• Поделиться:

    Инвесторы покупали облигации итальянской мафии

    Бумаги были гарантированы подставными компаниями, которые обвиняются в связи с итальянской организованной преступной группировкой Ндрангета (’Ndrangheta).

    Фото: Pixabay
    Международные инвесторы приобрели облигации, которые были гарантированы активами одной из самых влиятельных группировок Италии, следует из финансовых и юридических документов, которые попали в руки Financial Times.
    Около 1 миллиарда этих облигаций были проданы международным инвесторам в период с 2015 по 2019 годы. Часть из этих бумаг была связана с активами, которые, как выяснилось позднее, имели отношение к подставным компаниям Ндрангета.
    В одном случае такие облигации, имеющие отношение к мафии, были приобретены одним из крупнейших европейских банков Banca Generali. Консультации по этой сделке проводила аудиторская компания EY. Среди других инвесторов также были пенсионные и хедж-фонды и компании, инвестирующие семейный капитал (family office).
    Облигации были созданы на базе неоплаченных счетов, выставленных Итальянским органам здравоохранения. По законам ЕС, у организаций, связанных с государством, по неоплаченным счетам возникает обязательство гарантировать штрафную процентную ставку. Это делает бумаги привлекательными для специальных агентов, которые размещают их в пакете с другими активами и выпускают облигации, которые гарантированы ожидаемым денежным потоком от оплаты счетов в будущем. Большая часть обеспеченных активов в этих сделках имела легальное происхождение, однако некоторые были выставлены компаниями, которые контролируются кланами Ндрангета, которым удалось избежать проверки на предмет отмывания денег и использовать спрос международных инвесторов на экзотические инвестиционные инструменты.
    Почти все сделки с облигациями являлись частными, не проходили проверки рейтинговыми агентствами и не продавались на открытом рынке. Небольшой инвестиционный банк CFE, расположенный в Женеве, формировал пакеты, на базе которых выпускались облигации, которые в дальнейшем продавались инвесторам, включая и Banca Generali.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
До введения полного эмбарго эстонские фирмы запаслись российской фанерой Однако в целом на импорт древесины война почти не повлияла
В последние месяцы среди эстонских деревообработчиков все чаще были слышны разговоры о том, что до введения полного эмбарго некоторые местные предприятия успели забить свои склады дешевой российской древесиной. Статистика Налогово-таможенного департамента не подтверждает это напрямую. Известно, однако, что объемы ввоза в Эстонию российской фанеры выросли в июне в четыре раза.
В последние месяцы среди эстонских деревообработчиков все чаще были слышны разговоры о том, что до введения полного эмбарго некоторые местные предприятия успели забить свои склады дешевой российской древесиной. Статистика Налогово-таможенного департамента не подтверждает это напрямую. Известно, однако, что объемы ввоза в Эстонию российской фанеры выросли в июне в четыре раза.
ОПЕК сократила прогноз роста спроса на нефть, МЭА – повысило
В четверг ОПЕК понизила прогноз спроса на нефть на 2022 год, что стало третьим снижением с апреля. В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз спроса, пишет
В четверг ОПЕК понизила прогноз спроса на нефть на 2022 год, что стало третьим снижением с апреля. В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз спроса, пишет
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Ану Арновер: готов ли наш рынок недвижимости к «зеленой волне»?
Еще несколько лет назад термины «строительство» и «охрана окружающей среды» не считались связанными между собой, но ситуация меняется. Для разрешений на строительство, выданных после 2020 года, уже действует требование энергетического класса, а правовые акты Таксономии Европейского Союза, или устойчивых инвестиций, первый пакет которых вступил в силу в этом году, внесли многочисленные изменения в нашу экономику. Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня? На этот вопрос отвечает Ану Арновер, начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB.
Еще несколько лет назад термины «строительство» и «охрана окружающей среды» не считались связанными между собой, но ситуация меняется. Для разрешений на строительство, выданных после 2020 года, уже действует требование энергетического класса, а правовые акты Таксономии Европейского Союза, или устойчивых инвестиций, первый пакет которых вступил в силу в этом году, внесли многочисленные изменения в нашу экономику. Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня? На этот вопрос отвечает Ану Арновер, начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB.