- OMX Baltic0,05%319,27
- OMX Riga−1,21%962,23
- OMX Tallinn0,00%2 229,54
- OMX Vilnius0,02%1 511,99
- S&P 5000,33%7 744,06
- DOW 301,08%52 177,69
- Nasdaq 0,08%26 713,03
- FTSE 100−0,11%10 828,07
- Nikkei 2251,39%65 324,29
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%93,91
- OMX Baltic0,05%319,27
- OMX Riga−1,21%962,23
- OMX Tallinn0,00%2 229,54
- OMX Vilnius0,02%1 511,99
- S&P 5000,33%7 744,06
- DOW 301,08%52 177,69
- Nasdaq 0,08%26 713,03
- FTSE 100−0,11%10 828,07
- Nikkei 2251,39%65 324,29
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%93,91
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Новые подробности махинаций «парня на Hummer»
Деятельность Марека Харика, который стал известен благодаря проворачиваемым им буквально рабовладельческим схемам найма рабочих и называемом в народе «Парень на Hummer», обрастает всё новыми подробностями – документы показывают, что взятые кредиты он просто выводил из фирмы.
Рекрутинговый бизнес Харика, который уже в 2008 году попал на страницы газеты Aripaev и неоднократно показывавшийся в передаче «Pealtnagija» заключался в рабовладельческом отношении к нанятым рабочим и в зарабатывании денег в сферах, выходящих за рамки основной деятельности.
В центре первой схемы Харика, которой был положен конец в 2008 году, стояла фирма AS Estonian Shipbuilding (далее ES). Из отчёта, составленного временным банкротным управляющим Вели Краавом, а также из сообщения о совершении преступления, представленного прокуратуре в 2009 году, следует, что Харик занимался выводом денег из ES.
Вместо того чтобы выполнять обязательства фирмы, он выводил из неё деньги путём выдачи кредита в размере 2,7 млн. крон (около 200 000 евро), по сути, самому себе.
Помимо вывода денег в отчёте управляющего упоминается также пёстрая компания лиц, которые выдали принадлежавшей Харику фирме ES немало кредитов.
Один тандем, перечисливший на счета ES круглую сумму денег – это Хандо Пальм, Анек Аасма и их фирма OU Skylux, которые в скором времени предстанут перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве. Аасма как частное лицо перечислил в ES 900 000 крон (55 000 евро), от Skylux поступило 1,6 млн. крон (110 000 евро). В течение короткого времени Аама также входил в совет ES. Занимавшиеся автомобильным и топливным бизнесом Пальм, Аасма и Skylux в данный момент подозреваются в мошенничестве по уклонению от уплаты налога с оборота в размере 2,45 млн. евро.
Autor: dv. ее
Горячие новости
Самые читаемые
2
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную