Подозреваемая в мошенничестве криптокомпания движется к банкротству
Компания BB Trade Estonia, работавшая под брендом Zondacrypto и подозреваемая в мошенничестве более чем на 80 млн евро, приблизилась к банкротству – суд запретил ей распоряжаться активами.
Главный офис криптоплатформы находится в Таллинне на улице Тяхесаю, однако сильнее всего скандал потряс Польшу.
Foto: Liis Treimann
В понедельник суд назначил временным банкротным управляющим компании Маргуса Лентсиуса, который пока только знакомится с делом. «Сейчас начинается сбор информации об активах, требованиях и кредиторах. Ответы на эти вопросы даст отчет временного управляющего, подготовка которого станет одним из следующих важных этапов процедуры банкротства», – сказал он.
Бюро данных по отмыванию денег (RAB) в понедельник, 29 июня, аннулировало лицензию BB Trade Estonia OÜ, работающей под торговой маркой Zondacrypto. По данным ведомства, компания не выполнила предписание надзорного органа и не привела свою деятельность в соответствие с условиями, на которых ей была выдана лицензия.
Прокуратура подумывает о возбуждении уголовного дела
Расследование потрясшего Польшу криптоскандала вокруг криптоплатформы Zondacrypto, имеющей эстонскую лицензию, захватило и Эстонию: представители потерпевших планируют добиваться здесь банкротства компании.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.