Пропустить меню
- Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
CGI: во многих банках по-прежнему сложно обнаружить факт отмывания денег
Бизнес-руководитель сферы банковского дела и страхования CGI Eesti Мария Жукова сказала, что на сегодняшний день во многих банках используют различные системы контроля за процессами отмывания денег, которые усложняют и снижают эффективность проверки.
во многих банках по-прежнему сложно обнаружить факт отмывания денегФото: Pixabay«Финансовые мошенники и кибер-преступники в банковском секторе становятся все более изобретательными, и международный надзор требует от банков все более эффективных шагов для выявления подозрительных клиентов и обнаружения сделок с целью отмывания денег», - сказала Мария Жукова. «И это в ситуации, когда объемы сделок постоянно растут, а конкуренция между банками не позволяет снижать скорость обслуживания клиентов».«На сегодняшний день CGI предлагает уникальное программное обеспечение HotScan360, которое поможет банкам в борьбе против финансовых преступлений и отмывания денег», - сказала Мария Жукова. «Работающий в реальном времени модуль рисков HotScan360 обрабатывает и оценивает тысячи операций в секунду, опираясь на принципы самообучающегося искусственного интеллекта. Программное обеспечение можно использовать как целиком, так и в виде отдельных модулей, которые интегрируются в имеющиеся у финансовых учреждений системы. HotScan360 позволяет банкирам достичь реальных результатов в борьбе против отмывания денег, не теряя при этом в скорости проведения сделок».Мария Жукова добавила, что новое программное обеспечение полностью соответствует все действующим и запланированным финансовым регуляциям, таким как GDPR, PSD2 и директива платежей SEPA.CGI HotScan360 – это платформа программного обеспечения, созданная при сотрудничестве с финансовыми учреждениями разных стран, которая позволяет в реальном времени анализировать огромные объемы данных и выявлять различные аномалии и подозрительные паттерны в финансовых операциях, указывающие на отмывание денег, сомнительные сделки и/или экономические преступления.Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
В проспекте эмиссии Infortar обнаружилась масса любопытных деталей
Баснословная прибыль от покупки латвийской газовой сети, споры с финским регулятором - проспект предстоящей эмиссии Infortar раскрывает о компании много любопытных деталей, о которых раньше широкой публике известно не было.
Баснословная прибыль от покупки латвийской газовой сети, споры с финским регулятором - проспект предстоящей эмиссии Infortar раскрывает о компании много любопытных деталей, о которых раньше широкой публике известно не было.
Эльконд Либман: Кая Каллас держит оборону
Ситуация, сложившаяся на политическом Олимпе, напоминает о событиях семилетней давности, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Ситуация, сложившаяся на политическом Олимпе, напоминает о событиях семилетней давности, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
«Россия давала приличную часть нашего дохода. Но чтобы выжить, надо соблюдать законы»
Гость нового выпуска «Деловых людей» – Виталий Дюков, генеральный директор Таллиннского электротехнического завода Estel.
Гость нового выпуска «Деловых людей» – Виталий Дюков, генеральный директор Таллиннского электротехнического завода Estel.