dv.ee • 11 декабря 2019 в 10:01
Новости
Только для подписчиков

Сотрудников GFC Good Finance Company AS подозревают в отмывании денег

Владелица GFC Good Finance Company Тийу Ярвисте  

Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег трех сотрудников GFC Good Finance Company AS (GFC), двое их которых были арестованы по решению Харьюского окружного суда. Владелице предприятия Тийу Ярвисте предъявлено подозрение в попытке присвоения 8 млн евро.

GFC предоставляла клиентам возможность совершать платежи, а также выдавала кредиты.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Самое читаемое