• OMX Baltic−0,36%301,76
  • OMX Riga−0,09%869,16
  • OMX Tallinn−0,21%1 982,63
  • OMX Vilnius0,79%1 207,09
  • S&P 5003,26%5 844,19
  • DOW 302,81%42 410,1
  • Nasdaq 4,35%18 708,34
  • FTSE 1000,06%8 609,75
  • Nikkei 2251,43%38 183,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,61
  • OMX Baltic−0,36%301,76
  • OMX Riga−0,09%869,16
  • OMX Tallinn−0,21%1 982,63
  • OMX Vilnius0,79%1 207,09
  • S&P 5003,26%5 844,19
  • DOW 302,81%42 410,1
  • Nasdaq 4,35%18 708,34
  • FTSE 1000,06%8 609,75
  • Nikkei 2251,43%38 183,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,61
  • 02.05.16, 16:30
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Задержаны подозреваемые в мошенничестве

Топливном.
Задержаны подозреваемые в мошенничестве
Отдел расследований Налогово-таможенного департамента задержал несколько людей, занимающихся топливным бизнесом. НТД подозревает, что они входят в организованную преступную группировку.
ОПГ действовала с апреля 2015 года и занималась тем, что удаляла из дизельного топлива специального назначения вещества, используемые для спецмаркировки. 
Топливо "отмывали" используя специальную глину, которая впитывала красители. "Отмытое" топливо смешивали с дизельным и продавали так предприятиям. Без акциза. В налоговых декларациях занижали данные, чтобы как можно дольше извлекать как можно большую прибыль.
"Собранные доказательства указывают на то, что члены ОПГ купили на имя одного предприятия спецмаркированное топливо из двух разных источников, слили в одно, удалили вещества, используемые для спецмаркировки и продали через другие компании, связанные с группировкой", - рассказал прокурор Марек Вахинг.
 Под подозрение попали как руководители предприятий, так и просто водители. "По нашим данным, по такой схеме продали 2 миллиона литра топлива на общую сумму 2,5 миллиона евро", - добавил Вахинг.
Подозрение предъявлено 13 людям.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную