OMX Baltic−0,35%315,11
OMX Riga−0,35%888,63
OMX Tallinn−0,23%2 065,57
OMX Vilnius−0,14%1 397,79
S&P 5001,22%6 881,6
DOW 301,72%49 751,49
Nasdaq 1,12%22 793,5
FTSE 1000,49%10 359,8
Nikkei 2250,81%54 253,68
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%90,95

OMX Baltic−0,35%315,11
OMX Riga−0,35%888,63
OMX Tallinn−0,23%2 065,57
OMX Vilnius−0,14%1 397,79
S&P 5001,22%6 881,6
DOW 301,72%49 751,49
Nasdaq 1,12%22 793,5
FTSE 1000,49%10 359,8
Nikkei 2250,81%54 253,68
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%90,95

18.01.16, 13:45

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Великие махинаторы

Госпрокуратура предъявила трем лицам и одному предприятию обвинение в инвестиционном мошенничестве и отмывании денег, в связи с чем инвесторам был причинен ущерб в размере свыше миллиона евро.

Foto: Unsplash

Согласно обвинению, главным организатором преступления был Николай, который завербовал себе в сообщники Александра. Под руководством Николая, Александр искал людей, которые были согласны создать оказывающее инвестиционные услуги коммерческое предприятие и быть членами его правления, пишет rus.err.ee

Именно так Александр нашел ранее неоднократно наказуемого в уголовном порядке Сильвера при участии которого в мае 2013 года было создано предприятие, которое сейчас носит название OU VFX Trading. В действительности деятельностью предприятия руководил Николай, под его контролем был также и банковский счет предприятия.

По собранным во время предварительного следствия данным, OU VFX Trading был частью схемы, напоминающей большую пирамиду, которая действовала в основном в России. Тем самым, инвесторов искали через интернет-страницы.

Статья продолжается после рекламы

Autor: София Дельвер

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!