OMX Baltic−0,18%298,32
OMX Riga−0,23%931,38
OMX Tallinn−0,24%1 970,46
OMX Vilnius−0,06%1 292,31
S&P 500−0,09%6 840,51
DOW 30−0,38%47 560,29
Nasdaq 0,13%23 576,49
FTSE 100−0,03%9 642,01
Nikkei 2250,73%51 024,12
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%89,76

OMX Baltic−0,18%298,32
OMX Riga−0,23%931,38
OMX Tallinn−0,24%1 970,46
OMX Vilnius−0,06%1 292,31
S&P 500−0,09%6 840,51
DOW 30−0,38%47 560,29
Nasdaq 0,13%23 576,49
FTSE 100−0,03%9 642,01
Nikkei 2250,73%51 024,12
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%89,76

01.11.12, 08:02

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Нефть и мошенничество с НДС

Налоговые органы и полиция подозревают, Марко Калева, бизнес-партнера девелопера Юргена Ярвика и супермодель Кармен Касс в крупномасштабном мошенничестве с НДС.

Налоговые органы и прокуратура подозревают, что Калев тайно проворачивал крупномасштабные мошеннические схемы с НДС через нефтяной терминал в Северо-Восточной Эстонии. Терминал являлся складом, через который продавалось топливо для компаний, которые находились под контролем Калева и его партнеров по бизнесу. Они составляли фиктивные договоры залога и договоров купли-продажи, чтобы избежать уплаты НДС.

Всего власти расследуют 13 случаев с частными лицами и с одним юридическим лицом в связи с мошеннической схемой.

Власти подсчитали, что в течение первых трех месяцев, государство потеряло 1,3 млн. евро недоплаченного НДС в результате мошеннической схемы. Это означает, что терминал Солдино продал, по меньшей мере, на 6,5 млн. евро топлива и других нефтепродуктов. Считается, что фактические масштабы мошенничества были намного больше.

Статья продолжается после рекламы

Год назад Aripaev писал, что Калев создал сеть компаний и приобрел пять небольших сервисных станций. Центральное место было у терминала Солдино, который сдавался в аренду Soldina Olibaas OU и относился к юридической фирме Mullari & Koch

Калев был задержан в сентябре в связи с другим мошенничеством с НДС, когда компания выпустила фиктивные счета-фактуры. Его адвокат отказался от комментариев.

Autor: Пирет Рейльян