- OMX Baltic0,69%316,23
- OMX Riga0,25%967,14
- OMX Tallinn0,00%2 170,03
- OMX Vilnius−0,1%1 501,91
- S&P 500−0,38%7 718,6
- DOW 30−0,51%53 414,25
- Nasdaq −0,29%26 506,99
- FTSE 1000,02%10 833,14
- Nikkei 2252,12%66 399,84
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%100,57
- OMX Baltic0,69%316,23
- OMX Riga0,25%967,14
- OMX Tallinn0,00%2 170,03
- OMX Vilnius−0,1%1 501,91
- S&P 500−0,38%7 718,6
- DOW 30−0,51%53 414,25
- Nasdaq −0,29%26 506,99
- FTSE 1000,02%10 833,14
- Nikkei 2252,12%66 399,84
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%100,57
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Мошенники переключились на золото
С торговли топливом, автомобилями класса люкс или металлоломом налоговые мошенники переключились на продажу ювелирного золота.
В мае в сфере внимания Налогового департамента было 100 проблемных фирм, занимающихся золотом. 51% из них к этому моменту уже был удалён из регистра фирм, обязанных по налогу с оборота.
До газеты Aripaev дошла информация, что связанная с эстоноязычным преступным миром сеть, которая до недавнего времени занималась топливными махинациями, переключила своё внимание на торговлю золотом.
Схема ухода от уплаты налога в «золотом» бизнесе проста: украденное, скупленное у частных лиц или за границей золото продаётся в Эстонии преимущественно трём скупщикам. Сделка облагается НСО, который продавец вообще не декларирует, декларирует неверные данные или просто не выплачивает задекларированный налог. Скупщики и экспортёры ходатайствуют о возврате переплаченного налога с оборота, который так и не был выплачен вторым участником сделки.
При сбыте золота действует та же схема, которую применяли при продаже топлива – золото «отмывается» от налогов через крупные фирмы, например, AS Tavid, AS K.A. Rasmussen и OU Demokapital, которые создают спрос и экспортируют товар.
Они признают наличие проблемы в виде появившихся на рынке подозрительных продавцов золота, но утверждают, что выбирают партнёров очень тщательно. Также они отмечают, что с нетерпением ожидают введения обратного налогообложения. Это позволило бы исключить налоговое мошенничество, так как в таком случае налог с оборота государству платило бы последнее звено сделки.
На данный момент обратное налогообложение в торговле золотом или инвестиционным золотом ввело 11 стран ЕС, в т.ч. Финляндия, Швеция, Германия, Чехия и Дания.
Autor: Пирет Рейльян
Горячие новости
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную