• OMX Baltic−0,33%301,29
  • OMX Riga0,02%893,52
  • OMX Tallinn0,56%2 081,11
  • OMX Vilnius−0,12%1 199,62
  • S&P 500−0,11%6 198,01
  • DOW 300,91%44 494,94
  • Nasdaq −0,82%20 202,89
  • FTSE 1000,28%8 785,33
  • Nikkei 225−0,4%39 824,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,61
  • OMX Baltic−0,33%301,29
  • OMX Riga0,02%893,52
  • OMX Tallinn0,56%2 081,11
  • OMX Vilnius−0,12%1 199,62
  • S&P 500−0,11%6 198,01
  • DOW 300,91%44 494,94
  • Nasdaq −0,82%20 202,89
  • FTSE 1000,28%8 785,33
  • Nikkei 225−0,4%39 824,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,61
  • 03.06.13, 16:43
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Крупные неприятности у «дочки» швейцарского банка UBS во Франции 

Во Франции начато расследование в отношении UBS France – дочернего банка швейцарского UBS. Кредитное учреждение подозревают в пособничестве уклонению от налогов: в первой опловине 2000-х он, по мнению налоговой службы, помогал состоятельным французам уводить средства в Швейцарию, передает "Интерфакс".
UBS France также подозревают в ведении двойной отчетности с целью сокрытия движения капиталов между Францией и Швейцарией. В ходе следствия банку был присвоен статус "ассистированного свидетеля" (в уголовном процессе во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым) по делу о пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
Французские правоохранительные органы занимаются расследованием деятельности банка UBS уже несколько лет, пишет портал Dienas Bizness. В уклонении от налогов и незаконном переводе средств в Швейцарию подозревают уже 350 граждан Франции. О нарушениях фискального законодательства французским властям сообщили бывшие сотрудники UBS France, уволенные из банка. В ряде офисов UBS в Париже и нескольких других городах Франции были проведены обыски.

Статья продолжается после рекламы

В 2012 году аналогичные обвинения были предъявлены бывшему главе UBS France Патрику де Файе, а также управляющему отделения UBS в городе Лилль и менеджеру по выплате вознаграждений в городе Страсбург.
Пресс-секретарь UBS в Швейцарии Доминик Герстер сообщил СМИ, что решение суда начать официальное расследование "не было чем-то неожиданным", и оно открыто в контексте начатого в марте 2011 года предварительного расследования о деятельности UBS во Франции. Он также заявил, что банк вел свой бизнес в полном соответствии с французским законодательством.
Если вина банка будет доказана, он может получить большой штраф, а в самом крайнем случае – лишиться лицензии на деятельность во Франции.
Напомним, развирательство с французскими властями для UBS – не первое и грозит существенными ерпутаицонными потерями. 4 года назад головной офис UBS уже уплатил 780 млн долларов штрафа регуляторам США, чтобы избежать официальных обвинений в содействии гражданам США уклонению от уплаты налогов. В рамках того мирового соглашения UBS пришлось сообщить американским властям имена около 4,5 тыс. американских клиентов банка. Кроме того, в конце прошлого года банк согласился выплатить 1,5 млрд долларов регуляторам США и Великобритании за манипуляции со ставками межбанковского кредитования в 2005-2010 гг.
Autor: dv. ее

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную