- OMX Baltic−0,42%297,09
- OMX Riga0,4%867,99
- OMX Tallinn−0,13%1 958,56
- OMX Vilnius−0,26%1 164,64
- S&P 5000,15%5 569,06
- DOW 300,35%40 669,36
- Nasdaq −0,09%17 446,34
- FTSE 1000,37%8 494,85
- Nikkei 2250,33%36 164,43
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%92,88
- OMX Baltic−0,42%297,09
- OMX Riga0,4%867,99
- OMX Tallinn−0,13%1 958,56
- OMX Vilnius−0,26%1 164,64
- S&P 5000,15%5 569,06
- DOW 300,35%40 669,36
- Nasdaq −0,09%17 446,34
- FTSE 1000,37%8 494,85
- Nikkei 2250,33%36 164,43
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%92,88
Работающего на объекте Сил обороны подрядчика признали виновным в крупном налоговом мошенничестве
На строительстве полигона рядом с Тапа, предназначенного для нужд Сил обороны, было выявлено крупное налоговое мошенничество, пишет Eesti Ekspress со ссылкой на недавно завершившийся судебный процесс.
Перед судом предстал предприниматель Николай Парфёнов (41), чья компания CityProject OÜ выполняла крупные бетонные работы в качестве субподрядчика по всей Эстонии.
Одним из таких объектов стал учебный полигон для бронетехники армии в Тапа. Качество бетона должно было соответствовать высоким стандартам, так как дороги должны выдерживать вес до 80 тонн — столько весят британские танки Challenger. Полигон включает в себя водные преграды, крутые подъемы и спуски, туннель с ограниченной видимостью, железнодорожные участки, вибрационные элементы и другие сооружения.
99% рабочих — украинцы
Генеральным подрядчиком на объекте была одна из ведущих эстонских дорожных строительных компаний AS TREV-2 Grupp. CityProject, в свою очередь, привлекла субподрядчика, который предоставил около 20 рабочих. «Я думаю, что примерно 99% были украинскими рабочими», — сказал Парфёнов в суде.
По словам прокурора Кристины Савченковой, Парфёнов платил украинским рабочим 9 евро в час. Один из свидетелей заявил, что его зарплата за работу в Тапа составляла 750 евро.
В связи с работами в Тапа и на ряде других объектов CityProject предоставила ложные данные в налоговых декларациях. Таким образом компания намеревалась уменьшить суммы налогов, подлежащих уплате государству. На основании фейковых счетов деньги переводились на зарегистрированную в Германии компанию и возвращались в Эстонию наличными.
Прослушка и арест
Полигон был открыт осенью 2020 года, а уже в ноябре 2020 года Налогово-таможенный департамент арестовал Парфенова. Суд держал его под стражей более семи месяцев. До этого департамент тайно следил за Парфёновым и его сообщниками в течение нескольких месяцев и прослушивал их переговоры.
В июне этого года Таллинский окружной суд признал Парфенова виновным в налоговом преступлении, причинившем государству значительный ущерб. Сам Парфенов отрицал свою вину.
Парфенова приговорили к трем годам заключения условно, а компания CityProject была оштрафована на 70 000 евро. Кроме того, суд постановил взыскать с Парфёнова и одного из его сообщников в пользу Налогово-таможенного департамента около 124 000 евро.
Похожие статьи
Люди продолжают попадаться в сети финансовых мошенников, хотя и полиция, и СМИ, включая ДВ, предупреждали об этом неоднократно. Одна такая публикация помогла читателю вовремя остановиться. Сейчас он уже смог вернуть 25% от вложенных денег и рассказывает, как ему это удалось.
Владимир добровольно отдал мошенникам десятки тысяч евро, часть которых он перед этим занял у фирм, выдающих быстрые кредиты, а часть – у родных. Его банковский счет оказался втянут в сомнительную операцию и теперь заблокирован. А началось все со статьи о нападении в Йыхви.
Король эстонских полочных фирм Ханнес Розин требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) возмещения материального ущерба, который может превышать миллион евро.
При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.
Самые читаемые
2
Последние новости
«У работающего человека должно быть минимум 1-2 ребенка»
Признаков улучшения пока нет
Сейчас в фокусе
Принесли ли похороны папы римского перелом? Что будет дальше?
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную