Потенциальная угроза безопасности: общедоступные данные о бенефициарах будут скрыты

Министерство финансов готовит изменения, в результате которых сведения о выгодоприобретателях компаний в Коммерческом регистре больше не будут доступны всем желающим. Просматривать эти данные смогут только учреждения, которым они нужны для выполнения своих задач, а также лица, способные обосновать законный интерес.

В последние годы в Эстонии получили лицензии ряд онлайн-казино с Кипра и Мальты, которые не ведут здесь фактической деятельности и не сотрудничают с местным Бюро данных по отмыванию денег. Ведомство опасается, что Эстония создает у себя мощную тикающую бомбу.

«Он едет работать в Украину. Будет звонить по эстонским фирмам под руководством людей, грабить их, зарабатывать себе деньги», – говорит мужской голос.

Влиятельный, но избегающий публичности крупный бизнесмен Маргус Линнамяэ переводит 100% своего концерна MM Grupp в зарегистрированный в Княжестве Лихтенштейн фонд под названием M&A Foundation.

Может ли рыбалка быть чем-то гораздо большим, чем просто выезд на природу? Новая роскошь — это когда кто-то другой берет на себя всю сложную часть за вас.