Credit Suisse признан виновным в отмывании денег наркоторговцев

Финансовая комиссия Рийгикогу обсудила проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Комиссия решила направить законопроект на первое чтение, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Государственная прокуратура подозревает Swedbank по делу об отмывании денег в 2014-2016 годах. Если банк признают виновным, ему грозит штраф на сумму до 16 млн евро, пишет Äripäev.

В распоряжении журналистов издания Eesti Ekspress оказался 160-страничный текст подозрения, предъявленного правоохранительными органами сотрудникам эстонского отделения Danske Bank в ходе расследования дела о масштабном отмывании денег.

По словам руководителя Бюро Центральной криминальной полиции по предотвращению экономических преступлений Лехо Лаура, сегодня его подчиненные уделяют самое пристальное внимание деятельности криптовалютных платформ, а также учреждениям, занимающимся распределением многомиллионных субсидий «зеленого поворота».

В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!