• OMX Baltic0,06%318,15
  • OMX Riga0,01%906,37
  • OMX Tallinn0,06%2 079,93
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,19%10 466,49
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,07
  • OMX Baltic0,06%318,15
  • OMX Riga0,01%906,37
  • OMX Tallinn0,06%2 079,93
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,19%10 466,49
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,07
  • 16.02.26, 08:40

Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег

Когда Харьюский уездный суд в мае 2017 года признал Анти Таммеокса, которого тогда считали одним из серых кардиналов мусорного бизнеса в стране, виновным в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK (год спустя Таммеокс был оправдан во второй инстанции – прим. ред.), опубликованная в эстонской прессе информация сразу привлекла внимание сотрудников Центробанка Нидерландов (De Nederlandsche Bank, далее – DNB – прим. ред.).
Бывшего члена IRL и члена совета EAS Анти Таммеокса обвиняли в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK. Если в суде первой инстанции его признали виновным, то суд второй инстанции его оправдал. При этом у Таммеокса в Нидерландах была компания, в которую после реализации опциона на покупку контрольного пакета акций Eesti Keskkonnateenused стоимостью 2500 евро поступили миллионы евро.
  • Бывшего члена IRL и члена совета EAS Анти Таммеокса обвиняли в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK. Если в суде первой инстанции его признали виновным, то суд второй инстанции его оправдал. При этом у Таммеокса в Нидерландах была компания, в которую после реализации опциона на покупку контрольного пакета акций Eesti Keskkonnateenused стоимостью 2500 евро поступили миллионы евро.
  • Foto: Andres Haabu
Уже на следующий день представители DNB отправились в офисы трастового фонда BK Corporate International B.V. (далее – BK – прим. ред.) и его дочерних предприятий, после чего началась проверка клиентских досье.

Похожие статьи

Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Предприниматель, построивший несколько общественных зданий, ради спасения собственного бизнеса, перевел свои обремененные долгами побочные компании в руки бизнесмена с сомнительной репутацией.
Новости
  • 19.10.16, 08:59
Рийгикогу отказывается раскрывать переписку Кейт Розиманнус
Канцелярия Рийгикогу обжаловала постановление Харьюского уездного суда, который приказал предоставить электронную переписку депутата парламента от Партии реформ Кейт-Пентус Розиманнус в период с января 2008 по март 2011 года. Помимо прочего, Канцелярия сделала запрос на выдачу писем. Тогда письма центристов Прийта Тообала и Лаури Лааси были сразу выданы Полиции безопасности без уведомления обоих депутатов.
Новости
  • 25.06.18, 18:15
Пентус-Розиманнус написала, что Госсуд её оправдал по делу Autorollo
Этой новостью она поделилась в Facebook.
Mнения
  • 29.07.15, 10:00
Прожорливая белка
На прошлой неделе газета Aripaev сообщила, что государственное Целевое учреждение Tehvandi Spordikeskus, задача которого строить и поддерживать спортивную инфраструктуру в Отепя, построило за казённый счёт и отремонтировало несколько зданий, которые использует в своей коммерческой деятельности, предлагая услуги по размещению, питанию и аренде конференц-зала.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную