- OMX Baltic−0,52%291,61
- OMX Riga−0,39%910,86
- OMX Tallinn−0,23%1 896,79
- OMX Vilnius−0,16%1 259,87
- S&P 5000,00%6 735,35
- DOW 300,47%46 924,74
- Nasdaq −0,16%22 953,67
- FTSE 1000,91%9 512,77
- Nikkei 225−0,02%49 307,79
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%94,37
- OMX Baltic−0,52%291,61
- OMX Riga−0,39%910,86
- OMX Tallinn−0,23%1 896,79
- OMX Vilnius−0,16%1 259,87
- S&P 5000,00%6 735,35
- DOW 300,47%46 924,74
- Nasdaq −0,16%22 953,67
- FTSE 1000,91%9 512,77
- Nikkei 225−0,02%49 307,79
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%94,37
Члены правления Garantex Europe OÜ признаны виновными – через компанию незаконно прошло 1,2 млрд евро
Недавно вступившим в силу решением суда бывшие члены правления компании Garantex Europe OÜ с российскими корнями Георгий-Пеэтер Стуколкин и Март Стуколкин были признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве к оказанию несанкционированных финансовых услуг, и приговорены к полутора годам лишения свободы условно.
Суд установил, что в период с февраля по апрель 2022 года обвиняемые были членами правления Garantex Europe, хотя у компании уже не было разрешения на предоставление услуг, связанных с виртуальными активами. Garantex Europe продолжала предлагать услуги по операциям с виртуальной валютой через свой веб-сайт еще почти два месяца после отказа от лицензии.
Похожие статьи
По требованию США индийские власти задержали литовца Алексея Бещекова, который, как утверждается, управлял криптовалютной биржей Garantex объемом 96 миллиардов долларов. Через биржу отмывали деньги террористические организации, наркоторговцы и киберпреступники, пишет CNN.
Эстонская компания Garantex Europe OÜ попала в список предприятий, транзакции с которыми запрещены для американских организаций и частных лиц. В список также попали «Первый канал», «Россия-1», НТВ и другие организации.
После введения американских санкций против эстонской компании, местные банки стали блокировать личные счета предпринимательницы, хотя, по ее словам, Бюро по борьбе с отмыванием денег подтверждает, что в ЕС на нее не распространяются никакие санкции.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную