OMX Baltic−0,32%319,42
OMX Riga−2,65%907,54
OMX Tallinn−0,05%2 088,32
OMX Vilnius−0,51%1 414,33
S&P 5000,54%6 976,44
DOW 301,05%49 407,66
Nasdaq 0,56%23 592,11
FTSE 1001,15%10 341,56
Nikkei 225−1,25%52 655,18
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%90,13

OMX Baltic−0,32%319,42
OMX Riga−2,65%907,54
OMX Tallinn−0,05%2 088,32
OMX Vilnius−0,51%1 414,33
S&P 5000,54%6 976,44
DOW 301,05%49 407,66
Nasdaq 0,56%23 592,11
FTSE 1001,15%10 341,56
Nikkei 225−1,25%52 655,18
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%90,13

17.04.08, 14:02

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Частный сектор против отмывания денег

Что такое отмывание денег? На этот вопрос сложно дать исчерпывающий ответ, поскольку схем отмывания денег бесконечное множество. В общих чертах можно сказать, что отмывание денег - это совершение сделок с нелегально полученным имуществом с целью сокрытия факта, что имущество было получено противозаконным путём.

За последние десятилетия схемы отмывания денег стали более закрученными. В результате быстрого развития средств телекоммуникации и открытия рынков, стало проще перемещать деньги в глобальном масштабе, сократилось время заключения сделок, да и сами сделки стали намного сложнее.

В борьбе с этим видом преступности существенную роль играет привлечение, как частного, так и госектора. Поэтому важно, чтобы предприниматели применяли установленные законом меры, которые могут позволить получить информацию о подозрительных сделках и их участниках.

При возникновении подозрения, что реальная задача сделки может быть отмывание денег, необходимо сразу же связаться с бюро по борьбе с отмыванием денег, которое примет меры по обеспечению сохранности имущества, являющегося объектом сделки, пока не будут выяснены все обстоятельства сделки.

Статья продолжается после рекламы

Предприниматели должны знать, кто их клиент и человек, кому в конечном итоге выгодна сделка, а также суть заключаемой сделки. Успех хозяйственной деятельности зависит от репутации предпринимателя и ясно, что даже невольное участие в схеме отмывания денег может её испортить. Поэтому во вступивший в январе в силу закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма внесены поправки, направленные на то, чтобы сделать более эффективной превентивную систему и уменьшить опасность того, что предприниматели будут втянуты в схему отмывания денег, сами того не подозревая.

Бюро по борьбе с отмыванием денег признаёт, что они всё больше сотрудничают с частным сектором. В 2007 году бюро получило 5272 сообщений. Это на 100% больше, чем в 2006 году.

В 2007 году суд вынес обвинительное решение по всем пяти обвинениям в отмывании денег. Учитывая сложность отмывания денег как преступления, трудности при расследовании подобного преступления, подобная статистика подтверждает результативность единого вклада в дело по борьбе с преступностью.

Autor: Керли Крилло