Мошенники выполняли госзаказы

Из подсудимых арестован Алерт Мартинсон, которого Налогово-таможенный департамент подозревает в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Согласно следственным данным, группа из 12 человек предоставляла фирмам услугу уклонения от уплаты налогов через «фабрику счетов» и нанесла государству ущерб в размере примерно 12 млн. крон.

Мотогонщика Арлета Мартинсона, недавно осужденного условно за нанесение побоев, следствие считает ключевой фигурой мошеннической схемы. Адвокат Мартинсона Свен Силлар заявил, что намерен оспорить решение об аресте его подзащитного.

«Мартинсон вообще не может понять, почему его подозревают в отмывании денег. Его фирму уже проверяло Бюро данных по отмыванию денег, которое признало все подобные подозрения беспочвенными», - пояснил адвокат, отметив, что ему не показали документов, подтверждающих подозрение. Фирма Мартинсона Visorek выполняла в качестве субподрядчика госзаказы для Пярнуской больницы, предприятия Eesti Energia и военного аэродрома в Эмари.

По обвинению в представлении в налоговой декларации ложных данных перед судом предстанет собственник фирмы Estera Baltic Алар Яансон. В отношении его фирмы в ноябре было начато банкротное производство. Налоговый долг предприятия составил на 1 декабря 5,1 млн. крон. Адвокат Яансона Тыну Мейдра сказал, что его подзащитный обвиняется в умышленном представлении неверных сведений в декларации по НСО, но с «фабрикой счетов» он не связан.

Autor: Кадри Якобсон