Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
ДВ публикуют свежую редакцию Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Фото:
Принитые в конце июня 2020 года поправки к закону перенимают пятую директиву ЕС о противодействии отмыванию денег, а также переводят Бюро данных об отмывании денег в ведомство Министерства финансов.
Согласно новым изменениям, в сфере надзора за отмыванием денег произойдут следующие изменения:
- Бюро данных об отмывании денег с 1 января 2021 года перейдет в ведомство Министерства финансов.
- Будет создан единый регистр банковских счетов, который объединит кредитные и налоговые учреждения Эстонии.
- Будет создан механизм, который поможет улучшить качество данных о конечных бенефициарах в коммерческом регистре.
- Будут расширены возможности для проверки соблюдения банками международных финансовых мер.
- Будут введены дополнительные меры для защиты информаторов и повышена эффективность обмена данными между банками, нотариусами и другими обязанными лицами.