• Известную в Эстонии схему криптовалют объявили мошенничеством

    Власти США обвинили управляющих криптовалютой OneCoin в мошенничестве и отмывании денег.

    Лидеры компании OneCoin Себастьян Гринвуд, Ружа Игнатова и Юха Пархиала
    Прокурор Джеффри С. Берман сказал, что их обвиняют в создании компании с многомиллиардным оборотом, основанную исключительно на лжи и обмане. «Они обещали высокую прибыль и минимальный риск, но, по словам обвинения, это была пирамида, основанная больше на обмане глаз, чем битах и байтах».
    Нынешний лидер криптосистемы гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестован на прошлой неделе в аэропорту Лос-Анджелеса. Их американский сообщник Марк С. Скотт также был арестован. Называющую себя королевой криптовалюты Ружу Игнатову арестовать пока не удалось.
    Ружа Игнатова, которая рекламировала себя на поддельной обложке Forbes, может быть приговорена к длительному тюремному сроку. Игнатову обвиняют в интернет-мошенничестве, в планировании интернет-мошенничества, мошенничестве с облигациями и отмывании денег. За каждый эпизод предусматривается максимальный 20-летний тюремный срок. Константин Игнатов обвиняется в сговоре с целью совершения интернет-мошенничества, за что предусматривается максимально 20 лет тюрьмы. Марк С. Скот обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, что тоже предусматривает максимальный срок заключения до 20 лет.
    В прошлом году Äripäev писал, что в связи с финансированием криминальных группировок и терроризма в отношении популярной в Эстонии схемы OneCoin было начато общеевропейское расследование. Агентство Reuters тогда сообщило, что болгарские прокуроры по особым делам будут участвовать в международных расследованиях с целью пресечения «широкомасштабной пирамиды и схемы по отмыванию денег, в которой замешана компания криптовалюты OneCoin, штаб-квартира которой находится в болгарской столице Софии».
    Начиная с 2014 года, пирамида OneCoin нашла немало своих почитателей в Эстонии, которые взяли на вооружение несуществующую криптовалюту: создавали подарочные карты на базе OneCoin, которыми можно было расплачиваться в магазинах и закусочных, а также оплачивали покупки земли и автомобилей. С самого начала эта схема вызывала подозрения, и ее преследовали расследования и закрытие банковских счетов в разных странах.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Эстония может вернуть «классический» подоходный налог. Что об этом думают предприниматели?
Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.
Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.
Storent анонсировала очередную подписку на облигации
Латвийская компания по аренде строительной техники и инструментов Storent Holdings объявляет подписку на новые облигации с процентной ставкой 11% годовых.
Латвийская компания по аренде строительной техники и инструментов Storent Holdings объявляет подписку на новые облигации с процентной ставкой 11% годовых.
Рауль Рейно: сектор недвижимости, вопреки экономическим перспективам, по-прежнему излучает оптимизм
Ситуация во всей экономике достаточно неопределенная, если не сказать плохая. При этом оптимизм в секторе недвижимости превосходит уверенность потребителей в целом, пишет член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.
Ситуация во всей экономике достаточно неопределенная, если не сказать плохая. При этом оптимизм в секторе недвижимости превосходит уверенность потребителей в целом, пишет член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.
Владельцы нового кафе в Кренгольмском районе Нарвы: это бизнес, но бизнес для души
В Нарве открылось новое кафе. В бывшем здании заводоуправления Кренгольма, в этом подвале с потолками из красного кирпича, теперь располагается заведение под названием Kaar. Это произошло на фоне того, как другие предприниматели свои заведения, наоборот, закрывают. Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн рассказали ДВ, почему решили в третий раз в жизни открыть новое кафе, несмотря на то, что две предыдущие попытки были не очень удачными.
В Нарве открылось новое кафе. В бывшем здании заводоуправления Кренгольма, в этом подвале с потолками из красного кирпича, теперь располагается заведение под названием Kaar. Это произошло на фоне того, как другие предприниматели свои заведения, наоборот, закрывают. Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн рассказали ДВ, почему решили в третий раз в жизни открыть новое кафе, несмотря на то, что две предыдущие попытки были не очень удачными.