2 января 2008

Фирмы бомжей принесли в казну 1,7 миллионов

В прошлом году у фиктивных фирм, директорами или владельцами которых обычно являются бомжи, было конфисковано и зачислено в государственный бюджет 1,7 млн. латов.

Мошенники работают по следующей схеме: за пару сотен долларов создается или покупается фирма, затем «за копейки» бомжам предлагают стать директором и «дело сделано», фирма становится звеном цепочки, используемой для отмывания денег, пишут biznews.lv со ссылкой на Diena.

В прошлом году по делам, находящимся в ведении прокуратуры, было конфисковано и зачислено в государственный бюджет 1,7 млн. латов. Несмотря на значительные суммы, владельцы обычно не предъявляют претензии к государству, так как это значило бы очередной этап связи с незаконной деятельностью.

Сейчас прокуратура занимается 70 подобными делами, связанными с отмыванием денег.

Самое читаемое