• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Крупные неприятности у «дочки» швейцарского банка UBS во Франции 

    Во Франции начато расследование в отношении UBS France – дочернего банка швейцарского UBS. Кредитное учреждение подозревают в пособничестве уклонению от налогов: в первой опловине 2000-х он, по мнению налоговой службы, помогал состоятельным французам уводить средства в Швейцарию, передает "Интерфакс".

    UBS France также подозревают в ведении двойной отчетности с целью сокрытия движения капиталов между Францией и Швейцарией. В ходе следствия банку был присвоен статус "ассистированного свидетеля" (в уголовном процессе во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым) по делу о пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
    Французские правоохранительные органы занимаются расследованием деятельности банка UBS уже несколько лет, пишет портал Dienas Bizness. В уклонении от налогов и незаконном переводе средств в Швейцарию подозревают уже 350 граждан Франции. О нарушениях фискального законодательства французским властям сообщили бывшие сотрудники UBS France, уволенные из банка. В ряде офисов UBS в Париже и нескольких других городах Франции были проведены обыски.
    В 2012 году аналогичные обвинения были предъявлены бывшему главе UBS France Патрику де Файе, а также управляющему отделения UBS в городе Лилль и менеджеру по выплате вознаграждений в городе Страсбург.
    Пресс-секретарь UBS в Швейцарии Доминик Герстер сообщил СМИ, что решение суда начать официальное расследование "не было чем-то неожиданным", и оно открыто в контексте начатого в марте 2011 года предварительного расследования о деятельности UBS во Франции. Он также заявил, что банк вел свой бизнес в полном соответствии с французским законодательством.
    Если вина банка будет доказана, он может получить большой штраф, а в самом крайнем случае – лишиться лицензии на деятельность во Франции.
    Напомним, развирательство с французскими властями для UBS – не первое и грозит существенными ерпутаицонными потерями. 4 года назад головной офис UBS уже уплатил 780 млн долларов штрафа регуляторам США, чтобы избежать официальных обвинений в содействии гражданам США уклонению от уплаты налогов. В рамках того мирового соглашения UBS пришлось сообщить американским властям имена около 4,5 тыс. американских клиентов банка. Кроме того, в конце прошлого года банк согласился выплатить 1,5 млрд долларов регуляторам США и Великобритании за манипуляции со ставками межбанковского кредитования в 2005-2010 гг.
    Autor: dv. ее
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Coop Pank планирует привлечь дополнительный капитал и выпустить новые акции
Coop Pank планирует привлечь для финансирования роста около 15 миллионов евро дополнительного капитала и предлагает акционерам выпустить новые акции, давая преимущество в подписке существующим акционерам. Точная цена акций, условия предложения и график эмиссии будут подтверждены в начале периода подписки на акции, сообщается в пресс-релизе банка.
Coop Pank планирует привлечь для финансирования роста около 15 миллионов евро дополнительного капитала и предлагает акционерам выпустить новые акции, давая преимущество в подписке существующим акционерам. Точная цена акций, условия предложения и график эмиссии будут подтверждены в начале периода подписки на акции, сообщается в пресс-релизе банка.
Военно-экономический блог Райво Варе: обострение газовой войны и восьмой пакет санкций
Процесс согласования окончательной версии нового пакета европейских санкций окажется, очевидно, непростым – у каждой из стран по этому поводу существуют собственные интересы и опасения, пишет в своем военно-экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
Процесс согласования окончательной версии нового пакета европейских санкций окажется, очевидно, непростым – у каждой из стран по этому поводу существуют собственные интересы и опасения, пишет в своем военно-экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
Айн Кивисаар: три тренда на рынке недвижимости, которые стоит учесть в 2023 году
Покупателю недвижимости в следующем году следует быть осторожным: если прогнозы относительно продаж окажутся ошибочными, это может стать роковым для какого-то проекта, пишет исполнительный директор Metro Capital Айн Кивисаар.
Покупателю недвижимости в следующем году следует быть осторожным: если прогнозы относительно продаж окажутся ошибочными, это может стать роковым для какого-то проекта, пишет исполнительный директор Metro Capital Айн Кивисаар.
Будущий миллионер переехал на дешевую жилплощадь
Перед тем, как начать инвестировать, стоит полностью избавиться от долгов, говорят умные книги. Инвестор в недвижимость Михкель Кукк сумел избавиться от потребительских кредитов, вымостив себе дорогу к богатству.
Перед тем, как начать инвестировать, стоит полностью избавиться от долгов, говорят умные книги. Инвестор в недвижимость Михкель Кукк сумел избавиться от потребительских кредитов, вымостив себе дорогу к богатству.
«Мои навыки эстонского сильно улучшились». Выпускница музыкальной школы делится опытом обучения
Некоторые родители, лишь завидев крупицы таланта у своих детей, с малых лет отправляют их в музыкальную школу. Есть и те, кто сомневаются, надо ли это делать: все-таки любая учеба – это стресс.
Некоторые родители, лишь завидев крупицы таланта у своих детей, с малых лет отправляют их в музыкальную школу. Есть и те, кто сомневаются, надо ли это делать: все-таки любая учеба – это стресс.