OMX Baltic−0,33%301,29
OMX Riga0,02%893,52
OMX Tallinn0,56%2 081,11
OMX Vilnius−0,12%1 199,62
S&P 500−0,11%6 198,01
DOW 300,91%44 494,94
Nasdaq −0,82%20 202,89
FTSE 1000,28%8 785,33
Nikkei 225−1,03%39 573,48
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,62

OMX Baltic−0,33%301,29
OMX Riga0,02%893,52
OMX Tallinn0,56%2 081,11
OMX Vilnius−0,12%1 199,62
S&P 500−0,11%6 198,01
DOW 300,91%44 494,94
Nasdaq −0,82%20 202,89
FTSE 1000,28%8 785,33
Nikkei 225−1,03%39 573,48
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,62

23.02.09, 17:33

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Закрыта ещё одна прачечная

Остановлена деятельность фирмы по отмывке денежных средств, созданной бывшим сотрудником финансовой полиции.

Правоохранительные органы Латвии и Эстонии на прошлой неделе остановили деятельность уже второй в этом году финансовой прачечной. Один их участников преступной схемы являлся бывшим сотрудником Финансовой полиции. По предварительным данным, эта группировка в 2008 году легализовала 3,3 млн.латов, полученные от финансовых преступлений. Латвийский бюджет от действий группировки понес ущерб в размере 497 тысяч латов. Услугами финансовой прачечной пользовались по меньшей мере 51 латвийское предприятие, передаёт портал rus db.lv

В ходе расследования были проведены обыски в Риге, Валмиере, Цесисе и Лимбажи (всего в 10 местах). На счетах предприятий, задействованных в преступной схеме, заморожено более 90 000 латов, а наличными в ходе обысков изъяты 8 000 латов и более 10 000 евро. Один человек задержан, ещё трое находятся в статусе подозреваемых и к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Всего в работе преступной схемы принимали участие девять лиц. Для отмывки денег использовались 12 фиктивных предприятий и 7 так называемых буферных предприятий.

Многие из участников преступной схемы являются «хорошо знакомыми» Финансовой полиции и их имена упоминаются в связи с другими уголовными делами.

Статья продолжается после рекламы

Autor: dv.ee Istsenko Olga