельных случаях не прервал своевременно отношений с ними.
Rigensis Bank основан в 2011 году, а его владельцами являются российские бизнесмены и банкиры Игорь Цыплаков, Алексей Гудайтис и Дмитрий Соколов. По состоянию на прошлый год Rigensis Bank был девятым в Латвии по размеру активов, а его аудированная прибыль составила 3,5 млн евро.

Статья продолжается после рекламы

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную