Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Джентльмену изменила удача

    Фото: Andras Kralla

    Банкир, приговорённый в Киргизии к заключению за отмывание средств, пытался организовать свой банк в Эстонии.

    Один из крупнейших предпринимателей Киргизии, взрастивший своё состояние в эпоху «лихих 90-х», Михаил Надель много лет назад учредил Азиатский Универсальный Банк (АУБ). Со временем АУБ стал крупнейшим в Республике Кыргызстан.
    При прежнем президенте Киргизии Курманбеке Бакиеве, занимавшем свой пост до 15 апреля 2010 г., бизнес Наделя процветал. Через АУБ проходили платежи государственных органов и пенсии граждан. В результате изменившейся политической ситуации Надель «выпал из обоймы» и попал под пристальное внимание правоохранительных органов, но бежал из страны и объявился в Эстонии.
    В Киргизии Надель был в 2011 г. заочно осуждён за совершение ряда преступлений в финансовой сфере (мошенничество и отмывание средств). Суд приговорил Наделя к длительному заключению, но осуждённый успел вовремя сбежать. После побега он попытался обосноваться в ряде стран ЕС, в том числе в Венгрии и Эстонии, а также предпринял попытки возобновить бизнес.
    Скажи мне, кто твой друг
    В 2010 г. скандально известный эстонс­кий предприниматель Тимо Сась (см. «Кто есть кто») основал Tianbank OU. В сентябре того же года участником предприятия стал Надель и его партнёр Георгий Чесноков. Они прибыли в Эс­тонию для того, чтобы основать банк, и вместе с Сасем ходили к нотариусу. Сась объяснил газете Aripaev, что предприятие Tianbank он основал именно «под бизнес-план Наделя»,для учреждения банка. «Он (Надель - прим. ред.) хотел фирму, точнее – банк, и пришёл с предложением организовать его вместе. Позднее он бросил эту затею, и дальше ничего не происходило», - рас­сказал Сась. Он пояснил, что получил из Москвы от друга и коллеги информацию о том, что прибудет «некий человек», который хотел бы организовать банк. «Мы нашли Наделю адвокатов, которые должны были этим заниматься, но, к сожалению, дело заглохло, так как Надель больше не появился здесь, и, можно сказать, мы друг друга больше не видели, - пояснил Сась. - Насколько мне известно, адвокат из Риги позднее сообщил, что Надель будет этим зани­маться где-то в другом месте». 
    План создания банка – не единственный проект, связывающий Наделя с Эстонией. В 2013 г. он стал ходатайствовать о виде на жительство. Надель снял в центре Таллинна квартиру. Сталкивавшиеся с Наделем люди утверждают, что на этот раз его намерения были более серьёзными, чем в случае с Сасем. С правовыми вопросами Наделю помогало бюро Glikman, Alvin & Partnerid. В частности, Айн Алвин подтвердил, что занимался составлением заявления Наделя в полицию. По словам Алвина, оно осталось без удовлетворения, но более подробно отношения с этим клиентом он не прокомментировал.
    Надель также установил в Эстонии контакты с пиарщиками Маделейне­ Тултс и Магнаром Михелсоном, которые оформили Наделя членом правления своего предприятия OU M&M Suhtekorraldajad. По словам Михелсона, с Наделем он познакомился через собст­венников AS Telescan, с которыми они были соседями по этажу в офисном цент­ре и вели общий проект. Партнёр Михелсона Тултс уже была ранее знакома с Наделем. Она рассказала, что толком не помнит, познакомились они в Лондоне, Москве или ещё где-то. В Эстонии они вместе занимались проектом Telescan.
    Деятельность Наделя в Эстонии закончилась неожиданно. В 2013 г. он был задержан на основании международного ордера, но вскоре был освобождён из-под стражи и остался в Италии. Он продолжал общаться некоторое время с Тултс, но вскоре это общение прекратилось. Относительно яркой биографии Наделя она пояснила, что обоснованность обвинений против этого предпринимателя ей пока не известна, но определённо он эксперт в вопросах управления финансами, и человек опытный.
    Autor: Анастасия Тидо
    Autor: Пирет Рейльян
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Опрос ДВ: кто мог бы стать представителем правительства в Ида-Вирумаа и нужен ли региону инвестиционный фонд? «Это должен быть человек с местным бэкграундом»
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Владелец ресторанов, газет, кинотеатров: что входит в империю Маргуса Линнамяэ?
Миллионер Маргус Линнамяэ стремительно наращивает активы: буквально на прошлой неделе стало известно, что он купил очередной бизнес, на этот раз - логистический. «Деловые ведомости» вспоминают, какие еще компаниии принадлежат Линнамяэ, которого иногда называют «единственным эстонским олигархом».
Миллионер Маргус Линнамяэ стремительно наращивает активы: буквально на прошлой неделе стало известно, что он купил очередной бизнес, на этот раз - логистический. «Деловые ведомости» вспоминают, какие еще компаниии принадлежат Линнамяэ, которого иногда называют «единственным эстонским олигархом».
Акционеры Tallinna Kaubamaja утвердили выплату дивидендов на сумму 27,7 млн евро
На очередном общем собрании акционеров компании Tallinna Kaubamaja Grupp AS был утвержден годовой отчет и принято решение выплатить в качестве дивидендов в общей сложности 27,7 миллиона евро (0,68 евро на акцию).
На очередном общем собрании акционеров компании Tallinna Kaubamaja Grupp AS был утвержден годовой отчет и принято решение выплатить в качестве дивидендов в общей сложности 27,7 миллиона евро (0,68 евро на акцию).
Спецвыпуск «Вкуса биржи»: банковский кризис или народ нагнетает?
НЕ как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не какие-то там «события, повлиявшие на мировые фондовые рынки», а копаем так глубоко, что никому и не снилось. Весь выпуск нашего подкаста посвящен одной теме: банковский кризис.
НЕ как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не какие-то там «события, повлиявшие на мировые фондовые рынки», а копаем так глубоко, что никому и не снилось. Весь выпуск нашего подкаста посвящен одной теме: банковский кризис.
Опрос: предприниматели ждут от государства реформ и сокращения госаппарата
Предприниматели и общественные деятели хотят, чтобы следующее правительство Каи Каллас провело долгожданные крупные реформы, основанные на сильном мандате, полученном на выборах в Рийгикогу.
Предприниматели и общественные деятели хотят, чтобы следующее правительство Каи Каллас провело долгожданные крупные реформы, основанные на сильном мандате, полученном на выборах в Рийгикогу.
Глава DelfinGroup: если ты нацелен на рост, то твой денежный поток негативный
Латвийская биржевая компания DelfinGroup в прошлом году вновь продемонстрировала отличный рост. Однако это не снимает вопросов о ее финансовом положении.
Латвийская биржевая компания DelfinGroup в прошлом году вновь продемонстрировала отличный рост. Однако это не снимает вопросов о ее финансовом положении.