Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Давайте платить меньше

Когда речь идет о зарабатывании денег, литовский торговый гигант Maxima не останавливается ни перед чем, - пишет газета Eesti Ekspress.

В ходе проверки Налогово-таможенный департамент выявил в отчетности торговой сети подозрительную сделку. В частности, Maxima предоставила НТД документы о том, что в 2007 году отплатила маклерские услуги компании Svolpet на сумму 1,8 миллионов крон. Деньги были уплачены за то, что Svolpet подобрала для сети два участка под строительство магазинов в Пылвамаа и Харьюмаа. Поскольку эти расходы были связаны с предпринимательской деятельностью сети, Maxima вычла сумму входного НСО.

После проверки налоговиками обстоятельств сделки выяснилось, что 28-летняя девушка-руководитель маклерской фирмы – инвалид со 100 % нетрудоспособностью. Она связана с более чем 50-ю предприятиями и, по её собственному признанию, является подставным лицом. Собственник фирмы Svolpet - гражданин РФ Андрей Карпункин - бывал в Эстонии только дважды. В те дни, когда был заключен договор с Maxima, его в Эстонии не было. На тот момент в компании не было ни одного работника кроме девушки-руководителя и какую-либо хозяйственную деятельность фирма не вела.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!