- OMX Baltic0,22%300,68
- OMX Riga0,06%893,52
- OMX Tallinn0,12%2 071,16
- OMX Vilnius0,3%1 206,04
- S&P 5000,83%6 279,35
- DOW 300,77%44 828,53
- Nasdaq 1,02%20 601,1
- FTSE 1000,00%8 822,91
- Nikkei 2250,06%39 810,88
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,85
- OMX Baltic0,22%300,68
- OMX Riga0,06%893,52
- OMX Tallinn0,12%2 071,16
- OMX Vilnius0,3%1 206,04
- S&P 5000,83%6 279,35
- DOW 300,77%44 828,53
- Nasdaq 1,02%20 601,1
- FTSE 1000,00%8 822,91
- Nikkei 2250,06%39 810,88
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,85
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Нефть и мошенничество с НДС
Налоговые органы и полиция подозревают, Марко Калева, бизнес-партнера девелопера Юргена Ярвика и супермодель Кармен Касс в крупномасштабном мошенничестве с НДС.
Налоговые органы и прокуратура подозревают, что Калев тайно проворачивал крупномасштабные мошеннические схемы с НДС через нефтяной терминал в Северо-Восточной Эстонии. Терминал являлся складом, через который продавалось топливо для компаний, которые находились под контролем Калева и его партнеров по бизнесу. Они составляли фиктивные договоры залога и договоров купли-продажи, чтобы избежать уплаты НДС.
Всего власти расследуют 13 случаев с частными лицами и с одним юридическим лицом в связи с мошеннической схемой.
Власти подсчитали, что в течение первых трех месяцев, государство потеряло 1,3 млн. евро недоплаченного НДС в результате мошеннической схемы. Это означает, что терминал Солдино продал, по меньшей мере, на 6,5 млн. евро топлива и других нефтепродуктов. Считается, что фактические масштабы мошенничества были намного больше.
Год назад Aripaev писал, что Калев создал сеть компаний и приобрел пять небольших сервисных станций. Центральное место было у терминала Солдино, который сдавался в аренду Soldina Olibaas OU и относился к юридической фирме Mullari & Koch
Калев был задержан в сентябре в связи с другим мошенничеством с НДС, когда компания выпустила фиктивные счета-фактуры. Его адвокат отказался от комментариев.
Autor: Пирет Рейльян
Похожие статьи
Государство расширит список товаров, облагаемых обратным налогом.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.
Самые читаемые
2
Причина – десинхронизация с российской сетью
3
ТОП сделок за полугодие
Последние новости
Сейчас в фокусе
Причина – десинхронизация с российской сетью
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную