Члены правления Garantex Europe OÜ признаны виновными – через компанию незаконно прошло 1,2 млрд евро

OMX Baltic−0,04%315,18
OMX Riga0,23%925,27
OMX Tallinn−0,06%2 157,09
OMX Vilnius−0,16%1 501,55
S&P 5000,62%7 757,64
DOW 300,28%54 036,93
Nasdaq 1,3%26 690,62
FTSE 1000,31%10 901,09
Nikkei 225−0,12%65 606,71
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%94,34

OMX Baltic−0,04%315,18
OMX Riga0,23%925,27
OMX Tallinn−0,06%2 157,09
OMX Vilnius−0,16%1 501,55
S&P 5000,62%7 757,64
DOW 300,28%54 036,93
Nasdaq 1,3%26 690,62
FTSE 1000,31%10 901,09
Nikkei 225−0,12%65 606,71
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%94,34

Недавно вступившим в силу решением суда бывшие члены правления компании Garantex Europe OÜ с российскими корнями Георгий-Пеэтер Стуколкин и Март Стуколкин были признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве к оказанию несанкционированных финансовых услуг, и приговорены к полутора годам лишения свободы условно.

Одна из крупнейших в России криптобирж Garantex находилась в московском небоскребе «Башня Федерация». Первоначально юридическое лицо криптобиржи было зарегистрировано в Эстонии.

Одна из крупнейших в России криптобирж Garantex находилась в московском небоскребе «Башня Федерация». Первоначально юридическое лицо криптобиржи было зарегистрировано в Эстонии.
Foto: Reuters/Scanpix

Суд установил, что в период с февраля по апрель 2022 года обвиняемые были членами правления Garantex Europe, хотя у компании уже не было разрешения на предоставление услуг, связанных с виртуальными активами. Garantex Europe продолжала предлагать услуги по операциям с виртуальной валютой через свой веб-сайт еще почти два месяца после отказа от лицензии.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!