• Прокуратура предполагает, что будут новые аресты по делу Danske

    Арестовано имущество на сумму миллион евро.

    Фото: Михкель Марипуу
    Представители прокуратуры и полиции предположили сегодня на пресс-конференции, что количество подозреваемых по делу Danske Bank вырастет. Среди арестованных 10 человек оказался Юри Кидяев, возглавлявший отдел приватного и иностранного банкинга Danske Bank.
    По словам руководителя Центральной криминальной полиции Айвара Алавере, вчера был дан старт публичной фаза делопроизводства. "Не все мероприятия можно делать, сообщая о них сразу СМИ и общественности", - сказал он.
    Генеральный прокурор Лавли Перлинг сказала, что задержанные являются первым фронтом обороны: это менеджеры по работе с клиентами, в чью задачу входило предупреждать случаи отмывания денег, сообщать о них, общаться с клиентами. Большинство из этих людей входили в т.н. "список Браудера".
    Перлинг предполагает, что круг подозреваемых в будущем расширится. "Если у кого-то есть желание прийти к нам и рассказать о своём участии в схемах, то такая помощь потом будет учитываться", - сказала она.
    Айвара Рехе среди подозреваемых нет. "Пока нет", - уточнил госпрокурор Марек Вахинг.
    Суд попросили также арестовать имущество подозреваемых. Его общая стоимость составляет 1,5 миллиона евро.
    Прокуратура предполагает две конкретных линии отмывания денег. Первая имеет отношение к Грузии, вторая - к Азербайджану. Денег, по предположению прокуратуры, было отмыто около 300 миллионов. "Для нас важно то, что прокурор подал заявления об аресте имущества на сумму более миллиона евро", - сказала Перлинг.
    Алавере предполагает, что для предотвращения этих случаев были приняты все необходимые регуляции, однако внутреннего контроля очень не хватало, а преступная деятельность, продолжавшаяся целый год, носила системный и скоординированный характер и совершалась с одной-единственной целью - заработать денег.
    "Круг подозреваемых с большой вероятностью вырастет. Учитывая масштаб проблемы (она явно выйдет за пределы Danske), репутацию Финансовой инспекции и Эстонии в целом, мы конечно же должны сделать всё от нас зависящее, чтобы разъяснить всем, что на самом деле происходило", - сказал он.
    Алавере также отмечает, что эстонский филиал Danske Bank тесно сотрудничал с материнским банком. Это выражалось в сделках 7500 клиентов на общую сумму 25 миллиардов евро. Ранее Danske Bank утверждал, что сомнительная сумма составляет 200 миллиардов. Теперь они говорят о 25 миллиардах.
    "Расследовательская журналистика прошла в этом деле довольно далеко. Она сыграла очень хорошую роль с точки зрения инцицирования дальнейших действий. Благодаря ей, нам начала поступать информация, которой раньше не было. Драгоценная информация у нас уже была, но летом 2017 года мы начали все эти крупицы собирать воедино. Самым важным стало то, что деятельность была системной, и осуществляли её за деньги, в корыстных целях и, говоря юридическим языком, - за взятку. Мы увидели возможность начать расследовать всё это. Решили, что пора начинать производство", - сказал Вахинг.
    Вахинг также отметил, что у прокуратуры был чёткий план расследования, а поскольку информации было невероятно много, приходилось делать выбор. "Мы выбрали очень конкретные цепочки предполагаемого отмывания денег. На них мы пытаемся нарисовать картину того, как действовали отмыватели. Сейчас в производстве находятся два преступления, цепочки по которым мы нарисовали. Когда в августе 2018 года поступило заявление Браудара, это стало дополнительным подтверждением того, что мы на правильном пути".
    Он также отметил, что Danske Bank настроен на сотрудничество и обещает оказывать содействие и в будущем.
  • Самое читаемое
Эльконд Либман: «Отечество» целится в реформистов и подмигивает EKRE
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Инвестор продал почти миллион акций LHV
Компания Ханнеса Тамъярва HTB Investeeringud за последний год продала более 60% своего портфеля акций LHV.
Компания Ханнеса Тамъярва HTB Investeeringud за последний год продала более 60% своего портфеля акций LHV.
Экономист: нельзя заключать энергетические соглашения со странами, политических взглядов которых мы не разделяем
По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, освободившись от энергетической зависимости от России, Европа должна избегать заключения новых масштабных и долгосрочных энергетических соглашений со странами, с которыми мы не разделяем политических взглядов. В противном случае это означает замену одной опасной зависимости другой.
По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, освободившись от энергетической зависимости от России, Европа должна избегать заключения новых масштабных и долгосрочных энергетических соглашений со странами, с которыми мы не разделяем политических взглядов. В противном случае это означает замену одной опасной зависимости другой.
Владимир Либман: шестым чувством зафиксировал цену на электричество. Не верю в биржу
Владелец крупнейшего в Эстонии производителя щебня Владимир Либман управляет своим предприятием 37 лет и уже знает, при каких условиях отойдет от дел. О том, как идут дела в его бизнесе, о положении дел на рынке стройматериалов Эстонии, а также том, что в нашей стране не так с электричеством, Либман рассказал в эксклюзивном интервью ДВ.
Владелец крупнейшего в Эстонии производителя щебня Владимир Либман управляет своим предприятием 37 лет и уже знает, при каких условиях отойдет от дел. О том, как идут дела в его бизнесе, о положении дел на рынке стройматериалов Эстонии, а также том, что в нашей стране не так с электричеством, Либман рассказал в эксклюзивном интервью ДВ.