Госпрокуратура предъявила трем лицам и одному предприятию обвинение в инвестиционном мошенничестве и отмывании денег, в связи с чем инвесторам был причинен ущерб в размере свыше миллиона евро.
Согласно обвинению, главным организатором преступления был Николай, который завербовал себе в сообщники Александра. Под руководством Николая, Александр искал людей, которые были согласны создать оказывающее инвестиционные услуги коммерческое предприятие и быть членами его правления, пишет rus.err.ee
Именно так Александр нашел ранее неоднократно наказуемого в уголовном порядке Сильвера при участии которого в мае 2013 года было создано предприятие, которое сейчас носит название OU VFX Trading. В действительности деятельностью предприятия руководил Николай, под его контролем был также и банковский счет предприятия.
По собранным во время предварительного следствия данным, OU VFX Trading был частью схемы, напоминающей большую пирамиду, которая действовала в основном в России. Тем самым, инвесторов искали через интернет-страницы.
Статья продолжается после рекламы
Autor: София Дельвер
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Харьюский уездный суд сегодня огласил приговор двум таллиннцам, которых обвинили в поддержке исламистского терроризма. По сообщению пресс-секретаря суда Кристина Отс, 25-летний Рамиль Халилов приговорен к семи, а 30-летний Роман Манько - к пяти годам лишения свободы.
Производителю алкоголя Liviko предъявлено еще одно обвинение в нарушении конкуренции, ранее на предприятие подавали в суд по обвинению в картельном сговоре.
Члены Партии реформ не видят проблемы в принятии пожертвования от крупного предпринимателя Хиллара Тедера, подозреваемого во взяточничестве.
Харьюский уездный суд решил, что экс-министр экономики Урве Пало не представляла ложной информации о представленном судоходной компанией Vainamere Liinid на паромный тендер предложении, когда сказала, что оно было на 60 млн евро дороже представленного дочерней фирмой Tallinna Sadam предложения.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.