• Известную в Эстонии схему криптовалют объявили мошенничеством

    Власти США обвинили управляющих криптовалютой OneCoin в мошенничестве и отмывании денег.

    Лидеры компании OneCoin Себастьян Гринвуд, Ружа Игнатова и Юха Пархиала
    Прокурор Джеффри С. Берман сказал, что их обвиняют в создании компании с многомиллиардным оборотом, основанную исключительно на лжи и обмане. «Они обещали высокую прибыль и минимальный риск, но, по словам обвинения, это была пирамида, основанная больше на обмане глаз, чем битах и байтах».
    Нынешний лидер криптосистемы гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестован на прошлой неделе в аэропорту Лос-Анджелеса. Их американский сообщник Марк С. Скотт также был арестован. Называющую себя королевой криптовалюты Ружу Игнатову арестовать пока не удалось.
    Ружа Игнатова, которая рекламировала себя на поддельной обложке Forbes, может быть приговорена к длительному тюремному сроку. Игнатову обвиняют в интернет-мошенничестве, в планировании интернет-мошенничества, мошенничестве с облигациями и отмывании денег. За каждый эпизод предусматривается максимальный 20-летний тюремный срок. Константин Игнатов обвиняется в сговоре с целью совершения интернет-мошенничества, за что предусматривается максимально 20 лет тюрьмы. Марк С. Скот обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, что тоже предусматривает максимальный срок заключения до 20 лет.
    В прошлом году Äripäev писал, что в связи с финансированием криминальных группировок и терроризма в отношении популярной в Эстонии схемы OneCoin было начато общеевропейское расследование. Агентство Reuters тогда сообщило, что болгарские прокуроры по особым делам будут участвовать в международных расследованиях с целью пресечения «широкомасштабной пирамиды и схемы по отмыванию денег, в которой замешана компания криптовалюты OneCoin, штаб-квартира которой находится в болгарской столице Софии».
    Начиная с 2014 года, пирамида OneCoin нашла немало своих почитателей в Эстонии, которые взяли на вооружение несуществующую криптовалюту: создавали подарочные карты на базе OneCoin, которыми можно было расплачиваться в магазинах и закусочных, а также оплачивали покупки земли и автомобилей. С самого начала эта схема вызывала подозрения, и ее преследовали расследования и закрытие банковских счетов в разных странах.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Эльконд Либман: «Отечество» целится в реформистов и подмигивает EKRE
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В ловушке более 100 эстонских предпринимателей: Беларусь запрещает им продавать бизнес
Правительство Лукашенко запрещает иностранным бизнесменам (речь идет о представителях так называемых «недружественных стран») продавать свой бизнес и доли в белорусских компаниях. В ловушке оказались более сотни эстонских предпринимателей.
Правительство Лукашенко запрещает иностранным бизнесменам (речь идет о представителях так называемых «недружественных стран») продавать свой бизнес и доли в белорусских компаниях. В ловушке оказались более сотни эстонских предпринимателей.
Обзор рынка криптовалют: сильный подъем вселил в рынки оптимизм
Криптовалютный рынок пережил исключительный январь. Исторически январь был тихим месяцем, однако произошедший в этом году сильный рост сравним с ростом стоимости биткойна в 2013 году. Биткойн возглавил подъем и в этот раз, и на рынки возвращается уверенность и оптимизм, пишет в ежемесячном обзоре Полина Бротье, представитель Binance в Эстонии.
Криптовалютный рынок пережил исключительный январь. Исторически январь был тихим месяцем, однако произошедший в этом году сильный рост сравним с ростом стоимости биткойна в 2013 году. Биткойн возглавил подъем и в этот раз, и на рынки возвращается уверенность и оптимизм, пишет в ежемесячном обзоре Полина Бротье, представитель Binance в Эстонии.
Эльконд Либман: «Отечество» целится в реформистов и подмигивает EKRE
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Владимир Либман: шестым чувством зафиксировал цену на электричество. Не верю в биржу
Владелец крупнейшего в Эстонии производителя щебня Владимир Либман управляет своим предприятием 37 лет и уже знает, при каких условиях отойдет от дел. О том, как идут дела в его бизнесе, о положении дел на рынке стройматериалов Эстонии, а также том, что в нашей стране не так с электричеством, Либман рассказал в эксклюзивном интервью ДВ.
Владелец крупнейшего в Эстонии производителя щебня Владимир Либман управляет своим предприятием 37 лет и уже знает, при каких условиях отойдет от дел. О том, как идут дела в его бизнесе, о положении дел на рынке стройматериалов Эстонии, а также том, что в нашей стране не так с электричеством, Либман рассказал в эксклюзивном интервью ДВ.