Органы финансового надзора США и Великобритании приняли решение оштрафовать немецкий Deutsche Bank за незаконные финансовые операции, при помощи которых было отмыто около 10 млрд долларов российского происхождения.
Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить 425 млн долларов штрафа за отмывание денег, еще 204 млн долларов DB выплатит британскому Управлению по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA), сообщило во вторник, 31 января, агентство
Интерфакс.
Суммарный штраф в размере 629 млн долларов наложен за проведение через DB незаконных схем (т.н. "зеркальных сделок") в 2011-2015 годах, при помощи которых было отмыто 10 млрд долларов в отделениях банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
В течение нескольких лет у DB были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их.
Статья продолжается после рекламы
Autor: София Дельвер
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.