• Поделиться:

    Колумнист: Nordea мог переехать в Финляндию из-за проблем с отмыванием денег

    Шведские надзорные органы были недовольны тем, как Nordea противодействует отмыванию денег, пишет колумнист Svenska Dagbladet Патрисия Хеделиус.

    Фото: Мауриц Антин
    Колумнист Svenska Dagbladet Патрисия Хеделиус пишет, что переезд головной конторы Nordea в Финляндию мог быть связан с проблемами с отмыванием денег и тем фактом, что шведские надзорные органы критиковали банк за недостатки в работе по противодействию этому, передаёт Kauppalehti.
    Она пишет, что проблемы могут проистекать из страховой компании Sampo, которая стала крупнейшим собственником Nordea, когда шведское государство продало свою долю в банке.
    "Sampo продали прибыльный бизнес в странах Балтии Danske Bank. Датчанам пришлось прикрыть эту деятельность и заплатить большой штраф, когда выяснилось, что преступники использовали банк, чтобы отмыть в нём 200 миллиардов евро", - пишет она.
    В Швеции Nordea неоднократно оказывалась под прессингом местных надзорных органов. Последний случай произошёл незадолго до переезда банка в Финляндию. Nordea тогда заплатила штрафы за недостатки в работе по противодействию отмыванию денег. Первый штраф составил 3 миллиона евро, второй - 5.
    К тому же, согласно документам, которые есть у Svenska Dagbladet, шведские надзорные органы критиковали недостатки Nordea в анализе рисков отмывания денег в 2017 и 2018 годах.
    Ни одна из проверок в 2017 и 2018 году не привела ни к каким действиям, кроме как то, что дефекты были записаны и помещены в отчёт для менеджмента, пишет издание.
    Последнее расследование в отношении Nordea было завершено прямо перед тем, как банк переехал в Финляндию. Финальное заявление шведский надзорный орган прислал в последнюю пятницу сентября. Через несколько дней Nordea переехал в Финляндию.
    "В октябре банк перевёз головную контору в Финляндию. Это позволило ему не получать столь жёсткую критику, которую позволял себе шведский надзор", - пишет Хеделиус.
    "Нынешнему CEO Касперу фон Коскуллу было бы трудно справиться с новыми разоблачениями, если бы банк не уехал из Швеции", - добавила она.
    Хеделиус также отмечает, что Бьорн Вахлроос, являющийся председателем совета Sampo и Nordea, собирается уйти из банка после весеннего общего собрания.
    "У Nordea больше шансов перевернуть страницу, гладко начать всё с чистого листа в новой стране и сохранить нынешнего CEO, нежели у Swedbank", - пишет она.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Акции Wise выросли с начала июля на 41%
Стоимость акций финтех-компании Wise, дебютировавшей на Лондонской фондовой бирже в начале июля нынешнего года, выросла с тех пор на 41%, сообщает Äripäev.
Стоимость акций финтех-компании Wise, дебютировавшей на Лондонской фондовой бирже в начале июля нынешнего года, выросла с тех пор на 41%, сообщает Äripäev.
Передовая ДВ: неожиданно как снег зимой
Актуальность темы роста цен на электричество не спадает. За последние 2 недели мы побили все рекорды, и политики, наконец, забегали: начали писать письма, вносить рацпредложения. Вот только нынешнее повышение цен было столь же неожиданным как снег зимой.
Актуальность темы роста цен на электричество не спадает. За последние 2 недели мы побили все рекорды, и политики, наконец, забегали: начали писать письма, вносить рацпредложения. Вот только нынешнее повышение цен было столь же неожиданным как снег зимой.