Законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма направлен на первое чтение

OMX Baltic0,06%314,01
OMX Riga0,47%955,4
OMX Tallinn0,01%2 144,26
OMX Vilnius0,06%1 501,6
S&P 500−0,25%7 711,76
DOW 30−0,02%53 559,99
Nasdaq −0,52%26 402,42
FTSE 1000,29%10 824,26
Nikkei 2250,41%66 405,56
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%99,81

OMX Baltic0,06%314,01
OMX Riga0,47%955,4
OMX Tallinn0,01%2 144,26
OMX Vilnius0,06%1 501,6
S&P 500−0,25%7 711,76
DOW 30−0,02%53 559,99
Nasdaq −0,52%26 402,42
FTSE 1000,29%10 824,26
Nikkei 2250,41%66 405,56
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%99,81

Финансовая комиссия Рийгикогу обсудила проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Комиссия решила направить законопроект на первое чтение, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

dv.ee

Иллюстративное фото.
Foto: Shutterstock

Председатель комиссии Андрей Коробейник пояснил, что целью конвенции является создание международной системы сотрудничества, призванной предотвращать тяжкие преступления. Она позволит более эффективно изымать у преступников средства совершения преступлений и доход, полученный преступным путем.

«Отмывание денег и схемы финансирования терроризма охватывают, как правило, несколько государств. Для их предотвращения необходимо межгосударственное сотрудничество. В настоящий момент нет ни одной другой международной конвенции, которая была бы аналогичным образом сосредоточена на предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также на регулировании надзора», – отметил Коробейник. Он добавил, что международное сотрудничество и меры, применяемые для пресечения финансирования терроризма и отмывания денег, лежат в основе работы бюро данных об отмывании денег.

Коробейник пояснил, что эстонское законодательство находится в соответствии с конвенцией, поэтому дополнительные изменения в законы не потребуются. Законопроект призван ратифицировать конвенцию Совета Европы и создать возможности для ее применения.

По словам заместителя председателя комиссии Айвара Кокка, конвенция преследует следующие цели: укрепление единства государств-членов совета; соблюдение единой уголовной политики; применение современных и эффективных международных методов при предотвращении тяжких преступлений, которые все чаще приобретают международный характер; создание эффективной системы международного сотрудничества.

«Конвенция предусматривает анализ, т.е. проведение первичной оценки релевантности и важности переданного уведомления. Анализ позволит выявить необходимость передачи уведомления следственным учреждениям», – отметил Кокк. Он добавил, что в соответствии с конвенцией, передача уведомления означает, что после анализа информации, содержащейся в уведомлении, бюро данных об отмывании денег могут направлять соответствующую информацию по меньшей мере внутригосударственным учреждениям и бюро данных об отмывании денег других государств.

Эстония подписала конвенцию 7 марта 2013 года. Всего документ подписали 42 государства-члена Совета Европы, 37 из которых его ратифицировали.

Финансовая комиссия направила инициированный правительством проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (583 SE) на первое чтение, которое состоится 4 мая. Комиссия предложила закончить первое чтение.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!