Радж Раджаратнам (Raj Rajaratnam)- основатель одного из крупнейших американских фондов, владевший состоянием в 1,8 миллиарда долларов. Он стал стремительно богатеть, работая с инвесторами, вкладывавшими деньги в Кремниевую долину в США. 1997 году Раджаратнам стал владельцем собственной компании - Galleon Group. Его подчиненные отмечали, что он всегда знал больше собственных аналитиков о финансовых потоках, проходящих через компанию. В 2007 году у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) во время проверки документов компании возникли подозрения, что в Galleon Group занимаются инсайдерской торговлей. Доказательная база по делу была собрана ФБР на основе телефонных переговоров и SMS-переписки Раджаратнама, и в 2009 году миллиардеру было предъявлено обвинение. Прокуроры назвали Раждаратнама «серийным инсайдером», втягивавшим в противозаконную деятельность друзей и партнеров. Удалось доказать, что Раджаратнам заработал около 72 миллионов долларов, продавая или используя инсайдерскую информацию, получаемую от своих «подельщиков». Основатель Galleon Group снабжал желающих «ценными советами» относительно положения дел в ведущих американских компаниях. За это он получал деньги от ряда высокопоставленных руководителей корпораций, банкиров, консультантов.  Обвиняемые пользовались данными о прибылях, доходах руководства и о стратегически важных финансовых решениях, в том числе о крупных закупках, которые планируют компании за рубежом и внутри страны. Мошеннические схемы использования инсайдерской информации действовали на протяжении семи лет и были использованы Galleon Group, в частности, при сделках с акциями Goldman Sachs, Intel, IBM, Hilton и Google.

Прокурор, назвавший миллиардера «лицом современного инсайда», требовал для Раджа Раджаратнама 19,5 лет заключения. Судья смягчил требования прокурора, приняв во внимание благотворительную деятельность миллиардера и его слабое здоровье. Но, несмотря на это, приговор в 11 лет заключения может стать смертельным для 54 летнего финансиста-преступника, болеющего диабетом, страдающего от повышенного давления, почечной недостаточности и нуждающегося в пересадке почки. Кроме тюремного срока, миллиардера обязали выплатить десять миллионов долларов штрафа и 58,8 миллиона в виде компенсации ущерба.

За всю историю процессов над инсайдерами в США и Европе, приговор, вынесенный Раджа Раджаратнаму - самый суровый.  До дела Galleon cамый серьезный приговор, 10 лет тюрьмы,  был вынесен в 2008 году финансисту Credit Suisse Group Хафицу Мухаммеду Зубаир Насиму, обвиненному в создании инсайдерской схемы, принесшей ему $7,8 млн. Однако, по информации The Wall Street Journal, до 2009 года среднее наказание за инсайд составляло три месяца тюрьмы. При этом более чем половине из 43 обвиняемых по делам об инсайде в период с 2003 по 2010 год удалось вообще избежать тюремного заключения.

Но теперь простые граждане могут убедиться, что и короли финансового мира  «от тюрьмы и от сумы» не застрахованы, и миллиардерам «достанется по закону», если они вздумают закон нарушить.

(по материалам открытых источников Internet)

Консультант FOREX.ee

Галина Данилова

Autor: Forex рынок