- OMX Baltic−0,79%300,02
- OMX Riga−0,78%879,99
- OMX Tallinn−0,27%2 057,78
- OMX Vilnius0,03%1 192,9
- S&P 500−0,03%5 980,87
- DOW 30−0,1%42 171,66
- Nasdaq 0,13%19 546,27
- FTSE 100−0,38%8 809,93
- Nikkei 225−1,02%38 488,34
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%90,2
- OMX Baltic−0,79%300,02
- OMX Riga−0,78%879,99
- OMX Tallinn−0,27%2 057,78
- OMX Vilnius0,03%1 192,9
- S&P 500−0,03%5 980,87
- DOW 30−0,1%42 171,66
- Nasdaq 0,13%19 546,27
- FTSE 100−0,38%8 809,93
- Nikkei 225−1,02%38 488,34
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%90,2
Эстонскую фирму подозревают в отмывании денег «Украины»
Прокуратура уточнила, кому именно предъявлено подозрение. Расследование относительно эстонской фирмы, которая якобы помогла отмывать деньги полиграфическому комбинату «Украина», еще ведется.
Совместная следственная группа правоохранителей Украины, Эстонии и Франции разоблачила схему присвоения и отмывания денег, организованную бывшим директором государственного предприятия «Полиграфкомбинат «Украина», как сообщила в пятницу украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Эстонская фирма подозревается в том, что через нее выводились и отмывались деньги, недобросовестно полученные Максимом Степановым. Он покупал у эстонской фирмы-прокладки расходные материалы по завышенной в 4-6 раз цене, считает украинская прокуратура.
По данным правоохранителей, фирму он приобрел на подставных лиц в 2013 году.
Украинские правоохранительные органы предъявили подозрения директору и менеджеру эстонской компании.
Во вторник прокуратура Эстонии сообщила ERR, что она свои подозрения предъявила еще в конце 2021 года, «но до суда дело до сих пор не дошло». Речь о трех подозреваемых по имени Прийт, Айвар и Дмитрий (фамилии не называются). Также в пособничестве им обвиняют Светлану.
Украинец Максим Степанов возглавлял «Полиграфкомбинат «Украина» с 2011 по 2016 год. С января 2017 года он занимал должность главы Одесской областной государственной администрации, с марта 2020 года по май 2021 года был министром здравоохранения Украины.
Похожие статьи
В сентябре прошлого года AS NT Bunkering обещала соблюдать санкции, но сейчас в отношении фирмы ведется расследование, пишет Eesti Päevaleht.
Финский бизнесмен Арто Калеви Аутио, несколько лет назад купивший у Центристской партии офис в центре Таллинна, проматывал в казино огромные суммы, оплачивая проигрыши со счетов своих компаний. Аутио был также признан виновным в налоговом преступлении и незаконном хранении оружия.
На банковский счет маленькой эстонской фирмы поступают 200 000 евро от крупного сельскохозяйственного концерна из Саудовской Аравии. В тот же день бóльшая часть денег уходит дальше – в Англию. Остальное снимают наличными эстонские бизнесмены-строители.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Интервью с мировым экспертом по информационной войне
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную