• OMX Baltic0,16%310,13
  • OMX Riga0,17%901,92
  • OMX Tallinn0,36%2 107,52
  • OMX Vilnius−0,18%1 436,33
  • S&P 5000,35%7 589,8
  • DOW 300,71%51 028,93
  • Nasdaq 0,36%27 013,46
  • FTSE 100−0,16%10 409,28
  • Nikkei 2252,53%66 329,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,86
  • OMX Baltic0,16%310,13
  • OMX Riga0,17%901,92
  • OMX Tallinn0,36%2 107,52
  • OMX Vilnius−0,18%1 436,33
  • S&P 5000,35%7 589,8
  • DOW 300,71%51 028,93
  • Nasdaq 0,36%27 013,46
  • FTSE 100−0,16%10 409,28
  • Nikkei 2252,53%66 329,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,86

Золотое время для мошенников: это должно заставить вас насторожиться

Сейчас золотое время для мошенников, но причиняемый злоумышленниками ущерб можно предотвратить, регулярно проверяя своих деловых партнеров и клиентов и отслеживая определенные тревожные флажки, считают участники передачи радио Äripäev «Kasvukursil».
Если вы не хотите потом взыскивать долги с партнеров через суд, стоит постоянно следить за красными флажками, указывающими на проблемы.
  • Если вы не хотите потом взыскивать долги с партнеров через суд, стоит постоянно следить за красными флажками, указывающими на проблемы.
  • Foto: Andras Kralla
«Сейчас настало время, когда бизнес-решения принимаются на основе старых отчетов», – заметил партнер и руководитель аудиторских служб Grant Thornton Март Нымпер. Он указал, что крайний срок подачи отчетов за финансовый год – последний день июня, поэтому при проверке предыстории фирмы часто приходится довольствоваться отчетом за 2021 год, который достаточно устарел. «Это золотое время для мошенников», – заметил он.

Похожие статьи

Эпицентр
  • 02.05.23, 08:53
Эстонские бизнесмены-строители помогли отмыть миллион евро нигерийским мошенникам
На банковский счет маленькой эстонской фирмы поступают 200 000 евро от крупного сельскохозяйственного концерна из Саудовской Аравии. В тот же день бóльшая часть денег уходит дальше – в Англию. Остальное снимают наличными эстонские бизнесмены-строители.
Эпицентр
  • 22.03.23, 06:00
Крупное криптоказино судится с бывшими работниками
Действующее в Таллинне криптоказино Bombay Studios обвиняет бывших дилеров в том, что они нанесли фирме ущерб на десятки тысяч евро. Те, в свою очередь, обвиняют бывшего работодателя в применении к ним крайне некорректных мер, как будто позаимствованных из арсенала 90-х.
Эпицентр
  • 15.03.23, 12:16
Олег Иванов на «Фабрике успеха»: сетевой маркетинг, долги, годами ждущие денег партнеры из Эстонии, Иордании и Уганды
Сомнительные криптовалюты, персонажи, которые фигурируют вместо него в договоре, возмущенные партнеры из нескольких стран, требующие возврата долгов по несколько лет, – так выглядит криптобизнес одного из лидеров движения Koos Олега Иванова. После того, как журналисты пообщались с его партнерами, он предложил вернуть долг в обмен на отказ от публичных претензий.
Биржа
  • 13.03.23, 08:57
Тех, кто хочет быстрого обогащения, на каждом шагу подстерегают мошенники
Об инвестиционных аферах сказано достаточно много, но, несмотря на это, жертвами мошеннических схем ежегодно становится немалое количество людей, а вернуть потерянные, хотя, на самом деле, добровольно отданные мошеннику деньги, как правило, не представляется возможным.
  • KM
Content Marketing
  • 22.05.26, 15:57
Лавандовая ферма ожидает начала лета, гостей и новых хозяев
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.

Последние новости

Новости
  • 29.05.26, 19:03
Финской биржевой компании, среди совладельцев которой Baltic Workboats и BaltCap, грозит банкротство
Глава компании: «На самом деле у нас очень хорошие бизнесы»
Новости
  • 29.05.26, 17:38
Суд постановил: осужденный за отмывание денег не может удалить свои персональные данные из статьи
Mнения
  • 29.05.26, 17:02
Делов-то: женщины в армии, серые мыши в политике, а рожать некому
Новости
  • 29.05.26, 17:00
НАТО проведет экстренное заседание после падения российского дрона в Румынии
Новости
  • 29.05.26, 16:43
Промышленность восстанавливается с трудом, но быстрый рост экономики превзошел ожидания. «Настроения явно улучшились»
Инвестор Тоомас
  • 29.05.26, 15:13
Инвестор Тоомас: решено! Купил новые акции на 8000 евро
Биржа
  • 29.05.26, 14:27
Inbank рассматривает IPO в Стокгольме, Таллиннская биржа надеется на двойной листинг
Новости
  • 29.05.26, 11:57
В Нарве уволили директора Языкового лицея: оппозиция заявила о политической мести

Сейчас в фокусе

Российский миллиардер Андрей Мельниченко исчез из списка бенефициаров EuroChem 9 марта 2022 года, когда Европейский Союз ввел против него санкции. В 2024 году Forbes оценивал его состояние более чем в 21 млрд евро.
Новости
  • 28.05.26, 14:45
Эстонская «дочка» одного из крупнейших в мире производителей удобрений получила от НТД миллионное требование
Несколько месяцев назад Арле Мельдер ввел в правление кредитного бизнеса юриста Виллу Трагона, который пообещал оспорить решение о банкротстве. «Повестка противоположной стороны заключается не столько в том, чтобы получить свои деньги, сколько в попытке захвата».
Новости
  • 28.05.26, 08:25
Не хватает более 20 миллионов. Российский бизнесмен добился банкротства кредитной фирмы Арле Мельдера
По словам соисполнительного директора Verston Group Вейко Вескимяэ, в будущем компания хочет участвовать в реализации более крупных проектов энергетической инфраструктуры как в нашем регионе, так и в Европе в целом.
Новости
  • 28.05.26, 12:32
Verston покупает энергетический бизнес с оборотом в 35 млн евро
Согласно условиям Wise, использование услуги уже само по себе означает, что клиент с ними согласился.
Новости
  • 27.05.26, 06:00
Wise заморозил около миллиона долларов на 90 дней, владелец бизнес-аккаунта подал в суд
Текст уточнен 27.05 в 16:32
«Ситуация умеренно оптимистичная», – оценил положение строителей глава Maru Ehitus Марго Денго.
Новости
  • 27.05.26, 19:25
Строители вышли из затяжного спада и живут в ожидании роста цен. «Я даже удивляюсь, что дела идут хорошо»
Яна Тоом считает, что первые общеевропейские меры против онлайн-мошенничества могут принять не раньше, чем через полтора года.
Новости
  • 28.05.26, 06:00
ЕС готовит меры против онлайн-мошенников, но ждать их предстоит годами
Intrezo привозит работников из Украины и Молдовы и предоставляет их, например, эстонским ресторанам.
Новости
  • 27.05.26, 08:22
Владелица крупно задолжавшей фирмы по аренде рабочей силы обвиняет делового партнера
Алвиан Хинтс
  • KM
Content Marketing
  • 18.05.26, 10:12
Алвиан Хинтс: программа предприимчивого управления формирует мышление руководителя и дает для этого правильные механизмы действий

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную