• OMX Baltic0,13%298,38
  • OMX Riga0,74%874,95
  • OMX Tallinn−0,04%1 877,14
  • OMX Vilnius0,72%1 156,08
  • S&P 5000,67%6 066,44
  • DOW 300,38%44 470,41
  • Nasdaq 0,98%19 714,27
  • FTSE 1000,77%8 767,8
  • Nikkei 2250,04%38 801,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%99,55
  • OMX Baltic0,13%298,38
  • OMX Riga0,74%874,95
  • OMX Tallinn−0,04%1 877,14
  • OMX Vilnius0,72%1 156,08
  • S&P 5000,67%6 066,44
  • DOW 300,38%44 470,41
  • Nasdaq 0,98%19 714,27
  • FTSE 1000,77%8 767,8
  • Nikkei 2250,04%38 801,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%99,55
  • 07.10.15, 12:45
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Джентльмену изменила удача

Банкир, приговорённый в Киргизии к заключению за отмывание средств, пытался организовать свой банк в Эстонии.
Джентльмену изменила удача
  • Foto: Andras Kralla
Один из крупнейших предпринимателей Киргизии, взрастивший своё состояние в эпоху «лихих 90-х», Михаил Надель много лет назад учредил Азиатский Универсальный Банк (АУБ). Со временем АУБ стал крупнейшим в Республике Кыргызстан.
При прежнем президенте Киргизии Курманбеке Бакиеве, занимавшем свой пост до 15 апреля 2010 г., бизнес Наделя процветал. Через АУБ проходили платежи государственных органов и пенсии граждан. В результате изменившейся политической ситуации Надель «выпал из обоймы» и попал под пристальное внимание правоохранительных органов, но бежал из страны и объявился в Эстонии.
В Киргизии Надель был в 2011 г. заочно осуждён за совершение ряда преступлений в финансовой сфере (мошенничество и отмывание средств). Суд приговорил Наделя к длительному заключению, но осуждённый успел вовремя сбежать. После побега он попытался обосноваться в ряде стран ЕС, в том числе в Венгрии и Эстонии, а также предпринял попытки возобновить бизнес.
Скажи мне, кто твой друг
В 2010 г. скандально известный эстонс­кий предприниматель Тимо Сась (см. «Кто есть кто») основал Tianbank OU. В сентябре того же года участником предприятия стал Надель и его партнёр Георгий Чесноков. Они прибыли в Эс­тонию для того, чтобы основать банк, и вместе с Сасем ходили к нотариусу. Сась объяснил газете Aripaev, что предприятие Tianbank он основал именно «под бизнес-план Наделя»,для учреждения банка. «Он (Надель - прим. ред.) хотел фирму, точнее – банк, и пришёл с предложением организовать его вместе. Позднее он бросил эту затею, и дальше ничего не происходило», - рас­сказал Сась. Он пояснил, что получил из Москвы от друга и коллеги информацию о том, что прибудет «некий человек», который хотел бы организовать банк. «Мы нашли Наделю адвокатов, которые должны были этим заниматься, но, к сожалению, дело заглохло, так как Надель больше не появился здесь, и, можно сказать, мы друг друга больше не видели, - пояснил Сась. - Насколько мне известно, адвокат из Риги позднее сообщил, что Надель будет этим зани­маться где-то в другом месте». 
План создания банка – не единственный проект, связывающий Наделя с Эстонией. В 2013 г. он стал ходатайствовать о виде на жительство. Надель снял в центре Таллинна квартиру. Сталкивавшиеся с Наделем люди утверждают, что на этот раз его намерения были более серьёзными, чем в случае с Сасем. С правовыми вопросами Наделю помогало бюро Glikman, Alvin & Partnerid. В частности, Айн Алвин подтвердил, что занимался составлением заявления Наделя в полицию. По словам Алвина, оно осталось без удовлетворения, но более подробно отношения с этим клиентом он не прокомментировал.
Надель также установил в Эстонии контакты с пиарщиками Маделейне­ Тултс и Магнаром Михелсоном, которые оформили Наделя членом правления своего предприятия OU M&M Suhtekorraldajad. По словам Михелсона, с Наделем он познакомился через собст­венников AS Telescan, с которыми они были соседями по этажу в офисном цент­ре и вели общий проект. Партнёр Михелсона Тултс уже была ранее знакома с Наделем. Она рассказала, что толком не помнит, познакомились они в Лондоне, Москве или ещё где-то. В Эстонии они вместе занимались проектом Telescan.
Деятельность Наделя в Эстонии закончилась неожиданно. В 2013 г. он был задержан на основании международного ордера, но вскоре был освобождён из-под стражи и остался в Италии. Он продолжал общаться некоторое время с Тултс, но вскоре это общение прекратилось. Относительно яркой биографии Наделя она пояснила, что обоснованность обвинений против этого предпринимателя ей пока не известна, но определённо он эксперт в вопросах управления финансами, и человек опытный.
Autor: Анастасия Тидо
Autor: Пирет Рейльян

Похожие статьи

Новости
  • 23.09.15, 14:15
Maximaльный ущерб
Некоторое время назад разгорелся корпоративный спор, который можно по праву назвать «битвой титанов» от бизнеса по масштабам Балтии.
Новости
  • 09.09.15, 13:00
Про новые лица и старые фокусы
ДВ задались вопросом, можно ли коррупционные скандалы последнего времени считать признаком обновления системы, и что это за традиция?
Новости
  • 26.08.15, 15:15
Двойной капкан для экспортёра
Госкомпания обвинила экспортёра в обмане и отказалась от исполнения договора. Экспортёр не согласен с обвинениями.
Новости
  • 30.09.15, 08:00
ТОП богатейших людей Эстонии: прилив «свежей крови»
Сегодня вышел рейтинг самых богатых людей Эстонии, составленный Aripaev уже в 15-й раз. В первой десятке произошли серьёзные перестановки позиций, которых не было уже много лет.
  • ST
Content Marketing
  • 05.02.25, 15:52
Почему планирование кухни стоит начать уже на этапе строительства дома?
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную