Центральная криминальная полиция Финляндии направила в уездный суд региона Варсинайс-Суоми прошение о выдаче ордера на арест двух подозреваемых по делу об экономических преступлениях. Гражданин России и гражданин Эстонии были задержаны в прошлые выходные в ходе масштабной операции в архипелаге Турку, передает Yle.

- Флаг Финляндии
- Foto: Pixabay
Полиция до сих пор не раскрывает название фирмы, которая стала объектом обысков, продолжавшихся до вчерашнего вечера. Но по данным многочисленных источников, дело связано с деятельностью компании Airiston Helmi, которая занималась скупкой объектов недвижимости в регионе.
Финские власти подозревают, что через финскую фирму велось отмывание крупных сумм денег, достигавших миллионы евро. Также сотрудников подозревают в использовании нелегальной рабочей силы при строительстве объектов недвижимости. В ходе обысков на одном из объектов было обнаружено полмиллиона евро наличными, которые хранились в полиэтиленовом пакете.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.