- OMX Baltic0,15%320,45
- OMX Riga−0,13%932,21
- OMX Tallinn0,19%2 089,38
- OMX Vilnius−0,06%1 421,51
- S&P 500−0,43%6 939,03
- DOW 30−0,36%48 892,47
- Nasdaq −0,94%23 461,82
- FTSE 1000,51%10 223,54
- Nikkei 225−0,1%53 322,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,84
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%90,55
- OMX Baltic0,15%320,45
- OMX Riga−0,13%932,21
- OMX Tallinn0,19%2 089,38
- OMX Vilnius−0,06%1 421,51
- S&P 500−0,43%6 939,03
- DOW 30−0,36%48 892,47
- Nasdaq −0,94%23 461,82
- FTSE 1000,51%10 223,54
- Nikkei 225−0,1%53 322,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,84
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%90,55
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Италия попросила у Эстонии помощи в скандале с Danske
А ещё у Латвии и Великобритании.
Прокуратура Италии попросила у властей Эстонии и Латвии юридической помощи в скандале с отмыванием денег из Азербайджана.
Итальянские следователи подозревают 5 местных предприятий в участии в этом скандале, пишет Il Sole 24 Ore.
Все эти компании фигурировали в статье Äripäev об этом скандале, написанной осенью 2017 года.
Это не первый раз, когда итальянская прокуратура просит помощи у других стран. В декабре она попросила о юридической помощи Данию. В этом году - Эстонию, Латвию и Великобританию.
Итальянцы хотят узнать конечных бенефициаров компании Hilux Service, Metastar Invest, LCM Alliance, Jetfield Networks и Polux Management. Äripäev пишет, что деньги этих компаний двигались через десятки банков. Речь идёт о суммах в разных валютах: 3 миллиарда долларов, 519 миллионов евро, 1,2 миллиарда рублей, 3 миллиона фунтов и миллион швейцарских франков.
Нити от Hilux Service ведут к одному мальтийскому банку, деятельность которого расследовала журналист Дафна Каруана Галиция. Осенью 2017 года её убили.
Нынешнее обращение итальянской прокуратуры связано с тем, что депутата итальянского парламента Луку Волонте подозревают в коррупции. Ему вменяют то, что он получил деньги от Азербайджана на то, чтобы осуществлять определённую политику в стране и делать лоббистскую работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Волонте обвиняют в том, что в 2012-2014 годах на счета фонда Novae Terra (к которому имеет отношение депутат) было переведено 2,17 миллиона евро. Деньги, по мнению прокуратуры, пришли со счетов эстонского филиала Danske Bank, а компании, владеющие этими счетами, зарегистрированы в Великобритании, а информация о них проходит через офшоры на Маршалловых островах, в Белизе и на Британских Виргинских островах.
Суд первой инстанции оправдал Волонте. Прокуроры подали апелляцию.
Похожие статьи
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.
Самые читаемые
2
4
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную