- OMX Baltic0,04%314,57
- OMX Riga−0,29%942,05
- OMX Tallinn−0,02%2 147,37
- OMX Vilnius0,14%1 508,78
- S&P 5000,41%7 672,19
- DOW 300,83%53 194,83
- Nasdaq 0,36%26 162,28
- FTSE 1000,64%10 816,56
- Nikkei 225−0,3%66 016,36
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%96,61
- OMX Baltic0,04%314,57
- OMX Riga−0,29%942,05
- OMX Tallinn−0,02%2 147,37
- OMX Vilnius0,14%1 508,78
- S&P 5000,41%7 672,19
- DOW 300,83%53 194,83
- Nasdaq 0,36%26 162,28
- FTSE 1000,64%10 816,56
- Nikkei 225−0,3%66 016,36
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%96,61
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
В Эстонии раскрыли аферу: €64 млн вывезли наличными в Россию
В крупнейшей в Эстонии афере по отмыванию денег оказалась замешана Россия. Об этих финансовых схемах на сумму в 64 млн. евро писал dv.ee в этом январе.
Как сообщало Бюро данных по отмыванию денег, при помощи махинаций и иностранных фирм в Эстонии в оборот было пущено более 64 млн. евро, имеющих неизвестное происхождение. Откуда бы ни шли деньги из общей суммы в 64 млн. евро, после обналички они направлялись в Россию, пишет Postimees.
Обвинения были предъявлены Антону Гер, Сергею Кирилову, Сергею Голубаеву, Андрусу Коху, а также связанной с ними компании Ateka Resource.
Спустя более трех месяцев стало известно происхождение денег. Райво Аэг, глава полиции безопасности Эстонии (КаПо) пояснил, что в центре схемы была компания Ateka. В представительство компании в Эстонии из России и Латвии шли деньги, их конвертировали в американские доллары или в евро, снимали наличные деньги и дальше курьеры компании Ateka «фасовали» деньги по чемоданам и переправляли в Россию. Иногда в схему подключали новые фирмы, но цепочка действий оставалась прежней: перевод денег в Эстонию и вывод из Эстонии в России наличности. После закрытия компании перевоз наличности в Россию уменьшился в 5 раз.
Из общей суммы власти смогли арестовать только 4 млн. евро.
Autor: dv. ее
Горячие новости
Самые читаемые
3
Последние новости
Большое интервью с исполнительным директором Wolt
Сейчас в фокусе
«Представляешь, мои бабушка и дедушка вложили в компанию 5000 евро!»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную