• OMX Baltic−0,79%300,02
  • OMX Riga−0,78%879,99
  • OMX Tallinn−0,27%2 057,78
  • OMX Vilnius0,03%1 192,9
  • S&P 500−0,03%5 980,87
  • DOW 30−0,1%42 171,66
  • Nasdaq 0,13%19 546,27
  • FTSE 100−0,38%8 809,93
  • Nikkei 225−1,02%38 488,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,2
  • OMX Baltic−0,79%300,02
  • OMX Riga−0,78%879,99
  • OMX Tallinn−0,27%2 057,78
  • OMX Vilnius0,03%1 192,9
  • S&P 500−0,03%5 980,87
  • DOW 30−0,1%42 171,66
  • Nasdaq 0,13%19 546,27
  • FTSE 100−0,38%8 809,93
  • Nikkei 225−1,02%38 488,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,2
  • 25.07.23, 12:18

Эстонскую фирму подозревают в отмывании денег «Украины»

Прокуратура уточнила, кому именно предъявлено подозрение. Расследование относительно эстонской фирмы, которая якобы помогла отмывать деньги полиграфическому комбинату «Украина», еще ведется.
Отмыть, по версии следствия, удалось 28 млн евро.
  • Отмыть, по версии следствия, удалось 28 млн евро.
  • Foto: Scanpix
Совместная следственная группа правоохранителей Украины, Эстонии и Франции разоблачила схему присвоения и отмывания денег, организованную бывшим директором государственного предприятия «Полиграфкомбинат «Украина», как сообщила в пятницу украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Эстонская фирма подозревается в том, что через нее выводились и отмывались деньги, недобросовестно полученные Максимом Степановым. Он покупал у эстонской фирмы-прокладки расходные материалы по завышенной в 4-6 раз цене, считает украинская прокуратура.
По данным правоохранителей, фирму он приобрел на подставных лиц в 2013 году.

Статья продолжается после рекламы

Украинские правоохранительные органы предъявили подозрения директору и менеджеру эстонской компании.
Во вторник прокуратура Эстонии сообщила ERR, что она свои подозрения предъявила еще в конце 2021 года, «но до суда дело до сих пор не дошло». Речь о трех подозреваемых по имени Прийт, Айвар и Дмитрий (фамилии не называются). Также в пособничестве им обвиняют Светлану.
Украинец Максим Степанов возглавлял «Полиграфкомбинат «Украина» с 2011 по 2016 год. С января 2017 года он занимал должность главы Одесской областной государственной администрации, с марта 2020 года по май 2021 года был министром здравоохранения Украины.
Максиму Степанову предъявили обвинения, но пока не задержали.
  • Максиму Степанову предъявили обвинения, но пока не задержали.
  • Foto: Wikipedia

Похожие статьи

Новости
  • 20.06.23, 08:01
В эстонской фирме прошел обыск: подозревают в нарушении санкций
В сентябре прошлого года AS NT Bunkering обещала соблюдать санкции, но сейчас в отношении фирмы ведется расследование, пишет Eesti Päevaleht.
Эпицентр
  • 05.04.23, 06:00
Скандальный бизнесмен промотал в казино три миллиона евро
Финский бизнесмен Арто Калеви Аутио, несколько лет назад купивший у Центристской партии офис в центре Таллинна, проматывал в казино огромные суммы, оплачивая проигрыши со счетов своих компаний. Аутио был также признан виновным в налоговом преступлении и незаконном хранении оружия.
Эпицентр
  • 02.05.23, 08:53
Эстонские бизнесмены-строители помогли отмыть миллион евро нигерийским мошенникам
На банковский счет маленькой эстонской фирмы поступают 200 000 евро от крупного сельскохозяйственного концерна из Саудовской Аравии. В тот же день бóльшая часть денег уходит дальше – в Англию. Остальное снимают наличными эстонские бизнесмены-строители.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Сейчас в фокусе

Теперь Федору Берману (слева), его брату Игорю и сыну Марку принадлежит более 98% акций BLRT Grupp.
Эпицентр
  • 18.06.25, 11:50
Конец большой войны: Берманы выкупили акции BLRT Grupp у акционеров, требовавших дивиденды
Российская экономика – рост на грани фола
Эпицентр
  • 18.06.25, 06:00
Российская экономика – рост на грани фола
В Харьюском уездном суде интересы Via3L Spedition представляли исполнительный директор Рауль Отса (слева), а также адвокаты Тоомас Вахер и Хелмери Индела.
Новости
  • 18.06.25, 13:23
Выпотрошенная фирма требует от конкурента и бывших сотрудников более 16 миллионов евро
Из-за налоговой задолженности Департамент полиции и погранохраны не выдавал связанный с работодателем вид на жительство водителям из третьих стран, рассказал один из владельцев Massiner Тыну Сепик.
Новости
  • 18.06.25, 12:11
Пярнуский перевозчик движется к банкротству: договориться с банком не удалось
Кремль культивировал вокруг себя и восприимчивую американскую аудиторию. Телеведущий и один из активных сторонников президента США Дональда Трампа Такер Карлсон (слева) – один из некритичных распространителей послания Владимира Путина.
Интервью
  • 17.06.25, 17:11
Питер Померанцев: мы не понимаем, что находимся в состоянии войны. Вот почему Россия побеждает
Интервью с мировым экспертом по информационной войне
Планировка охватывает участки напротив торгового центра Stockmann по адресам Тарту мнт., 33 и Кундери, 8а.
Новости
  • 18.06.25, 11:07
«Это до смерти забюрократизированная планировка». Участки у перекрестка Stockmann ждали 20 лет
Переезд крупнейшего офиса Wise в квартал Крулля на улице Копли стал одним из драйверов роста цен на аренду коммерческих помещений.
Эпицентр
  • 17.06.25, 06:00
«Ресторанный бум Шредингера»: цены на аренду в модном районе растут быстрее потока клиентов?
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную