- OMX Baltic0,04%314,57
- OMX Riga−0,29%942,05
- OMX Tallinn−0,02%2 147,37
- OMX Vilnius0,14%1 508,78
- S&P 5000,43%7 674,37
- DOW 300,98%53 277,01
- Nasdaq 0,43%26 180,46
- FTSE 1000,64%10 816,56
- Nikkei 225−0,3%66 016,36
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%97,02
- OMX Baltic0,04%314,57
- OMX Riga−0,29%942,05
- OMX Tallinn−0,02%2 147,37
- OMX Vilnius0,14%1 508,78
- S&P 5000,43%7 674,37
- DOW 300,98%53 277,01
- Nasdaq 0,43%26 180,46
- FTSE 1000,64%10 816,56
- Nikkei 225−0,3%66 016,36
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%97,02
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Мошенники переключились на золото
С торговли топливом, автомобилями класса люкс или металлоломом налоговые мошенники переключились на продажу ювелирного золота.
В мае в сфере внимания Налогового департамента было 100 проблемных фирм, занимающихся золотом. 51% из них к этому моменту уже был удалён из регистра фирм, обязанных по налогу с оборота.
До газеты Aripaev дошла информация, что связанная с эстоноязычным преступным миром сеть, которая до недавнего времени занималась топливными махинациями, переключила своё внимание на торговлю золотом.
Схема ухода от уплаты налога в «золотом» бизнесе проста: украденное, скупленное у частных лиц или за границей золото продаётся в Эстонии преимущественно трём скупщикам. Сделка облагается НСО, который продавец вообще не декларирует, декларирует неверные данные или просто не выплачивает задекларированный налог. Скупщики и экспортёры ходатайствуют о возврате переплаченного налога с оборота, который так и не был выплачен вторым участником сделки.
При сбыте золота действует та же схема, которую применяли при продаже топлива – золото «отмывается» от налогов через крупные фирмы, например, AS Tavid, AS K.A. Rasmussen и OU Demokapital, которые создают спрос и экспортируют товар.
Они признают наличие проблемы в виде появившихся на рынке подозрительных продавцов золота, но утверждают, что выбирают партнёров очень тщательно. Также они отмечают, что с нетерпением ожидают введения обратного налогообложения. Это позволило бы исключить налоговое мошенничество, так как в таком случае налог с оборота государству платило бы последнее звено сделки.
На данный момент обратное налогообложение в торговле золотом или инвестиционным золотом ввело 11 стран ЕС, в т.ч. Финляндия, Швеция, Германия, Чехия и Дания.
Autor: Пирет Рейльян
Горячие новости
Самые читаемые
1
Большое интервью с исполнительным директором Wolt
2
«Представляешь, мои бабушка и дедушка вложили в компанию 5000 евро!»
Последние новости
Большое интервью с исполнительным директором Wolt
Сейчас в фокусе
Большое интервью с исполнительным директором Wolt
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную