Центральная криминальная полиция задержала в начале октября четверых мужчин, которых подозревают в инвестиционном мошенничестве. Согласно подозрению, создатели Dagcoin предъявляли ложные данные, чтобы продавать созданную ими криптовалюту, и заработали таким образом около 8 миллионов евро.

- По данным Geenius, среди задержанных – 44-летний Нильс Гроссберг, которому принадлежат несколько связанных с Dagcoin компаний.
- Foto: Скриншот
Подозреваемые создали впечатление, что dagcoin – это виртуальная валюта, в процессе разработки и продажи которого участвуют независимые и надежные лица, но, согласно подозрению, коммерческими товариществами, связанными с dagcoin, управляли скрытно два создателя криптовалюты, сообщили в прокуратуре. Хотя полиция пока что не раскрывает имен подозреваемых, по данным Geenius, среди задержанных – 44-летний Нильс Гроссберг и 33-летний Кристьян Ресс, которым принадлежат несколько связанных с Dagcoin компаний. Гроссберг также является одним из создателей
скандально известной криптовалюты Onecoin.
Весной 2018 года четыре мужчины из Эстонии создали возможность приобретения виртуальной валюты dagcoin. Dagcoin рекламировали среди прочего с помощью сетевого маркетинга и продавали на созданных для этого торговых платформах.
Окружной прокурор Кристийна Лаас пояснила, что, согласно подозрению, мужчины предъявляли для продажи виртуальной валюты ложные данные: «Цена dagcoin зависела от количества пользователей – чем больше тех, кто принимает в качестве платежного средства dagcoin, тем выше цена. Опираясь на собранные на данный момент в уголовном производстве данные, есть основания полагать, что подозреваемые с целью привлечения инвестиций искусственно завысили цену и число пользователей dagcoin, создав у общественности представление как о функционирующей и постоянно растущей в цене виртуальной валюте, которую можно использовать в качестве платежного средства или получать доход, храня ее в качестве вклада».
Статья продолжается после рекламы
По предварительным данным, такими действиями инвесторам был причинен ущерб в размере примерно 8 миллионов евро. Большинство потерпевших – из-за границы.
Для того, чтобы подозреваемые не продолжили совершать преступления и не стали уклоняться от уголовного производства, прокуратура ходатайствовала у Тартуского уездного суда о взятии двух подозреваемых под стражу. «Суд считает, что подозрение в совершении преступления является обоснованным, и поскольку подозреваемые могут, находясь на свободе, продолжить совершать преступления, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчин на два месяца под стражу», – добавила Лаас.
По словам руководителя бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаура, создатели dagcoin воспользовались ситуацией, когда сфера виртуальных валют в Эстонии практически не урегулирована.
«Dagcoin продавала фирма, имеющая лицензию на деятельность в сфере виртуальных валют, и наличие лицензии рекламировали сознательно для повышения уровня доверия к себе. Это опасная ситуация, поскольку выданная Эстонией лицензия на деятельность давала инвесторам чувство уверенности и смелость вкладывать свои деньги в dagcoin, но на самом деле в Эстонии можно без особых усилий получить лицензию на деятельность и воспользоваться имиджем нашего э-государства. Несмотря на то, что законы на сегодняшний день ужесточили, сфера виртуальных валют нуждается в постоянном надзоре», – сказал Лехо Лаур.
Лицензия на предоставление услуг виртуальной валюты, выданная фирме в Эстонии, действовала c 16.09.2020 по 15.06.2022.
По словам Лехо Лаура, мошенничества тяжело распознать, так как для воплощения масштабных мошеннических схем преступники вкладывают огромные ресурсы. «Преступники часто создают веб-страницы, которые выглядят как настоящие, имитируют техники общения с клиентами, которыми пользуются настоящие фирмы, и, например, выплачивают инвесторам прибыль. Эти приемы используют для повышения доверия к себе, чтобы выманить еще больше денег и заработать больше прибыли. Инвестируя, необходимо быть крайне бдительным и считаться с тем, что риск распространяется на абсолютно любую инвестицию. Обещания большой прибыли при минимальных рисках – это первые признаки опасности», – добавил руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями.
Уголовное производство ведет под руководством Лыунаской окружной прокуратуры бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции.
О сомнительной репутации эстонской криптовалюты «Деловые ведомости»
писали еще в 2017 году.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.