Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Nordea прячет деньги богачей

    Фото: pixabay.com

    При помощи банка Nordea сотни богатеев из Прибалтики и Скандинавии спрятали свои деньги в "налоговом раю" за подставными лицами.

    Документы, просочившиеся из Панамской юридической фирмы показывают, что финансовый концерн Nordea регистрировал фирмы своих клиентов в "налоговом раю", а управляли фирмами подставные лица.
    Документы, имеющиеся у финской государственной телерадиокомпании Yle, доказывают, что фактическими владельцами фирм являются богатые люди из стран Балтии и Скандинавии.
    В период с 2004 по 2014 годы, Люксембургское подразделение Nordea предоставило возможность "налогового рая" для 400 фирм.
    Из документов стало ясно, что фирмами клиентов Nordea управляют подставные лица, которые чаще всего являются реальными работниками юридического бюро Mossack Fonseca на Панаме. Имён настоящих владельцев в открытом регистре не видно.
    Регистрация фирмы в "налоговом раю" или владение ею не является противозаконным. Закон нарушается в том случае, если фирма не платит налоги или скрывает свое имущество с целью уклонения от уплаты таковых.
    Autor: Ася Чикина
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Опрос ДВ: кто мог бы стать представителем правительства в Ида-Вирумаа и нужен ли региону инвестиционный фонд? «Это должен быть человек с местным бэкграундом»
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Украинский экономист: «Россияне должны не просто проиграть войну, но и увидеть, что король-то голый» Большое интервью из Киева!
Известный украинский экономист Тимофей Милованов не верит, что нынешняя Россия сможет как-то измениться в позитивную сторону — до тех пор, пока однажды она сама не распадется изнутри. Победу же в нынешней войне Милованов предрекает Киеву.
Известный украинский экономист Тимофей Милованов не верит, что нынешняя Россия сможет как-то измениться в позитивную сторону — до тех пор, пока однажды она сама не распадется изнутри. Победу же в нынешней войне Милованов предрекает Киеву.
ТОП: в какие эстонские предприятия инвестируют местные инвесторы?
За последние годы на Балтийскую фондовую биржу пришли не только десятки тысяч новых инвесторов, но и новые компании. Какие эстонские предприятия пользуются наибольшей популярностью среди клиентов LHV.
За последние годы на Балтийскую фондовую биржу пришли не только десятки тысяч новых инвесторов, но и новые компании. Какие эстонские предприятия пользуются наибольшей популярностью среди клиентов LHV.
Ярослав Тавгень: рыночную экономику варят на медленном огне
Мы привыкли считать, что живем в условиях свободного рынка, конкуренции и либеральной ментальности, но в реальности наша экономика становится все более и более зарегулированной. И хуже всего то, что мы этого как будто не замечаем, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Мы привыкли считать, что живем в условиях свободного рынка, конкуренции и либеральной ментальности, но в реальности наша экономика становится все более и более зарегулированной. И хуже всего то, что мы этого как будто не замечаем, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Таллиннский маклер создала портфель клиентов благодаря ведению Instagram
Анна Данилова, маклер Pindi Kinnisvara и гостья передачи «Деловые люди» на радио Äripäev, рассказала, как активное ведение Instagram помогло ей с нуля создать клиентский портфель. «Люди хотят видеть и слышать человека, а не просто смотреть на красивые картинки», – говорит Данилова.
Анна Данилова, маклер Pindi Kinnisvara и гостья передачи «Деловые люди» на радио Äripäev, рассказала, как активное ведение Instagram помогло ей с нуля создать клиентский портфель. «Люди хотят видеть и слышать человека, а не просто смотреть на красивые картинки», – говорит Данилова.