OMX Baltic0,07%312,91
OMX Riga−0,42%887,6
OMX Tallinn0,06%2 067,15
OMX Vilnius0,11%1 363,18
S&P 5000,00%6 581
DOW 300,00%46 208,47
Nasdaq 1,38%21 946,76
FTSE 100−0,29%9 865,21
Nikkei 2251,43%52 252,28
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%93,64

OMX Baltic0,07%312,91
OMX Riga−0,42%887,6
OMX Tallinn0,06%2 067,15
OMX Vilnius0,11%1 363,18
S&P 5000,00%6 581
DOW 300,00%46 208,47
Nasdaq 1,38%21 946,76
FTSE 100−0,29%9 865,21
Nikkei 2251,43%52 252,28
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%93,64

24.04.13, 16:18

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

В Эстонии раскрыли аферу: €64 млн вывезли наличными в Россию

В крупнейшей в Эстонии афере по отмыванию денег оказалась замешана Россия. Об этих финансовых схемах на сумму в 64 млн. евро писал dv.ee в этом январе.

Как сообщало Бюро данных по отмыванию денег, при помощи махинаций и иностранных фирм в Эстонии в оборот было пущено более 64 млн. евро, имеющих неизвестное происхождение. Откуда бы ни шли деньги из общей суммы в 64 млн. евро, после обналички они направлялись в Россию, пишет Postimees.

Обвинения были предъявлены Антону Гер, Сергею Кирилову, Сергею Голубаеву, Андрусу Коху, а также связанной с ними компании Ateka Resource.

Статья продолжается после рекламы

Спустя более трех месяцев стало известно происхождение денег. Райво Аэг, глава полиции безопасности Эстонии (КаПо) пояснил, что в центре схемы была компания Ateka. В представительство компании в Эстонии из России и Латвии шли деньги, их конвертировали в американские доллары или в евро, снимали наличные деньги и дальше курьеры компании Ateka «фасовали» деньги по чемоданам и переправляли в Россию. Иногда в схему подключали новые фирмы, но цепочка действий оставалась прежней: перевод денег в Эстонию и вывод из Эстонии в России наличности. После закрытия компании перевоз наличности в Россию уменьшился в 5 раз.

Из общей суммы власти смогли арестовать только 4 млн. евро.

Autor: dv. ее

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!