OMX Baltic0,31%319,8
OMX Riga−0,44%932,64
OMX Tallinn0,4%2 087,57
OMX Vilnius0,49%1 423,64
S&P 5000,00%6 978,6
DOW 300,00%49 003,41
Nasdaq 0,91%23 817,1
FTSE 100−0,47%10 159,41
Nikkei 2250,05%53 358,71
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,84
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%91,25

OMX Baltic0,31%319,8
OMX Riga−0,44%932,64
OMX Tallinn0,4%2 087,57
OMX Vilnius0,49%1 423,64
S&P 5000,00%6 978,6
DOW 300,00%49 003,41
Nasdaq 0,91%23 817,1
FTSE 100−0,47%10 159,41
Nikkei 2250,05%53 358,71
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,84
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%91,25

18.11.14, 15:11

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Эстонцев подозревают в отмывании 6,8 млн евро

Центральная криминальная полиция и Госпрокуратура подозревает преступную группировку в составе семи мужчин и одной женщины в отмывании денег на общую сумму 6,8 миллиона евро в период с 2012 года до сентября текущего года.

dv.ee

Согласно предъявленному подозрению, преступная группировка через различные эстонские фирмы легализовала деньги, полученные эстонскими и финскими коммерческими фирмами путем налогового мошенничества, передает rus.err.ee.

Статья продолжается после рекламы

Уголовное дело о налоговом мошенничестве ведет Финляндия, странами также создана общая финско-эстонская следственная группа для раскрытия деятельности предполагаемой преступной группировки. Часть материалов дела передана Налогово-таможенному департаменту, который задержал двух человек, подозреваемых в предъявлении почти 90 эстонским строительным фирмам поддельных счетов. В связи с этим подозрение было предъявлено также двум строительным предприятиям и членам правления этих фирм, поскольку в результате их деятельности государству не поступило налогов примерно на 225 000 евро.