OMX Baltic−0,02%292,69
OMX Riga0,41%920,7
OMX Tallinn0,41%1 914,44
OMX Vilnius0,11%1 270,25
S&P 5000,21%6 846,61
DOW 301,18%47 927,96
Nasdaq −0,25%23 468,3
FTSE 1001,15%9 899,6
Nikkei 2250,27%50 981,38
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,13
EUR/RUB0,00%93,73

OMX Baltic−0,02%292,69
OMX Riga0,41%920,7
OMX Tallinn0,41%1 914,44
OMX Vilnius0,11%1 270,25
S&P 5000,21%6 846,61
DOW 301,18%47 927,96
Nasdaq −0,25%23 468,3
FTSE 1001,15%9 899,6
Nikkei 2250,27%50 981,38
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,13
EUR/RUB0,00%93,73

18.11.14, 15:11

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Эстонцев подозревают в отмывании 6,8 млн евро

Центральная криминальная полиция и Госпрокуратура подозревает преступную группировку в составе семи мужчин и одной женщины в отмывании денег на общую сумму 6,8 миллиона евро в период с 2012 года до сентября текущего года.

dv.ee

Согласно предъявленному подозрению, преступная группировка через различные эстонские фирмы легализовала деньги, полученные эстонскими и финскими коммерческими фирмами путем налогового мошенничества, передает rus.err.ee.

Статья продолжается после рекламы

Уголовное дело о налоговом мошенничестве ведет Финляндия, странами также создана общая финско-эстонская следственная группа для раскрытия деятельности предполагаемой преступной группировки. Часть материалов дела передана Налогово-таможенному департаменту, который задержал двух человек, подозреваемых в предъявлении почти 90 эстонским строительным фирмам поддельных счетов. В связи с этим подозрение было предъявлено также двум строительным предприятиям и членам правления этих фирм, поскольку в результате их деятельности государству не поступило налогов примерно на 225 000 евро.