- OMX Baltic−0,14%319,54
- OMX Riga−2,24%912,58
- OMX Tallinn−0,15%2 086,17
- OMX Vilnius−0,31%1 417,89
- S&P 500−0,43%6 939,03
- DOW 30−0,36%48 892,47
- Nasdaq −0,94%23 461,82
- FTSE 100−0,24%10 199,04
- Nikkei 225−1,25%52 655,18
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,84
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,55
- OMX Baltic−0,14%319,54
- OMX Riga−2,24%912,58
- OMX Tallinn−0,15%2 086,17
- OMX Vilnius−0,31%1 417,89
- S&P 500−0,43%6 939,03
- DOW 30−0,36%48 892,47
- Nasdaq −0,94%23 461,82
- FTSE 100−0,24%10 199,04
- Nikkei 225−1,25%52 655,18
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,84
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,55
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
По делу Магнитского в Эстонии отмыли порядка $10 млн
Порядка $10 млн., проходивших по делу о хищении средств бюджета РФ (дело Магнитского), перевели в банки Эстонии со счетов компаний, которые были зарегистрированы в Молдавии.
Ранее в СМИ проходила информация о том, что возможно через банки Эстонии могли быть отмыты порядка $10 млн. Прокуратура не стала возбуждать дело, т.к. деньги из банков Эстонии переводились дальше и в деле проходили иностранные граждане, пишет Delfi со ссылкой на Eesti Paevaleht.
британское адвокатское бюро Brown Rudnick уточнило для прокуратуры Эстонии, что странные денежные переводы из Молдавии был осуществлены через Sampo (наст. Danske Bank) и Hansapank (наст. Swedbank).
Было совершено порядка 20 денежных переводов для фирм, которые были зарегистрированы в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и на Виргинских Островах.
Расследование по делу Магнитского основывается на том, что госслужащие России вывели из бюджета страны до 5 млрд. рублей, общая сумма оценивается в $230 млн. Официальное расследование начали Эстония, Латвия, Швейцария и Кипр, позднее и Литва.
Autor: dv. ее
Похожие статьи
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.
Самые читаемые
1
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную