OMX Baltic0,39%301,31
OMX Riga0,00%933,15
OMX Tallinn0,48%1 991,38
OMX Vilnius0,37%1 304,46
S&P 500−1,07%6 827,41
DOW 30−0,51%48 458,05
Nasdaq −1,69%23 195,17
FTSE 100−0,56%9 649,03
Nikkei 2251,37%50 836,55
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%93,3

OMX Baltic0,39%301,31
OMX Riga0,00%933,15
OMX Tallinn0,48%1 991,38
OMX Vilnius0,37%1 304,46
S&P 500−1,07%6 827,41
DOW 30−0,51%48 458,05
Nasdaq −1,69%23 195,17
FTSE 100−0,56%9 649,03
Nikkei 2251,37%50 836,55
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%93,3

30.01.09, 17:43

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Литва поправится за счёт российских преступников

В Литве планируют конфисковать и направить в государственную казну крупные денежные средства, принадлежащие российским преступным группировкам.

Речь идёт о 16 миллионах долларов и 1 миллионе евро, находящихся на счетах в литовских банках, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на литовскую газету Lietuvos zinios.

"В феврале Каунасская окружная налоговая инспекция обратится в суд с просьбой признать бесхозными и конфисковать в пользу госбюджета Литвы 3,75 миллиона долларов, которые пытались "отмыть" через литовский банк", - говорится в публикации.

Затем, по информации газеты, будут предприняты аналогичные шаги, целью которых будет конфискация находящихся на других счетах средств - всего 16 миллионов долларов и 1 миллион евро, которые российские преступные группировки пытались "отмывать" через австрийские и литовские банки.

Статья продолжается после рекламы

Издание сообщает, что эта история началась 29 августа 2006 года. Один из московских банков перечислил 44 миллиона долларов в австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, а на следующий день поручил австрийскому банку перечислить эти средства на счета в банки других стран, в том числе в Литву и Латвию.

В публикации отмечается, что 30 августа Центральный банк РФ предупредил австрийцев, что перечисленные миллионы могут иметь отношение к "отмыванию" денежных средств или даже быть связанными с терроризмом.

Через несколько часов после перечисления этих денег на счета в литовский Ukio bankas австрийский банк попросил вернуть средства обратно. Но литовский банк деньги не вернул, а заблокировал их и информировал об этом Службу расследования финансовых преступлений (СРФП).

Сотрудники СРФП, как говорится в публикации, по этому вопросу сотрудничают с коллегами из России, Австрии, Белоруссии, Казахстана, Украины и Израиля. "Труднее всех удаётся диалог с российскими коллегами - на просьбы о юридической помощи они около полугода не реагировали, позже ответили, что принять сотрудников СРФП не могут", - пишет литовская газета.

Autor: dv.ee Istsenko Olga