- OMX Baltic0,32%320,42
- OMX Riga0,32%975,46
- OMX Tallinn0,65%2 242,75
- OMX Vilnius−0,13%1 510,8
- S&P 5000,92%7 729,85
- DOW 300,18%52 094,33
- Nasdaq 1,79%26 607,26
- FTSE 100−1,07%10 765,14
- Nikkei 225−0,62%64 916,7
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%92,81
- OMX Baltic0,32%320,42
- OMX Riga0,32%975,46
- OMX Tallinn0,65%2 242,75
- OMX Vilnius−0,13%1 510,8
- S&P 5000,92%7 729,85
- DOW 300,18%52 094,33
- Nasdaq 1,79%26 607,26
- FTSE 100−1,07%10 765,14
- Nikkei 225−0,62%64 916,7
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%92,81
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
НТД разоблачил сомнительную схему
Работники отдела расследований НТД обнаружили возможное крупное налоговое мошенничество в сфере розничной торговли пищевым маслом. По первоначальным данным, из-за деятельности мошенников государство могло недосчитаться более 900 000 евро налогов.
НТД вместе с группой быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержали в мае 13 подозреваемых в преступлении и прослушали еще двух подозреваемых. Харьюский уездный суд на основании ходатайства прокурора взял под стражу двух предположительных участников преступной группировки. Предполагается, что в группировку могло входить по меньшей мере 17 человек.
Налоговый департамент подозревает, что оптовый продавец мог с апреля 2013 года до апреля 2014 использовать теневые и буферные предприятия, находившиеся под контролем преступной группировки, с целью увеличения требований по возврату налога с оборота. В Эстонии и других странах ЕС было зарегистрировано по меньшей мере 22 подобных фирмы.
Теневые фирмы приобретали товар, после чего перепродавали его буферным предприятиям, не уплачивая налог с оборота. Затем товар продавали оптовому продавцу, который на основе представленных счетов имел право вычета входного налога с оборота и, таким образом, увеличивал свои требования по его возврату.
При обыске 15 подозреваемых было найдено и изъято более 130 000 евро наличными.
Подозрения представлены 21 человеку и одной фирме.
Горячие новости
Самые читаемые
3
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную