Центральная криминальная полиция и Госпрокуратура подозревает преступную группировку в составе семи мужчин и одной женщины в отмывании денег на общую сумму 6,8 миллиона евро в период с 2012 года до сентября текущего года.
Согласно предъявленному подозрению, преступная группировка через различные эстонские фирмы легализовала деньги, полученные эстонскими и финскими коммерческими фирмами путем налогового мошенничества, передает
rus.err.ee.
Статья продолжается после рекламы
Уголовное дело о налоговом мошенничестве ведет Финляндия, странами также создана общая финско-эстонская следственная группа для раскрытия деятельности предполагаемой преступной группировки. Часть материалов дела передана Налогово-таможенному департаменту, который задержал двух человек, подозреваемых в предъявлении почти 90 эстонским строительным фирмам поддельных счетов. В связи с этим подозрение было предъявлено также двум строительным предприятиям и членам правления этих фирм, поскольку в результате их деятельности государству не поступило налогов примерно на 225 000 евро.
Похожие статьи
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.