США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд

Как пишет издание, следователи связывают группировку с более чем 400 000 жалоб от людей, получивших уведомления о заказанных на их имя устройствах, выписанных врачами, которых они никогда не посещали, и отправленных компаниями, о которых они никогда не слышали.

По данным министерства юстиции, группа купила десятки компаний по производству медицинских товаров, которые получили право подавать заявки системе Medicare и страховым учреждениям. Для этого они наняли подставных владельцев компаний. Затем в Medicare были поданы фальшивые заявки на миллиарды долларов. Для этого были украдены личные данные более миллиона американцев, включая пожилых людей и людей с инвалидностью, из всех 50 штатов.

Правоохранительным органам удалось предотвратить большую часть присвоения денег группировкой, в результате чего выплаты составили менее 42 миллионов долларов. Ожидается, что схема позволила вытянуть у страховых компаний около 900 миллионов долларов, отмечает министерство юстиции.

На сегодняшний день правительство в рамках операции «Золотая лихорадка» конфисковало около 27,7 миллиона долларов мошеннических доходов.

Организация, как сообщается, использовала финансовую систему США, отмывая преступные доходы и обходя меры, противодействующие отмыванию денег, переводя деньги в криптовалюту и на подставные компании, расположенные за рубежом. Среди арестованных есть банкир, который помогал отмывать преступные доходы через американский банк, говорится в заявлении министерства юстиции.

В понедельник федеральные власти также сообщили, что им удалось обнаружить и предотвратить несколько других мошенничеств в области здравоохранения на общую сумму около 4 миллиардов долларов.