- OMX Baltic0,43%319,88
- OMX Riga−0,39%901,58
- OMX Tallinn0,72%2 096,32
- OMX Vilnius0,09%1 413,06
- S&P 5000,00%6 881,31
- DOW 300,00%49 662,66
- Nasdaq 0,78%22 753,64
- FTSE 100−0,55%10 627,91
- Nikkei 2250,57%57 467,83
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%90,08
- OMX Baltic0,43%319,88
- OMX Riga−0,39%901,58
- OMX Tallinn0,72%2 096,32
- OMX Vilnius0,09%1 413,06
- S&P 5000,00%6 881,31
- DOW 300,00%49 662,66
- Nasdaq 0,78%22 753,64
- FTSE 100−0,55%10 627,91
- Nikkei 2250,57%57 467,83
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%90,08
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Сотрудников GFC Good Finance Company AS подозревают в отмывании денег
Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег трех сотрудников GFC Good Finance Company AS (GFC), двое их которых были арестованы по решению Харьюского окружного суда. Владелице предприятия Тийу Ярвисте предъявлено подозрение в попытке присвоения 8 млн евро.
GFC предоставляла клиентам возможность совершать платежи, а также выдавала кредиты.
Похожие статьи
Финансовая инспекция вчера лишила GFC Good Finance Company AS лицензии на ведение финансовой деятельности из-за нарушений закона. Также инспекция признала идентификационный код компании недействительным.
Действия Coop Pank по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма в прошлом году получили от Финансовой инспекции очень жесткую оценку.
Эстонский филиал банка Danske предлагал избранной группе клиентов, преимущественно россиян, конвертировать активы в золотые слитки и монеты, чтобы скрыть свое состояние. Об этом стало известно из документов, попавших в распоряжение журналистов Bloomberg.
Роберт Китт, прежний руководитель эстонского подразделения Swedbank, станет банковским экспертом стартапа Salv.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.
Самые читаемые
2
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную