OMX Baltic−0,42%297,09
OMX Riga0,4%867,99
OMX Tallinn−0,13%1 958,56
OMX Vilnius−0,26%1 164,64
S&P 5001,17%5 634,25
DOW 300,59%40 909,14
Nasdaq 2,17%17 825,77
FTSE 1000,02%8 496,8
Nikkei 2251,13%36 452,3
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%92,65

OMX Baltic−0,42%297,09
OMX Riga0,4%867,99
OMX Tallinn−0,13%1 958,56
OMX Vilnius−0,26%1 164,64
S&P 5001,17%5 634,25
DOW 300,59%40 909,14
Nasdaq 2,17%17 825,77
FTSE 1000,02%8 496,8
Nikkei 2251,13%36 452,3
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%92,65

06.03.19, 09:57

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Колумнист: Nordea мог переехать в Финляндию из-за проблем с отмыванием денег

Шведские надзорные органы были недовольны тем, как Nordea противодействует отмыванию денег, пишет колумнист Svenska Dagbladet Патрисия Хеделиус.

Ярослав Тавгень

Колумнист: Nordea мог переехать в Финляндию из-за проблем с отмыванием денег

Foto: Мауриц Антин

Колумнист Svenska Dagbladet Патрисия Хеделиус пишет, что переезд головной конторы Nordea в Финляндию мог быть связан с проблемами с отмыванием денег и тем фактом, что шведские надзорные органы критиковали банк за недостатки в работе по противодействию этому, передаёт Kauppalehti.

Она пишет, что проблемы могут проистекать из страховой компании Sampo, которая стала крупнейшим собственником Nordea, когда шведское государство продало свою долю в банке.

"Sampo продали прибыльный бизнес в странах Балтии Danske Bank. Датчанам пришлось прикрыть эту деятельность и заплатить большой штраф, когда выяснилось, что преступники использовали банк, чтобы отмыть в нём 200 миллиардов евро", - пишет она.

В Швеции Nordea неоднократно оказывалась под прессингом местных надзорных органов. Последний случай произошёл незадолго до переезда банка в Финляндию. Nordea тогда заплатила штрафы за недостатки в работе по противодействию отмыванию денег. Первый штраф составил 3 миллиона евро, второй - 5.

К тому же, согласно документам, которые есть у Svenska Dagbladet, шведские надзорные органы критиковали недостатки Nordea в анализе рисков отмывания денег в 2017 и 2018 годах.

Ни одна из проверок в 2017 и 2018 году не привела ни к каким действиям, кроме как то, что дефекты были записаны и помещены в отчёт для менеджмента, пишет издание.

Последнее расследование в отношении Nordea было завершено прямо перед тем, как банк переехал в Финляндию. Финальное заявление шведский надзорный орган прислал в последнюю пятницу сентября. Через несколько дней Nordea переехал в Финляндию.

"В октябре банк перевёз головную контору в Финляндию. Это позволило ему не получать столь жёсткую критику, которую позволял себе шведский надзор", - пишет Хеделиус.

"Нынешнему CEO Касперу фон Коскуллу было бы трудно справиться с новыми разоблачениями, если бы банк не уехал из Швеции", - добавила она.

Хеделиус также отмечает, что Бьорн Вахлроос, являющийся председателем совета Sampo и Nordea, собирается уйти из банка после весеннего общего собрания.

"У Nordea больше шансов перевернуть страницу, гладко начать всё с чистого листа в новой стране и сохранить нынешнего CEO, нежели у Swedbank", - пишет она.

Ярослав Тавгень

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!