Деятельность Марека Харика, который стал известен благодаря проворачиваемым им буквально рабовладельческим схемам найма рабочих и называемом в народе «Парень на Hummer», обрастает всё новыми подробностями – документы показывают, что взятые кредиты он просто выводил из фирмы.
Рекрутинговый бизнес Харика, который уже в 2008 году попал на страницы газеты Aripaev и неоднократно показывавшийся в передаче «Pealtnagija» заключался в рабовладельческом отношении к нанятым рабочим и в зарабатывании денег в сферах, выходящих за рамки основной деятельности.
В центре первой схемы Харика, которой был положен конец в 2008 году, стояла фирма AS Estonian Shipbuilding (далее ES). Из отчёта, составленного временным банкротным управляющим Вели Краавом, а также из сообщения о совершении преступления, представленного прокуратуре в 2009 году, следует, что Харик занимался выводом денег из ES.
Вместо того чтобы выполнять обязательства фирмы, он выводил из неё деньги путём выдачи кредита в размере 2,7 млн. крон (около 200 000 евро), по сути, самому себе.
Помимо вывода денег в отчёте управляющего упоминается также пёстрая компания лиц, которые выдали принадлежавшей Харику фирме ES немало кредитов.
Один тандем, перечисливший на счета ES круглую сумму денег – это Хандо Пальм, Анек Аасма и их фирма OU Skylux, которые в скором времени предстанут перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве. Аасма как частное лицо перечислил в ES 900 000 крон (55 000 евро), от Skylux поступило 1,6 млн. крон (110 000 евро). В течение короткого времени Аама также входил в совет ES. Занимавшиеся автомобильным и топливным бизнесом Пальм, Аасма и Skylux в данный момент подозреваются в мошенничестве по уклонению от уплаты налога с оборота в размере 2,45 млн. евро.
Autor: dv. ее
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.