OMX Baltic0,42%318,21
OMX Riga0,06%894,55
OMX Tallinn0,46%2 079,31
OMX Vilnius0,09%1 405,07
S&P 5000,00%6 964,55
DOW 300,42%50 345,68
Nasdaq −0,13%23 208,31
FTSE 100−0,31%10 353,84
Nikkei 2252,28%57 650,54
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,84
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%91,99

OMX Baltic0,42%318,21
OMX Riga0,06%894,55
OMX Tallinn0,46%2 079,31
OMX Vilnius0,09%1 405,07
S&P 5000,00%6 964,55
DOW 300,42%50 345,68
Nasdaq −0,13%23 208,31
FTSE 100−0,31%10 353,84
Nikkei 2252,28%57 650,54
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,84
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%91,99

18.01.16, 13:45

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Великие махинаторы

Госпрокуратура предъявила трем лицам и одному предприятию обвинение в инвестиционном мошенничестве и отмывании денег, в связи с чем инвесторам был причинен ущерб в размере свыше миллиона евро.

Foto: Unsplash

Согласно обвинению, главным организатором преступления был Николай, который завербовал себе в сообщники Александра. Под руководством Николая, Александр искал людей, которые были согласны создать оказывающее инвестиционные услуги коммерческое предприятие и быть членами его правления, пишет rus.err.ee

Именно так Александр нашел ранее неоднократно наказуемого в уголовном порядке Сильвера при участии которого в мае 2013 года было создано предприятие, которое сейчас носит название OU VFX Trading. В действительности деятельностью предприятия руководил Николай, под его контролем был также и банковский счет предприятия.

По собранным во время предварительного следствия данным, OU VFX Trading был частью схемы, напоминающей большую пирамиду, которая действовала в основном в России. Тем самым, инвесторов искали через интернет-страницы.

Статья продолжается после рекламы

Autor: София Дельвер

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!