- OMX Baltic0,09%319,95
- OMX Riga−0,1%970,53
- OMX Tallinn0,21%2 234,56
- OMX Vilnius−0,28%1 507
- S&P 5000,73%7 722,72
- DOW 300,49%51 176,96
- Nasdaq 1,19%27 190,86
- FTSE 1000,32%10 461,95
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%94,17
- OMX Baltic0,09%319,95
- OMX Riga−0,1%970,53
- OMX Tallinn0,21%2 234,56
- OMX Vilnius−0,28%1 507
- S&P 5000,73%7 722,72
- DOW 300,49%51 176,96
- Nasdaq 1,19%27 190,86
- FTSE 1000,32%10 461,95
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%94,17
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
В Эстонии раскрыли аферу: €64 млн вывезли наличными в Россию
В крупнейшей в Эстонии афере по отмыванию денег оказалась замешана Россия. Об этих финансовых схемах на сумму в 64 млн. евро писал dv.ee в этом январе.
Как сообщало Бюро данных по отмыванию денег, при помощи махинаций и иностранных фирм в Эстонии в оборот было пущено более 64 млн. евро, имеющих неизвестное происхождение. Откуда бы ни шли деньги из общей суммы в 64 млн. евро, после обналички они направлялись в Россию, пишет Postimees.
Обвинения были предъявлены Антону Гер, Сергею Кирилову, Сергею Голубаеву, Андрусу Коху, а также связанной с ними компании Ateka Resource.
Спустя более трех месяцев стало известно происхождение денег. Райво Аэг, глава полиции безопасности Эстонии (КаПо) пояснил, что в центре схемы была компания Ateka. В представительство компании в Эстонии из России и Латвии шли деньги, их конвертировали в американские доллары или в евро, снимали наличные деньги и дальше курьеры компании Ateka «фасовали» деньги по чемоданам и переправляли в Россию. Иногда в схему подключали новые фирмы, но цепочка действий оставалась прежней: перевод денег в Эстонию и вывод из Эстонии в России наличности. После закрытия компании перевоз наличности в Россию уменьшился в 5 раз.
Из общей суммы власти смогли арестовать только 4 млн. евро.
Autor: dv. ее
Горячие новости
Самые читаемые
4
Акции подешевели на 7%
Последние новости
Сейчас в фокусе
Акции подешевели на 7%
Полтора процента доходности приносят лишний миллион евро
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную