• OMX Baltic0,06%298,97
  • OMX Riga−0,21%889,03
  • OMX Tallinn0,18%2 058,65
  • OMX Vilnius−0,02%1 203,64
  • S&P 500−0,33%6 259,75
  • DOW 30−0,63%44 371,51
  • Nasdaq −0,22%20 585,53
  • FTSE 100−0,38%8 941,12
  • Nikkei 225−0,19%39 569,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • OMX Baltic0,06%298,97
  • OMX Riga−0,21%889,03
  • OMX Tallinn0,18%2 058,65
  • OMX Vilnius−0,02%1 203,64
  • S&P 500−0,33%6 259,75
  • DOW 30−0,63%44 371,51
  • Nasdaq −0,22%20 585,53
  • FTSE 100−0,38%8 941,12
  • Nikkei 225−0,19%39 569,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • 22.02.12, 11:41
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Снова неприятности 

Не успело завершиться банкротное производство Intopex Chemicals AS, имевшей в своё время полу-миллиардный кроновый оборот, как в её отношении начато новое производство – уголовное.
Производство было возбуждено по заявлению пострадавших банков Swedbank и DnB Nord Bank, требование которых достигает в общей сложности 20 млн. евро.
Уголовное дело на основании заявления Swedbank Госпрокуратура возбудила 26 мая 2010 года. Следователи изучают деятельность фирм SIA Hanza Juras Varti и AS Intopex Chemicals, представители которых предъявили Swedbank ложные данные, на основании которых с сентября по ноябрь 2009 года Swedbank перечислил на счёт Intopex Chemicals 9 млн. долларов.

Статья продолжается после рекламы

По словам банкротного управляющего Intopex Chemicals Вели Краави, исчезла довольно большая по эстонским меркам сумма и уголовное производство может занять много времени.  «Фирма обанкротилась потому, что торговала различным российским сырьем. Когда же банки пошли проверять имущество, предоставленное в качестве залога при получении кредита, выяснилось, что его не существует.  Тогда было возбуждено уголовное производство», - сказал Краави.
Членом правления и собственником фирмы является Андрей Козлов, имя которого мало известно как общественности, так и людям, связанным с транзитом, химической и масляной промышленностью.
Autor: Ирина Бреллер

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную