При помощи банка Nordea сотни богатеев из Прибалтики и Скандинавии спрятали свои деньги в "налоговом раю" за подставными лицами.
Документы, просочившиеся из Панамской юридической фирмы показывают, что финансовый концерн Nordea регистрировал фирмы своих клиентов в "налоговом раю", а управляли фирмами подставные лица.
Документы, имеющиеся у финской государственной телерадиокомпании Yle, доказывают, что фактическими владельцами фирм являются богатые люди из стран Балтии и Скандинавии.
В период с 2004 по 2014 годы, Люксембургское подразделение Nordea предоставило возможность "налогового рая" для 400 фирм.
Статья продолжается после рекламы
Из документов стало ясно, что фирмами клиентов Nordea управляют подставные лица, которые чаще всего являются реальными работниками юридического бюро Mossack Fonseca на Панаме. Имён настоящих владельцев в открытом регистре не видно.
Регистрация фирмы в "налоговом раю" или владение ею не является противозаконным. Закон нарушается в том случае, если фирма не платит налоги или скрывает свое имущество с целью уклонения от уплаты таковых.
Autor: Ася Чикина
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Крупнейший банк Северных стран Nordea в сотрудничестве с первой в Эстонии платформой совместного финансирования Hooandja запустил новый благотворительный проект, цель которого внести более полноценный вклад в дело формирования более открытого и прогрессивного общества в Эстонии. Nordea приступает к поддержке в среде Hooandja дебютов молодых талантов, с целью ознакомления на международной арене одарённых творческих людей и инициатив, что позволит продвигать местную культурную жизнь, поможет укрепить терпимость и культурное разнообразие в эстонском обществе.
Банк Nordea сообщил, что в прошлом году его прибыль в странах Балтии составила 91 млн евро. В 2014 году прибыль была 26 млн. евро.
Финансовая инспекция Швеции пригласила крупнейший скандинавский банк Nordea дать показания по делу об утечке данных одной из панамских компаний, а точнее, рассказать, какую помощь оказывал банк своим богатым клиентам для уклонения от выплаты налогов.
Несколько независимых друг от друга источников подтвердили для газеты Aripaev, что подразделения банковской группы Nordea в странах Балтии готовят к продаже.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.