Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Центральная криминальная полиция Финляндии требует арестовать россиянина и эстонца по делу об отмывании денег

Центральная криминальная полиция Финляндии направила в уездный суд региона Варсинайс-Суоми прошение о выдаче ордера на арест двух подозреваемых по делу об экономических преступлениях. Гражданин России и гражданин Эстонии были задержаны в прошлые выходные в ходе масштабной операции в архипелаге Турку, передает Yle.

dv.ee

Флаг Финляндии
Foto: Pixabay

Полиция до сих пор не раскрывает название фирмы, которая стала объектом обысков, продолжавшихся до вчерашнего вечера. Но по данным многочисленных источников, дело связано с деятельностью компании Airiston Helmi, которая занималась скупкой объектов недвижимости в регионе.

Финские власти подозревают, что через финскую фирму велось отмывание крупных сумм денег, достигавших миллионы евро. Также сотрудников подозревают в использовании нелегальной рабочей силы при строительстве объектов недвижимости. В ходе обысков на одном из объектов было обнаружено полмиллиона евро наличными, которые хранились в полиэтиленовом пакете.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!