Следы крупного криптоскандала: пострадавшие пытаются обанкротить компанию в Эстонии

В Польше начато уголовное производство по подозрению в мошенничестве и отмывании денег в отношении одной из крупнейших в стране криптобирж – Zondacrypto, которая работает на основании лицензии, выданной в Эстонии.

Известная в криптомире компания, чей главный офис находится в Эстонии, потеряла три миллиона евро из-за атаки хакеров. Часть денег удалось вернуть год спустя.

Зарегистрированная в Эстонии компания Quantum Swan распределила дивиденды на сумму 137 миллионов евро. За компанией стоит один из самых влиятельных людей криптомира – родившийся в Эстонии Станислав Кулечов.

Жертвы мошеннической схемы, которую создали криптомиллионеры Иван Турыгин и Сергей Потапенко, пока не получили 300 млн долларов, предназначенных для возмещения ущерба, поскольку криптовалюта и недвижимость криптомиллионеров еще не переданы США.

Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.