• Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Группировка Белокрылова должна государству еще 26 миллионов

    Группировка Белокрылова должна государству еще 26 миллионов Фото: Andres Haabu

    Вступившие в силу решения суда обязывают налогового мошенника Олега Белокрылова, его сообщников и участвовавшие в махинациях предприятия уплатить не уплаченных налогов в сумме 26 миллионов.

    Речь идет о решении об ответственности Налогово-таможенного департамента летом 2015 года, которое несколько лет оспаривали в суде.
    В начале этой недели Госсуд не принял к рассмотрению кассационную жалобу INV T OU связанную с решением об ответственности. По вступившему в силу решению суда Белокрылову и шести его подельникам предстоит выплатить в сумме 16,5 миллионов евро налогового долга. Вступившее в силу в феврале решение суда обязывает Белокрылова и четырех подельников связанных с фирмой OU Adrian Arendus заплатить 9,5 миллионов евро налогового долга.
    Довольно мягкие наказания
    В июне 2014 года Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства признал виновным создавшего преступную группировку Белокрылова и его восьми подельников. Из-за действий группировки государство недополучило 30,2 миллиона евро.
    Белокрылов был условно осужден к тюремного заключению сроком на четыре с половиной года. Мошенник добровольно согласился уплатить чуть более миллиона евро, второй миллион государство получило из конфискованных при задержании денег и от продажи двух дорогих автомобилей, квартиры и трех парковочных мест.
    Две фирмы, связанные с Белокрыловым и участвовавшие в его махинациях, заплатили в виде наказания 4,5 миллионов евро. Оставшиеся 3,5 миллиона не применялись по истечении испытательного срока. Таким образом государство получило от преступника около четверти от не уплаченных 30 миллионов налогов с оборота.
    Относительно мягкое наказание тогда получило в обществе широкий отклик. В основном негативный. Руководитель налогового департамента того времени Марек Хельм признал, что шансы получить оставшиеся деньги от Белокрылова малы.
    Решения об ответственности привели к судебным разбирательствам
    Однако Налоговый департамент после этого обязал решением об ответственности выплатить налоговые долги коммерческой фирмы членов преступной группировки.
    Но из поданной в административный суд жалобы Белокрыловым и его подельниками департамент узнал, что уголовно-правовое обвинение автоматически не распространяется на налогово-правовые отношения и что Налоговый департамент не является пострадавшим по уголовному делу. Только из того, что налогообязанный был признан виновным в порядке согласительного производства, не имеет причинной связи между его действиями и требуемыми от него налогововых обязательств, написали они в жалобе.
    Суд отметил, что если на основании параграфов Закона о налогообложении 38-40 требовать выполнения налоговых обязательств можно лишь от человека, который формально или другим образом юридически связан с налоговым субъектом, то параграф 41 позволяет расширять круг людей. Цель положения заключается в упрощении взимания налоговых задолженностей. Если человек уже признан виновным в налоговом преступлении, то управляющий налогами не должен вновь устанавливать обстоятельств, которые уже были установлены при вынесении обвинительного приговора. Также ответственность перед чужой задолженностью не зависит о того, в порядке какого делопроизводства человек был осужден.
    Также суд нашел, что параграф 41 Закона о налогообложении не позволяет управляющему налогами взвешивать, назначать или нет налоговое обязательство, а также решать, являются ли обстоятельства обвинительного приговора доказанными или нет. Поэтому недостаток обоснований не может служить причиной для отмены решения об ответственности.
    Адвокат Белокрылова из адвокатского бюро Legalia Айвар Пихлак сказал, что у них нет дополнительных комментариев к положению суда, так как там все достаточно понятно изложено.
    Дорогие машины и богатство
    Несколько лет назад Белокрылова часто можно было видеть на разных вечеринках и за рулем шикарного автомобиля с номер MASS. Его топливный бизнес шел хорошо, экономические показатели фирмы шли вверх. Белокрылов даже попал в ТОП самых богатых Aripaev.
    Но когда следователи Налогово-таможенного департамента в июле 2013 года начали сразу 17 расследований и задержали 7 человек, то среди них оказался и Белокрылов. Их обвинили в намеренной неуплате 8 миллионов евро налога с оборота.
    Однако при дальнейшем расследовании было установлено, что не уплаченных налогов в разы больше. Количество обвиняемых тоже увеличилось до 12 – два предприятия и 10 человек.
    Схема была простой. Предприятия Белокрылова OU Adrian Arendus и OU INV T уменьшали размеры налога с оборота, полученного от продажи топлива, фиктивными сделками по покупки металлов и драгметаллов.
    Фиктивные сделки с металлами совершались через подставные и буферные фирмы в Эстонии, Латвии, Кипре, Словакии, Польше и Шотландии. У этих фирм отсутствовала экономическая деятельность и они находились под контролем группировки Белокрылова.
    Из криминального досье по этому делу выяснилось, что у фирм, являющихся частью схемы Белокрылова, были известные клиенты. Топливо у OU Adrian Arendus и OU INV T покупали такие предприятия, как AS Olerex, AS Jetoil, AS Tartu Terminaal, AS Krooning, OU Mark Oil, Dio Oil OU, Unipetrol OU, AS Letofin, MK Kamion OU.
  • Самое читаемое
Путеводитель по финансовым гуру: кому доверять? Смотри в большой таблице, кто и за сколько консультирует!
Откуда черпать финансовую мудрость, если вы хотите обеспечить свое финансовое будущее? Самостоятельно далеко не уедешь, поэтому в вопросах инвестирования и финансовой грамотности в широком смысле можно обратиться за помощью к опытным инвесторам, у каждого из которых свой стиль и ниша. Давайте разберемся!
Откуда черпать финансовую мудрость, если вы хотите обеспечить свое финансовое будущее? Самостоятельно далеко не уедешь, поэтому в вопросах инвестирования и финансовой грамотности в широком смысле можно обратиться за помощью к опытным инвесторам, у каждого из которых свой стиль и ниша. Давайте разберемся!
Делов-то: зачем закрывают границу с Россией, враскоряку на зеленом переходе, «ИИ – чушь, но надо развивать»
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, что вызвало кризис на границе в Нарве, почему правительство приняло свои решения о границе, почему Эстония рухнула в рейтинге конкурентоспособности, как мы оказались в ситуации экономического кризиса, и нужно ли нашей стране инвестировать в ИИ, чтобы вернуть былую славу и гордость IT-державы.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, что вызвало кризис на границе в Нарве, почему правительство приняло свои решения о границе, почему Эстония рухнула в рейтинге конкурентоспособности, как мы оказались в ситуации экономического кризиса, и нужно ли нашей стране инвестировать в ИИ, чтобы вернуть былую славу и гордость IT-державы.
Алар Карис: страх и неуверенность обойдутся дороже, чем рост долгового бремени правительства
Укрепление обороноспособности укрепит и чувство уверенности внутри страны и в глазах иностранных инвесторов, заявил президент Эстонской Республики Алар Карис на параде по случаю Дня победы в Нарве
Укрепление обороноспособности укрепит и чувство уверенности внутри страны и в глазах иностранных инвесторов, заявил президент Эстонской Республики Алар Карис на параде по случаю Дня победы в Нарве
Бычий рынок продлится еще три года: стратегия, которая поможет за это время разбогатеть
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.