Эстонскую фирму подозревают в отмывании денег «Украины»

    Отмыть, по версии следствия, удалось 28 млн евро.Фото: ROBIN UTRECHT/SIPA, ROBIN UTRECHT, Scanpix

    Прокуратура уточнила, кому именно предъявлено подозрение. Расследование относительно эстонской фирмы, которая якобы помогла отмывать деньги полиграфическому комбинату «Украина», еще ведется.

    Совместная следственная группа правоохранителей Украины, Эстонии и Франции разоблачила схему присвоения и отмывания денег, организованную бывшим директором государственного предприятия «Полиграфкомбинат «Украина», как сообщила в пятницу украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура.
    Эстонская фирма подозревается в том, что через нее выводились и отмывались деньги, недобросовестно полученные Максимом Степановым. Он покупал у эстонской фирмы-прокладки расходные материалы по завышенной в 4-6 раз цене, считает украинская прокуратура.
    По данным правоохранителей, фирму он приобрел на подставных лиц в 2013 году.
    Украинские правоохранительные органы предъявили подозрения директору и менеджеру эстонской компании.
    Во вторник прокуратура Эстонии сообщила ERR, что она свои подозрения предъявила еще в конце 2021 года, «но до суда дело до сих пор не дошло». Речь о трех подозреваемых по имени Прийт, Айвар и Дмитрий (фамилии не называются). Также в пособничестве им обвиняют Светлану.

    Украинец Максим Степанов возглавлял «Полиграфкомбинат «Украина» с 2011 по 2016 год. С января 2017 года он занимал должность главы Одесской областной государственной администрации, с марта 2020 года по май 2021 года был министром здравоохранения Украины.

    Максиму Степанову предъявили обвинения, но пока не задержали.Фото: Ігор Перебийніс, Wikipedia
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Роосааре не смог воспользоваться коррекцией: хотел купить Google, но не получилось
Инвестор Яак Роосааре признался Äripäev, что хотел воспользоваться вчерашней коррекцией для того, чтобы купить акции материнской компании Google, Alphabet, по низкой цене, но по техническим причинам не смог этого сделать.
Инвестор Яак Роосааре признался Äripäev, что хотел воспользоваться вчерашней коррекцией для того, чтобы купить акции материнской компании Google, Alphabet, по низкой цене, но по техническим причинам не смог этого сделать.
Владимир Свет: я почему-то думаю, что банки из-за повышения налогов из Эстонии не уйдут
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
Новые-старые лица, кризисный менеджер и продолжение налогового фестиваля
Выбор для сферы финансов такого жесткого «кризисного менеджера», как Юрген Лиги, нельзя считать худшим, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Выбор для сферы финансов такого жесткого «кризисного менеджера», как Юрген Лиги, нельзя считать худшим, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Юрген Лиги о повышении налогов: по паре процентов ко всему
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».