OMX Baltic0,11%294,73
OMX Riga−0,02%916,74
OMX Tallinn−0,14%1 985,82
OMX Vilnius0,34%1 233,02
S&P 500−0,05%6 584,29
DOW 30−0,59%45 834,22
Nasdaq 0,44%22 141,1
FTSE 100−0,15%9 283,29
Nikkei 2250,89%44 768,12
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%97,77

OMX Baltic0,11%294,73
OMX Riga−0,02%916,74
OMX Tallinn−0,14%1 985,82
OMX Vilnius0,34%1 233,02
S&P 500−0,05%6 584,29
DOW 30−0,59%45 834,22
Nasdaq 0,44%22 141,1
FTSE 100−0,15%9 283,29
Nikkei 2250,89%44 768,12
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%97,77

06.03.19, 09:57

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Колумнист: Nordea мог переехать в Финляндию из-за проблем с отмыванием денег

Шведские надзорные органы были недовольны тем, как Nordea противодействует отмыванию денег, пишет колумнист Svenska Dagbladet Патрисия Хеделиус.

Ярослав Тавгень

Колумнист: Nordea мог переехать в Финляндию из-за проблем с отмыванием денег

Foto: Мауриц Антин

Колумнист Svenska Dagbladet Патрисия Хеделиус пишет, что переезд головной конторы Nordea в Финляндию мог быть связан с проблемами с отмыванием денег и тем фактом, что шведские надзорные органы критиковали банк за недостатки в работе по противодействию этому, передаёт Kauppalehti.

Она пишет, что проблемы могут проистекать из страховой компании Sampo, которая стала крупнейшим собственником Nordea, когда шведское государство продало свою долю в банке.

"Sampo продали прибыльный бизнес в странах Балтии Danske Bank. Датчанам пришлось прикрыть эту деятельность и заплатить большой штраф, когда выяснилось, что преступники использовали банк, чтобы отмыть в нём 200 миллиардов евро", - пишет она.

Статья продолжается после рекламы

В Швеции Nordea неоднократно оказывалась под прессингом местных надзорных органов. Последний случай произошёл незадолго до переезда банка в Финляндию. Nordea тогда заплатила штрафы за недостатки в работе по противодействию отмыванию денег. Первый штраф составил 3 миллиона евро, второй - 5.

К тому же, согласно документам, которые есть у Svenska Dagbladet, шведские надзорные органы критиковали недостатки Nordea в анализе рисков отмывания денег в 2017 и 2018 годах.

Ни одна из проверок в 2017 и 2018 году не привела ни к каким действиям, кроме как то, что дефекты были записаны и помещены в отчёт для менеджмента, пишет издание.

Последнее расследование в отношении Nordea было завершено прямо перед тем, как банк переехал в Финляндию. Финальное заявление шведский надзорный орган прислал в последнюю пятницу сентября. Через несколько дней Nordea переехал в Финляндию.

"В октябре банк перевёз головную контору в Финляндию. Это позволило ему не получать столь жёсткую критику, которую позволял себе шведский надзор", - пишет Хеделиус.

"Нынешнему CEO Касперу фон Коскуллу было бы трудно справиться с новыми разоблачениями, если бы банк не уехал из Швеции", - добавила она.

Хеделиус также отмечает, что Бьорн Вахлроос, являющийся председателем совета Sampo и Nordea, собирается уйти из банка после весеннего общего собрания.

"У Nordea больше шансов перевернуть страницу, гладко начать всё с чистого листа в новой стране и сохранить нынешнего CEO, нежели у Swedbank", - пишет она.

Ярослав Тавгень

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!