• Поделиться:

    Италия попросила у Эстонии помощи в скандале с Danske

    А ещё у Латвии и Великобритании.

    Фото: Андрас Кралла
    Прокуратура Италии попросила у властей Эстонии и Латвии юридической помощи в скандале с отмыванием денег из Азербайджана.
    Итальянские следователи подозревают 5 местных предприятий в участии в этом скандале, пишет Il Sole 24 Ore.
    Все эти компании фигурировали в статье Äripäev об этом скандале, написанной осенью 2017 года.
    Это не первый раз, когда итальянская прокуратура просит помощи у других стран. В декабре она попросила о юридической помощи Данию. В этом году - Эстонию, Латвию и Великобританию.
    Итальянцы хотят узнать конечных бенефициаров компании Hilux Service, Metastar Invest, LCM Alliance, Jetfield Networks и Polux Management. Äripäev пишет, что деньги этих компаний двигались через десятки банков. Речь идёт о суммах в разных валютах: 3 миллиарда долларов, 519 миллионов евро, 1,2 миллиарда рублей, 3 миллиона фунтов и миллион швейцарских франков.
    Нити от Hilux Service ведут к одному мальтийскому банку, деятельность которого расследовала журналист Дафна Каруана Галиция. Осенью 2017 года её убили.
    Нынешнее обращение итальянской прокуратуры связано с тем, что депутата итальянского парламента Луку Волонте подозревают в коррупции. Ему вменяют то, что он получил деньги от Азербайджана на то, чтобы осуществлять определённую политику в стране и делать лоббистскую работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.
    Волонте обвиняют в том, что в 2012-2014 годах на счета фонда Novae Terra (к которому имеет отношение депутат) было переведено 2,17 миллиона евро. Деньги, по мнению прокуратуры, пришли со счетов эстонского филиала Danske Bank, а компании, владеющие этими счетами, зарегистрированы в Великобритании, а информация о них проходит через офшоры на Маршалловых островах, в Белизе и на Британских Виргинских островах.
    Суд первой инстанции оправдал Волонте. Прокуроры подали апелляцию.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Маарду отказывает компаниям, которые хотят разрабатывать карьеры
Маардуская городская управа отказывает компаниям в проведении геологических работ на территории города. Она объясняет это тем, что жители устали от шума, пыли и грязи. Одна из фирм, получивших отказ, считает его политически мотивированным. Вторая вообще отрицает, что хотела копать карьер.
Маардуская городская управа отказывает компаниям в проведении геологических работ на территории города. Она объясняет это тем, что жители устали от шума, пыли и грязи. Одна из фирм, получивших отказ, считает его политически мотивированным. Вторая вообще отрицает, что хотела копать карьер.
EfTEN получил разрешение на слияние двух фондов
Финансовая инспекция Эстонии разрешила слияние компаний EfTEN Real Estate Fund III AS и Kinnisvarafond AS.
Финансовая инспекция Эстонии разрешила слияние компаний EfTEN Real Estate Fund III AS и Kinnisvarafond AS.
Передовица ДВ: размытые ожидания
Госкомпаниям и стратегически важным предприятиям нужны чёткие инструкции, какой бизнес государство расценивает как допустимый, а какой – нет.
Госкомпаниям и стратегически важным предприятиям нужны чёткие инструкции, какой бизнес государство расценивает как допустимый, а какой – нет.
Покинувший Standard новоиспеченный глава стартапа Марек Хельм: вы же видите, в каком состоянии эта промышленность
«Я вошел сегодня в здание и было такое ощущение, что я этого не заслужил», – сказал приступивший к руководству стартапом GScan два месяца назад Марек Хельм на открытии тартуского завода. До этого Хельм руководил мебельным производством Standard, откуда ушел спустя едва полгода.
«Я вошел сегодня в здание и было такое ощущение, что я этого не заслужил», – сказал приступивший к руководству стартапом GScan два месяца назад Марек Хельм на открытии тартуского завода. До этого Хельм руководил мебельным производством Standard, откуда ушел спустя едва полгода.
Топ-3 «Молодых и деловых»: лучшие авторы Летней школы журналистики
Редакция ДВ выбрала трех лучших молодых журналистов среди участников медиапроекта для школьников.
Редакция ДВ выбрала трех лучших молодых журналистов среди участников медиапроекта для школьников.