Налоговый департамент раскрыл схему мошенничества с топливом

    Налоговый департамент раскрыл схему мошенничества с топливомФото: EPA

    В начале апреля налогово-таможенный департамент задержал шесть человек, подозреваемых в мошенничестве с налогом с оборота, в результате которого удалось скрыть налоговые обязательства в размере почти 800 000 евро.

    По словам прокураторы, трое подозреваемых взяты под стражу, сообщил налоговый департамент.
    В ходе уголовного дела установили, что во второй половине прошлого года группа людей организовала приобретение жидкого топлива, похожего на дизельное. Топливо приобреталось с польского акцизного склада через компании Эстонии, Латвии и Литвы.
    «Мы подозреваем, что жидкость, похожую на топливо, доставляли в Эстонию через компании Эстонии, Финляндии и Великобритании как товар, не облагаемый акцизами. Далее предприятия Эстонии, обладающие разрешением на продажу топлива, продавали его как дизельное топливо. В целях уменьшения налоговых обязательств, связанных со сделками купли-продажи, налогово-таможенному департаменту предоставляли ложные данные. Мошенникам удалось скрыть налоговые обязательства в размере почти 800 000 евро», - пояснил руководитель следственного отдела налогового департамента Терье Ланг.
    В качестве подозреваемых задержали шестерых человек, кроме них подозревают еще двух. Северная окружная прокуратура подала в уездный суд Харью три заявления о взятии под стражу, поскольку есть основания полагать, что на свободе мошенники продолжат преступную деятельность.
    Преступления против физических лиц, в особенности, сокрытие налоговой ответственности – уголовное преступление первой степени, за которое можно получить от одного до семи лет лишения свободы.
    Суд арестовал имущество некоторых подозреваемых общей стоимостью 280 000 евро.
    Досудебное производство по уголовному делу осуществляется следственным отделом налогово-таможенного департамента, руководит делом Северная окружная прокуратура.
  • Самое читаемое
Опрос ДВ: кто мог бы стать представителем правительства в Ида-Вирумаа и нужен ли региону инвестиционный фонд? «Это должен быть человек с местным бэкграундом»
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Utilitas строит грандиозные планы, но часики неумолимо тикают
Эстонский энергетический концерн Utilitas мечтает, чтобы возобновляемая энергия стала двигателем эстонской экономики, что привело бы к массовому развитию промышленности. К несчастью для Utilitas, за этим гонятся многие европейские страны, и у Эстонии мало преимуществ.
Эстонский энергетический концерн Utilitas мечтает, чтобы возобновляемая энергия стала двигателем эстонской экономики, что привело бы к массовому развитию промышленности. К несчастью для Utilitas, за этим гонятся многие европейские страны, и у Эстонии мало преимуществ.
Материнская компания Ferrari выплатит внушительные дивиденды
В то время как акции производителя автомобилей Ferrari прилично выросли, а дивидендная доходность составила скромные 1,8 процента, материнское предприятие Stellantis, объединяющее Itaalia Fiat, Chrysler и производителя Peugeot и Citroëns – PSA Group, выплатит приличные дивиденды.
В то время как акции производителя автомобилей Ferrari прилично выросли, а дивидендная доходность составила скромные 1,8 процента, материнское предприятие Stellantis, объединяющее Itaalia Fiat, Chrysler и производителя Peugeot и Citroëns – PSA Group, выплатит приличные дивиденды.
Что Эстония может предложить иностранным инвесторам?
Если Эстония действительно хочет стать страной с развитыми технологиями, которая привлекательна для иностранных инвесторов, то мы должны перестать почивать на лаврах и понять, что многие другие страны борются за то же самое. Самые расторопные по-прежнему имеют конкурентное преимущество, а это значит, что решения и действия, касающиеся экономики, должны приниматься быстрее, пишет руководитель предприятия арендной рабочей силы Finesta Хейкки Мяки.
Если Эстония действительно хочет стать страной с развитыми технологиями, которая привлекательна для иностранных инвесторов, то мы должны перестать почивать на лаврах и понять, что многие другие страны борются за то же самое. Самые расторопные по-прежнему имеют конкурентное преимущество, а это значит, что решения и действия, касающиеся экономики, должны приниматься быстрее, пишет руководитель предприятия арендной рабочей силы Finesta Хейкки Мяки.
Основательница стартапа: быть предпринимателем – не гламурно
Финский стартап Tespack первым произвел пауэрбанки, работающие как от розетки, так и от солнца, и предназначенные для массового пользователя. В числе прочего их используют космонавты для имитации марсианских условий в Антарктиде при температуре минус 45 градусов. Кроме того, технология позволяет обустраивать школы вдали от цивилизации, куда не проедет ни одна машина.
Финский стартап Tespack первым произвел пауэрбанки, работающие как от розетки, так и от солнца, и предназначенные для массового пользователя. В числе прочего их используют космонавты для имитации марсианских условий в Антарктиде при температуре минус 45 градусов. Кроме того, технология позволяет обустраивать школы вдали от цивилизации, куда не проедет ни одна машина.