Глава концерна Nordea: мы были наивны

В телевизионной передаче он сказал, что в опубликованных данных для него ничего нового нет. «Мы вместе с датскими властями просмотрели все эти денежные переводы, о сомнительности которых было сообщено, и их продолжают изучать», – сказал Коскулл.

По его словам, Nordea также отказался от клиентов, чья деятельность была непонятной.

Ведущий передачи "A-Studio" Хейкки Али-Хокка сказал, действительно ли в свежих данных нет ничего для Nordea нового и почему концерн не захотел прокомментировать их MOT (название передачи об отмывании денег – ДВ)?

«Мы в письменном виде их прокомментировали», – ответил Коскулл и все-таки не согласился с позицией MOT. Он отметил, что ситуация в Nordea теперь иная.

По словам Коскулла, за последние 3-4 года Nordea в десять раз увеличила ресурсы в борьбе с отмыванием денег. «Сейчас у нас работает 1500 человек, то есть около 5% персонала работает с этой темой. Мы инвестировали около полумиллиарда евро в эту сферу, чтобы повысить свой уровень».

Но он заметил, что преступники, как правило, на пару шагов впереди, и система по борьбе с отмыванием денег никогда не будет готова. Он также призвал крупные банки к сотрудничеству и к созданию департамента по борьбе с отмыванием денег на уровне Европейского Союза. «Это глобальный вопрос».

Утечка документов указывает на то, что по меньшей мере 700 миллионов евро, проведенные через офшорную экосистему «Тройки Диалог», оказались на счетах банковской группы Nordea.