OMX Baltic0,22%320,43
OMX Riga0,01%935,93
OMX Tallinn0,24%2 090,6
OMX Vilnius−0,17%1 420,32
S&P 500−0,13%6 969,01
DOW 300,11%49 071,56
Nasdaq −0,72%23 685,12
FTSE 1000,14%10 186,32
Nikkei 225−0,1%53 322,85
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,84
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%90,12

OMX Baltic0,22%320,43
OMX Riga0,01%935,93
OMX Tallinn0,24%2 090,6
OMX Vilnius−0,17%1 420,32
S&P 500−0,13%6 969,01
DOW 300,11%49 071,56
Nasdaq −0,72%23 685,12
FTSE 1000,14%10 186,32
Nikkei 225−0,1%53 322,85
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,84
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%90,12

09.07.11, 19:01

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

В Латвии по новому закону раскроют владельцев офшоров

В пятницу, 8 июля, Сейм Латвии поддержал поправки к Коммерческому закону, цель которых - раскрыть реальных владельцев предприятий.

Закон вступит в силу 13 июля 2011 года. Он предусматривает, что предприятиям будет необходимо представить в Регистр предприятий информацию о реальных владельцах и получателях выгоды. Причем эти сведения в случае необходимости будут доступны правоохранительным учреждениям и учреждениям, осуществляющим контроль за закупками, и налоговому контролю, передает Телеграф.lv.

Сейм поддержал предложение ответственной комиссии, согласно которому реальным благополучателем считается физическая персона - участник общества капитала или акционер, если в соответствии с Законом по противодействию преступно нажитых доходов и предотвращению финансирования терроризма благополучателем не считается другая персона.

Сведения о реальном благополучателе предоставляет участник предприятия, который имеет в нем долю на свое имя (минимум 25%), однако держит ее ради блага другого лица. Такой человек в течение 14 дней должен представить информацию соответствующему обществу капитала, которое, в свою очередь, в течение двух недель передаст ее в Регистр предприятий.

Статья продолжается после рекламы

Такие же требования касаются и совладельцев предприятий, не являющихся физическими лицами, которые владеют как минимум 25% предприятия, не основанного в соответствии с законами стран ЕС.

Если совладелец предприятия не может по объективным причинам установить лицо, считающееся благополучателем, а также не может получить о нем отдельные сведения, ему придется обосновать причины, по которым это не удалось сделать.

Autor: dv. ее

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!