Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Центральная криминальная полиция Финляндии требует арестовать россиянина и эстонца по делу об отмывании денег
Флаг ФинляндииФото: Pixabay
Центральная криминальная полиция Финляндии направила в уездный суд региона Варсинайс-Суоми прошение о выдаче ордера на арест двух подозреваемых по делу об экономических преступлениях. Гражданин России и гражданин Эстонии были задержаны в прошлые выходные в ходе масштабной операции в архипелаге Турку, передает Yle.
Полиция до сих пор не раскрывает название фирмы, которая стала объектом обысков, продолжавшихся до вчерашнего вечера. Но по данным многочисленных источников, дело связано с деятельностью компании Airiston Helmi, которая занималась скупкой объектов недвижимости в регионе.
Финские власти подозревают, что через финскую фирму велось отмывание крупных сумм денег, достигавших миллионы евро. Также сотрудников подозревают в использовании нелегальной рабочей силы при строительстве объектов недвижимости. В ходе обысков на одном из объектов было обнаружено полмиллиона евро наличными, которые хранились в полиэтиленовом пакете.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!