• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Мошенники выполняли госзаказы

    Руководители двух пярнуских фирм проходят в качестве обвиняемых по делу об отмывании денег в больших объемах, а также в качестве подозреваемых в причастности к преступному сообществу и создании «фабрики счетов». Одна из фирм, оказавшихся под судом, выполняла госзаказы, например, для Пярнуской больницы, предприятия Eesti Energia и главного штаба Сил обороны.

    Завтра перед судом предстанут руководители двух фирм – Visorek и Estera Baltic OU, а также связанные с ними лица, которые обвиняются в представлении подложных налоговых данных: Алар Яансон (Estera Baltic OU), Арлет Мартинсон (OU Visorek), бухгалтер фирмы Юлла Саар и еще четыре человека.
    Группа обвиняется в налоговом мошенничестве, точнее, в представлении налоговому управляющему ложных сведений, результатом чего стало уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 000 крон. Закон предусматривает за это наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет.
    «На основании данных, собранных в ходе предварительного следствия, фирма OU Estera Baltic не заплатила НСО на сумму 2,8 млн. крон, а фирма OU Visorek – на сумму свыше 2,6 млн. крон», - сообщила пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Кюлли Кивиоя.
    Из подсудимых арестован Алерт Мартинсон, которого Налогово-таможенный департамент подозревает в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Согласно следственным данным, группа из 12 человек предоставляла фирмам услугу уклонения от уплаты налогов через «фабрику счетов» и нанесла государству ущерб в размере примерно 12 млн. крон.
    Мотогонщика Арлета Мартинсона, недавно осужденного условно за нанесение побоев, следствие считает ключевой фигурой мошеннической схемы. Адвокат Мартинсона Свен Силлар заявил, что намерен оспорить решение об аресте его подзащитного.
    «Мартинсон вообще не может понять, почему его подозревают в отмывании денег. Его фирму уже проверяло Бюро данных по отмыванию денег, которое признало все подобные подозрения беспочвенными», - пояснил адвокат, отметив, что ему не показали документов, подтверждающих подозрение. Фирма Мартинсона Visorek выполняла в качестве субподрядчика госзаказы для Пярнуской больницы, предприятия Eesti Energia и военного аэродрома в Эмари.
    По обвинению в представлении в налоговой декларации ложных данных перед судом предстанет собственник фирмы Estera Baltic Алар Яансон. В отношении его фирмы в ноябре было начато банкротное производство. Налоговый долг предприятия составил на 1 декабря 5,1 млн. крон. Адвокат Яансона Тыну Мейдра сказал, что его подзащитный обвиняется в умышленном представлении неверных сведений в декларации по НСО, но с «фабрикой счетов» он не связан.
    Autor: Кадри Якобсон
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Битва за СПГ-терминал: стройка идет полным ходом, но все может быть напрасно
Еще совсем недавно на строительстве причала к СПГ-терминалу в Палдиски работы стояли целую неделю, поскольку ветреная погода не позволяла использовать на море плавучий кран. Но в конце прошлой недели вышло солнце, и поднимающая 100 тонн плавучая махина уже сновала туда-сюда под управлением опытного морского волка.
Еще совсем недавно на строительстве причала к СПГ-терминалу в Палдиски работы стояли целую неделю, поскольку ветреная погода не позволяла использовать на море плавучий кран. Но в конце прошлой недели вышло солнце, и поднимающая 100 тонн плавучая махина уже сновала туда-сюда под управлением опытного морского волка.
Исследование: чаще всего жители Эстонии инвестируют в недвижимость
Исследование, проведенное по заказу Swedbank, показывает, что использование различных вариантов сбережений и инвестиций увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Популярность накопительных смарт-приложений возросла, как и инвестиции в третью пенсионную ступень и в акции. Недвижимость остается главным объектом инвестиций для жителей Эстонии, говорится в пресс-релизе.
Исследование, проведенное по заказу Swedbank, показывает, что использование различных вариантов сбережений и инвестиций увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Популярность накопительных смарт-приложений возросла, как и инвестиции в третью пенсионную ступень и в акции. Недвижимость остается главным объектом инвестиций для жителей Эстонии, говорится в пресс-релизе.
Передовица ДВ: у семи нянек терминал без газу
В мае правительство Эстонии объявило на весь мир, что наша страна намерена до конца года отказаться от российского газа. Многие восхищались нашей принципиальной позицией и готовностью чем-то пожертвовать ради помощи Украине. За это Эстонию благодарил в том числе Владимир Зеленский.
В мае правительство Эстонии объявило на весь мир, что наша страна намерена до конца года отказаться от российского газа. Многие восхищались нашей принципиальной позицией и готовностью чем-то пожертвовать ради помощи Украине. За это Эстонию благодарил в том числе Владимир Зеленский.
Будущий миллионер переехал на дешевую жилплощадь
Перед тем, как начать инвестировать, стоит полностью избавиться от долгов, говорят умные книги. Инвестор в недвижимость Михкель Кукк сумел избавиться от потребительских кредитов, вымостив себе дорогу к богатству.
Перед тем, как начать инвестировать, стоит полностью избавиться от долгов, говорят умные книги. Инвестор в недвижимость Михкель Кукк сумел избавиться от потребительских кредитов, вымостив себе дорогу к богатству.
«Страна не справилась бы так без помощи добровольцев», – волонтер «Друзей Украины в Эстонии» о помощи беженцам
Кирилл Бадикин, администратор группы «Друзья Украины в Эстонии», с начала марта помогает военным беженцам обустроить жизнь на новом месте. Он рассказал о своем волонтерском пути, проблемах и достижениях сообщества добровольцев.
Кирилл Бадикин, администратор группы «Друзья Украины в Эстонии», с начала марта помогает военным беженцам обустроить жизнь на новом месте. Он рассказал о своем волонтерском пути, проблемах и достижениях сообщества добровольцев.