Эстонская компания попала под санкции США

В понедельник США внесли в санкционные списки еще два физических лица и 18 юридических лиц, работающих в секторах финансовых услуг и экономических технологий Российской Федерации. «Многие из сегодняшних объектов предлагают услуги ранее включенным в перечень организациям, в том числе российским финансовым учреждениям, или злоупотребляют виртуальными активами для уклонения от санкций», – говорится в пояснении Государственного департамента.

Компания Bitfingroup OÜ, зарегистрированная в Таллинне в Ласнамяэ, также попала в список. Bitfingroup, судя по данным Коммерческого регистра, 25 марта 2024 года прекратила свою деятельность и была закрыта. До этого компания не публиковала отчетность.

В санкционные списки также внесен Тимур Буканов, гражданин России. Он был замечен в оказании финансовых услуг в России.

В России у Буканова есть компания «Центр обработки электронных платежей» с выручкой 45 миллионов рублей (примерно 450 000 евро) в 2022 году.

У Буканова также есть компания Bitfingroup в Казахстане.

Эстонская компания Bitfingroup никогда не вела деятельность, заявил Тимур Букаев «Деловым ведомостям». «Мы ей не пользовались», – сказал он. Почему он попал под санкции США российский предприниматель не знает. Также он не захотел уточнить, чем именно занималась его российская компания и связаны ли санкции с ее деятельностью. «Я не хотел бы сейчас это комментировать. Мы сами еще ничего не знаем и будем выяснять», – ответил он.