• Поделиться:

    Скандал с отмыванием денег не обошел стороной и Nokia

    В прошлом десятилетии Nokia была мировым гигантом по продаже телефонов. Как показывает утечка данных, финская компания продавала тогда десятки тысяч телефонов полочной фирме, владелец которой связан с нелегальной торговлей оружием, пишет портал Yle.

    Фото: AFP/Scanpix
    В 2007 году дела у Nokia шли хорошо – оборот предприятия был сравним с госбюджетом Финляндии.
    В том же году Nokia получила крупного клиента. Фирма из Новой Зеландии Trans Limited заказала сотни телефонов Nokia N95. Это был первый смартфон и хит продаж компании.
    В 2007 и 2008 годах Nokia продает новозеландской фирме телефоны на сумму 64 миллиона евро. Подозрительной сделка была из-за того, что, несмотря на новозеландское происхождение фирмы, телефоны были отправлены в Украину, тогда как деньги пришли из литовского банка.
    Почему так?
    Детали этой сделки стали известны, благодаря свежей утечке данных, получившей название «Прачечная "Тройка"», где речь идет о денежных переводах на миллиарды евро и где замешаны литовские банки Ukio и Snoras.
    По данным утечки, 68 миллионов из этих денег были получены Nokia. Компания продавала тысячи телефонов 17 полочным фирмам, большая часть из которых были зарегистрирована в налоговых оазисах: Панаме, на Виргинских островах или Белизе.
    Самая крупная сумма в 64 миллиона евро прошла через Trans Limited. Предприятие в 2007 году открыло счет в литовском банке Ukio, и сразу через счет потекли большие суммы денег. Помимо телефонов, Trans Limited покупала часы, домашнюю электронику, спортивное снаряжение и другие бытовые товары известных мировых брендов - Canon, Samsung, Siemens и Bosch.
    По данным финской телевизионной передачи об отмывании денег MOT, ни одно государство не изучало деятельность Trans Limited. Однако в деятельности предприятия есть моменты, которые могли указывать на отмывание денег. Там не было заметной деятельности, владельцы скрыты, и предприятие переправляет огромные суммы денег через налоговые оазисы.
    Кто такая Несита Мансо?
    Владельцем новозеландской фирмы официально является женщина филиппинского происхождения Несита Мансо. Это имя широкой общественности ни о чем не говорит, однако оно хорошо известно органам по расследованию экономических преступлений по всему миру.
    Судя по паспортным данным, речь идет о домохозяйке, но в то же время она является подставным лицом для тех, кто желает скрыть истинного владельца предприятия. Ее имя впервые появилось в связи с международной торговлей оружием. Тайские власти в 2009 году задержали самолет, который летел из Северной Кореи в Иран и сделал остановку в Бангкоке для дозаправки. По официальным данным, на борту находилось оборудование для нефтяной промышленности, на деле же – 35 тонн гранат, ракет и пусковых установок. Истинные стороны сделки до сих пор неизвестны.
    На данную транспортировку оружия распространялся запрет ООН. По этой причине ОНН запустило свое расследование произошедшего, но ни к каким выводам прийти не удалось. Самолет принадлежал полочной фирме, которая арендовала его у другой полочной фирмы, которая в свою очередь принадлежала третьей полочной фирме. В ходе расследования всплыло лишь имя Неситы Мансо. Эта самая Мансо стоит и за сделкой с Nokia.
    С кем именно Nokia провела эту сделку, журналистам MOT установить не удалось. Компания отказалась от интервью и лишь передала через свой отдел коммуникации небольшое сообщение, что подразделение по производству телефонов было продано уже в 2014 году, и поэтому этот случай Nokia больше не касается. «Мы изучили ситуацию, о которой говорится в прессе, но не нашли ничего, что указывало бы на то, что Nokia или ее работники действовали неверно».
    Поделиться:
  • Самое читаемое

Началась подписка на акции Hagen Bikes
Сегодня началась подписка на акции эстонского производителя электрических грузовых велосипедов Hagen Bikes. Компания планирует разместить свои акции на альтернативном рынке Nasdaq First North.
Сегодня началась подписка на акции эстонского производителя электрических грузовых велосипедов Hagen Bikes. Компания планирует разместить свои акции на альтернативном рынке Nasdaq First North.
Константин Эггерт: почему Путин вновь грозит Украине
Число угроз в адрес Киева со стороны Москвы в этом году вышло за рамки, ставшие привычными за последние семь лет. Трудно себе представить, что президент России Владимир Путин отведет войска от украинских границ, пишет российский журналист и обозреватель Константин Эггерт.
Число угроз в адрес Киева со стороны Москвы в этом году вышло за рамки, ставшие привычными за последние семь лет. Трудно себе представить, что президент России Владимир Путин отведет войска от украинских границ, пишет российский журналист и обозреватель Константин Эггерт.
Кредитная фирма, работающая по хитрой схеме, приносит своим хозяевам миллионы
Предприниматели, руководившие всемирной сетью быстрых кредитов и коллекторских фирм, развивают в Эстонии новый кредитный бизнес под названием ESTO. В связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.
Предприниматели, руководившие всемирной сетью быстрых кредитов и коллекторских фирм, развивают в Эстонии новый кредитный бизнес под названием ESTO. В связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.