- OMX Baltic0,16%292,25
- OMX Riga0,19%916,93
- OMX Tallinn0,14%1 912,06
- OMX Vilnius0,37%1 263,35
- S&P 500−1,12%6 720,32
- DOW 30−0,84%46 912,3
- Nasdaq −1,9%23 053,99
- FTSE 100−0,42%9 735,78
- Nikkei 2251,34%50 883,68
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%93,83
- OMX Baltic0,16%292,25
- OMX Riga0,19%916,93
- OMX Tallinn0,14%1 912,06
- OMX Vilnius0,37%1 263,35
- S&P 500−1,12%6 720,32
- DOW 30−0,84%46 912,3
- Nasdaq −1,9%23 053,99
- FTSE 100−0,42%9 735,78
- Nikkei 2251,34%50 883,68
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%93,83
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Закрыта ещё одна прачечная
Остановлена деятельность фирмы по отмывке
денежных средств, созданной бывшим сотрудником финансовой полиции.
Правоохранительные органы Латвии и Эстонии на прошлой неделе остановили деятельность уже второй в этом году финансовой прачечной. Один их участников преступной схемы являлся бывшим сотрудником Финансовой полиции. По предварительным данным, эта группировка в 2008 году легализовала 3,3 млн.латов, полученные от финансовых преступлений. Латвийский бюджет от действий группировки понес ущерб в размере 497 тысяч латов. Услугами финансовой прачечной пользовались по меньшей мере 51 латвийское предприятие, передаёт портал rus db.lv
В ходе расследования были проведены обыски в Риге, Валмиере, Цесисе и Лимбажи (всего в 10 местах). На счетах предприятий, задействованных в преступной схеме, заморожено более 90 000 латов, а наличными в ходе обысков изъяты 8 000 латов и более 10 000 евро. Один человек задержан, ещё трое находятся в статусе подозреваемых и к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Всего в работе преступной схемы принимали участие девять лиц. Для отмывки денег использовались 12 фиктивных предприятий и 7 так называемых буферных предприятий.
Многие из участников преступной схемы являются «хорошо знакомыми» Финансовой полиции и их имена упоминаются в связи с другими уголовными делами.
Autor: dv.ee Istsenko Olga
Похожие статьи
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.
Самые читаемые
2
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную