OMX Baltic0,16%292,25
OMX Riga0,19%916,93
OMX Tallinn0,14%1 912,06
OMX Vilnius0,37%1 263,35
S&P 500−1,12%6 720,32
DOW 30−0,84%46 912,3
Nasdaq −1,9%23 053,99
FTSE 100−0,42%9 735,78
Nikkei 225−1,68%50 027,66
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%93,74

OMX Baltic0,16%292,25
OMX Riga0,19%916,93
OMX Tallinn0,14%1 912,06
OMX Vilnius0,37%1 263,35
S&P 500−1,12%6 720,32
DOW 30−0,84%46 912,3
Nasdaq −1,9%23 053,99
FTSE 100−0,42%9 735,78
Nikkei 225−1,68%50 027,66
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%93,74

27.06.14, 13:40

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

НТД разоблачил сомнительную схему

Работники отдела расследований НТД обнаружили возможное крупное налоговое мошенничество в сфере розничной торговли пищевым маслом. По первоначальным данным, из-за деятельности мошенников государство могло недосчитаться более 900 000 евро налогов.

dv.ee

НТД вместе с группой быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержали в мае 13 подозреваемых в преступлении и прослушали еще двух подозреваемых. Харьюский уездный суд на основании ходатайства прокурора взял под стражу двух предположительных участников преступной группировки. Предполагается, что в группировку могло входить по меньшей мере 17 человек.

Налоговый департамент подозревает, что оптовый продавец мог с апреля 2013 года до апреля 2014 использовать теневые и буферные предприятия, находившиеся под контролем преступной группировки, с целью увеличения требований по возврату налога с оборота. В Эстонии и других странах ЕС было зарегистрировано по меньшей мере 22 подобных фирмы.

Статья продолжается после рекламы

Теневые фирмы приобретали товар, после чего перепродавали его буферным предприятиям, не уплачивая налог с оборота. Затем товар продавали оптовому продавцу, который на основе представленных счетов имел право вычета входного налога с оборота и, таким образом, увеличивал свои требования по его возврату.

При обыске 15 подозреваемых было найдено и изъято более 130 000 евро наличными.

Подозрения представлены 21 человеку и одной фирме.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!