• Инвесторы покупали облигации итальянской мафии

    Бумаги были гарантированы подставными компаниями, которые обвиняются в связи с итальянской организованной преступной группировкой Ндрангета (’Ndrangheta).

    Фото: Pixabay
    Международные инвесторы приобрели облигации, которые были гарантированы активами одной из самых влиятельных группировок Италии, следует из финансовых и юридических документов, которые попали в руки Financial Times.
    Около 1 миллиарда этих облигаций были проданы международным инвесторам в период с 2015 по 2019 годы. Часть из этих бумаг была связана с активами, которые, как выяснилось позднее, имели отношение к подставным компаниям Ндрангета.
    В одном случае такие облигации, имеющие отношение к мафии, были приобретены одним из крупнейших европейских банков Banca Generali. Консультации по этой сделке проводила аудиторская компания EY. Среди других инвесторов также были пенсионные и хедж-фонды и компании, инвестирующие семейный капитал (family office).
    Облигации были созданы на базе неоплаченных счетов, выставленных Итальянским органам здравоохранения. По законам ЕС, у организаций, связанных с государством, по неоплаченным счетам возникает обязательство гарантировать штрафную процентную ставку. Это делает бумаги привлекательными для специальных агентов, которые размещают их в пакете с другими активами и выпускают облигации, которые гарантированы ожидаемым денежным потоком от оплаты счетов в будущем. Большая часть обеспеченных активов в этих сделках имела легальное происхождение, однако некоторые были выставлены компаниями, которые контролируются кланами Ндрангета, которым удалось избежать проверки на предмет отмывания денег и использовать спрос международных инвесторов на экзотические инвестиционные инструменты.
    Почти все сделки с облигациями являлись частными, не проходили проверки рейтинговыми агентствами и не продавались на открытом рынке. Небольшой инвестиционный банк CFE, расположенный в Женеве, формировал пакеты, на базе которых выпускались облигации, которые в дальнейшем продавались инвесторам, включая и Banca Generali.
  • Самое читаемое
Эстония может вернуть «классический» подоходный налог. Что об этом думают предприниматели?
Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.
Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.
Tallinna Vesi хочет на треть поднять цены для частных клиентов
В Таллинне и Сауэ в новом году стоимость услуг водоснабжения для частных клиентов вырастет более чем на 30%, а для бизнес-клиентов – на 6%, если Департамент конкуренции одобрит ходатайство Tallinna Vesi.
В Таллинне и Сауэ в новом году стоимость услуг водоснабжения для частных клиентов вырастет более чем на 30%, а для бизнес-клиентов – на 6%, если Департамент конкуренции одобрит ходатайство Tallinna Vesi.
Рауль Рейно: сектор недвижимости, вопреки экономическим перспективам, по-прежнему излучает оптимизм
Ситуация во всей экономике достаточно неопределенная, если не сказать плохая. При этом оптимизм в секторе недвижимости превосходит уверенность потребителей в целом, пишет член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.
Ситуация во всей экономике достаточно неопределенная, если не сказать плохая. При этом оптимизм в секторе недвижимости превосходит уверенность потребителей в целом, пишет член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.
Владельцы нового кафе в Кренгольмском районе Нарвы: это бизнес, но бизнес для души
В Нарве открылось новое кафе. В бывшем здании заводоуправления Кренгольма, в этом подвале с потолками из красного кирпича, теперь располагается заведение под названием Kaar. Это произошло на фоне того, как другие предприниматели свои заведения, наоборот, закрывают. Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн рассказали ДВ, почему решили в третий раз в жизни открыть новое кафе, несмотря на то, что две предыдущие попытки были не очень удачными.
В Нарве открылось новое кафе. В бывшем здании заводоуправления Кренгольма, в этом подвале с потолками из красного кирпича, теперь располагается заведение под названием Kaar. Это произошло на фоне того, как другие предприниматели свои заведения, наоборот, закрывают. Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн рассказали ДВ, почему решили в третий раз в жизни открыть новое кафе, несмотря на то, что две предыдущие попытки были не очень удачными.