- OMX Baltic−0,04%317,29
- OMX Riga−0,16%993,32
- OMX Tallinn−0,31%2 245,24
- OMX Vilnius−0,25%1 488,29
- S&P 500−4,36%7 353,73
- DOW 30−3,44%51 523,06
- Nasdaq −5,52%24 315
- FTSE 100−2,27%10 537,92
- Nikkei 225−5,96%57 434,77
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%91,51
- OMX Baltic−0,04%317,29
- OMX Riga−0,16%993,32
- OMX Tallinn−0,31%2 245,24
- OMX Vilnius−0,25%1 488,29
- S&P 500−4,36%7 353,73
- DOW 30−3,44%51 523,06
- Nasdaq −5,52%24 315
- FTSE 100−2,27%10 537,92
- Nikkei 225−5,96%57 434,77
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%91,51
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
НТД разоблачил сомнительную схему
Работники отдела расследований НТД обнаружили возможное крупное налоговое мошенничество в сфере розничной торговли пищевым маслом. По первоначальным данным, из-за деятельности мошенников государство могло недосчитаться более 900 000 евро налогов.
НТД вместе с группой быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержали в мае 13 подозреваемых в преступлении и прослушали еще двух подозреваемых. Харьюский уездный суд на основании ходатайства прокурора взял под стражу двух предположительных участников преступной группировки. Предполагается, что в группировку могло входить по меньшей мере 17 человек.
Налоговый департамент подозревает, что оптовый продавец мог с апреля 2013 года до апреля 2014 использовать теневые и буферные предприятия, находившиеся под контролем преступной группировки, с целью увеличения требований по возврату налога с оборота. В Эстонии и других странах ЕС было зарегистрировано по меньшей мере 22 подобных фирмы.
Теневые фирмы приобретали товар, после чего перепродавали его буферным предприятиям, не уплачивая налог с оборота. Затем товар продавали оптовому продавцу, который на основе представленных счетов имел право вычета входного налога с оборота и, таким образом, увеличивал свои требования по его возврату.
При обыске 15 подозреваемых было найдено и изъято более 130 000 евро наличными.
Подозрения представлены 21 человеку и одной фирме.
Горячие новости
Самые читаемые
Последние новости
Из-за ограничений, связанных с обороной страны, отпала волость Люганузе
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную